证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-002 （一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司拟在原有综合授信额度的基础上， 拟向平安银行股份有限公司长春分行申请增加人民币 2.00 亿元的综合授信额度，授信 期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。 授信期限内，额度可循环使用。 本次新增授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 9.65 亿元，授信期限均为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期 以银行审批为准）。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额 度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信 额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年1月20日召开[1] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 授信事项 - 公司拟向平安银行长春分行申请增加2.00亿元综合授信额度[2] - 授信期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年[2] - 监事会审议该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购股份方案，数量100 - 200万股，占比0.75% - 1.50%[2] - 原回购价不超35元/股，除权除息后调为不超24.74元/股[2] - 回购资金3500 - 7000万元，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购620,800股，占比0.3328%[4] - 最高成交价29元/股，最低19.43元/股，成交15443412.6元[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第十七次会议于2024年12月30日召开，3名监事均出席[1] 授信事项 - 公司拟向建行长春人民广场支行增加1.8亿元综合授信额度，期限三年可循环使用[2] - 监事会一致同意该授信议案，表决结果为3票同意[2][3]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-082 长春致远新能源装备股份有限公司 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、周波以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 本次申请增加银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司在原有综合授信额度的基础上， 拟向中国建设银行股份有限公司长春人民广场支行申请增加人 ...

综合授信额度申请 - 2024年3月14日拟向多家银行申请不超5亿元额度[2] - 2024年12月5日拟向兴业银行申请不超8500万元额度[3] - 2024年12月30日拟向建行长春支行申请增加1.8亿元额度[5] 综合授信额度情况 - 2024年12月5日后合计不超5.85亿元[4] - 2024年12月30日后合计不超7.65亿元[5] 授权与审批 - 2024年12月30日授权财务部办理、法定代表人签署文件[5] - 申请增加额度在董事会权限内，无需股东大会审议[1][5][6]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人125人，代表股份136,521,620股，占比73.4415％[4] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份135,800,000股，占比73.0533%[4] - 网络投票股东及代理人122人，代表股份721,620股，占比0.3882％[4] 议案审议情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意136,293,240股，占比99.8327％[6] - 中小投资者对该议案同意493,240股，占比68.3518％[7]

北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 16 号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2024 年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就 本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集 人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-079 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次公司在原有综合授信额度的基础上，拟向兴业银行股份 有限公司申请不超过人民币 8,500 万元（或外币折算不超过人民币 8,500 万元）的综合 授信额度，授信期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银 行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。本次公司向银行申请增加的授信额度是 为满足业务发展规划和经营需求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意 此议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 银行申请增加授信额度的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 5 日以现场 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-078 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司在原有综合授信额度的基础上， 拟向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币 8,500 万元（或外币折算不超过人民币 8,500 万元）的综合授信额度，授信期限为第二届董事会 ...