证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-073 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-076 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召 开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2024年12月11日召开公司2024年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024年12月11日（星期三）下午14:30（参加现场会议的股东 请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月11日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月11日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式 1、股 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-075 长春致远新能源装备股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘2024年度审计机构的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供 2023年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害 关系。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，经公司董事会审计委员会审查，拟 继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据年度审计要求和审计范围与大 华会计师事务所协商确定相关审计费用，聘期为一年。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-074 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电 子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席 马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供2023 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审 计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。监 事会认为：上述事项履行了相关审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情况 ...

注 1：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-072 长春致远新能源装备股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东之一 致行动人王然女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质 押和解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | 质 | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 押 | | | 一大股 | | 股份 | 股本 | | | | | 质权人 | | | 名称 | | 数量（股） ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-071 长春致远新能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东长春 市汇锋汽车齿轮有限公司（以下简称"汇锋公司"）的通知，获悉其所持有本公司的部 分股份质押和解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | 质 | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 押 | | | 一大股 | | 股份 | 股本 | | | | | 质权人 | | | 名称 | | 数量（股） | | | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格 上限 35.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 7,000.00 万元（含本数）。按照 ...

各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好 推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动热情欢迎您的参与本次活动是由吉林省证券业协会主办深圳市全景网络有限公司协办感谢您的关注全景网全景路演将对本次活动进行全程关注利用视频直播文字报道现场图片等多渠道对活动进行现场实时报道 为切实提高吉林辖区上市公司智力水平建立公司和投资者良好沟通机制便于投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果由吉林省证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动组织辖区各上市公司董事长总经理财务总监董事会秘书等高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流在本次活动中吉林辖区上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2024年年报防控风险投资者保护可持续发展等各位所关心的问题 通过互动平台和投资者进行一对多形式的沟通和交流下面请允许我向大家介绍出席今日活动的吉林辖区的49家上市公司他们是奥莱德奥普光电百克生物长白山长春高新长春燃气长春伊东迪瑞医疗东北证券富澳股份浩辰医疗华为电子 吉大通信 吉大证源 吉电股份吉林敖东 ...

2024 年第三季度计提各类信用及资产减值准备为人民币 1,047.43 万元，现将具体 情况公告如下： 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-069 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 9 月 30 日公司及各控股子公司各类应收款项回收可能性、存货的可变现净值、 固定资产的可收回价值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生信用 减值损失的应收款项和资产减值损失的存货、固定资产等计提减值准备。 四、本次计提资产减值准备合理性的说明 本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及 股东（特别是中小股 ...

营业收入变化情况 - 本报告期营业收入1.62亿元，同比减少71.59%，主要系本期销售数量减少所致[2][5] - 年初至报告期末营业收入9.68亿元，同比减少15.27%，主要系石墨化产品销售数量减少所致[2][5] - 营业总收入9.68亿元，较上期11.42亿元下降15.27%[11] 净利润变化情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1855.88万元，同比减少133.68%，主要系本期销量减少，盈利减少所致[2][5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4735.85万元，同比增加285.00%，主要系LNG产品销售占比增加所致[2][5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1906.87万元，同比减少134.38%，主要系本期销量减少，盈利减少所致[2][5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4031.79万元，同比增加220.98%，主要系LNG产品销售占比增加所致[2][5] - 净利润4722.49万元，较上期1190.53万元增长296.67%[12] 经营活动现金流量净额变化情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 3.26亿元，同比减少187.54%，主要因上年度预收货款致本年度一季度销售现金减少[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 325,635,674.96元，上期为 - 113,248,407.54元[15] 资产与所有者权益变化情况 - 本报告期末总资产25.50亿元，较上年度末增加0.51%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.12亿元，较上年度末减少1.68%[2] - 公司2024年第三季度资产总计25.50亿元，较年初25.37亿元增长0.51%[10][11] - 流动负债合计8.84亿元，较年初9.25亿元下降4.46%[11] - 非流动负债合计4.46亿元，较年初3.71亿元增长20.02%[11] - 存货6.21亿元，较年初6.51亿元下降4.55%[10] - 固定资产9.24亿元，较年初8.09亿元增长14.21%[10] - 股本1.87亿元，较年初1.33亿元增长40.63%[11] - 资本公积7.63亿元，较年初8.17亿元下降6.49%[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计704.06万元，其中政府补助586.25万元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,443名[7] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股97,160,000股，占比52.09%，质押41,984,000股[7] - 王然持股35,000,000股，占比18.77%，质押5,910,000股[7] - 公司回购专用证券账户持有595,700股，占总股本186,512,480股的0.32%[7] 限售股解除限售情况 - 2024年4月29日，长春市汇锋汽车齿轮有限公司等三家公司合计97,000,000股首发前限售股解除限售[8] 货币资金等项目余额变化情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为108,104,718.50元，期初余额为337,207,904.36元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额为373,995,627.99元，期初余额为170,796,605.44元[9] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为132,463,964.63元，期初余额为37,528,192.65元[9] - 2024年9月30日预付款项期末余额为79,982,220.32元，期初余额为43,115,230.65元[9] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为47,224,917.15元，上期为11,905,257.11元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为47,358,539.48元，上期为12,301,046.69元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 133,622.33元，上期为 - 395,789.58元[13] - 基本每股收益本期为0.2539，上期为0.0923；稀释每股收益本期为0.2539，上期为0.0923[13] 经营活动现金流入流出情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为447,257,918.86元，上期为795,979,957.89元；收到的税费返还本期为55,977,436.30元，上期为7,850,041.81元；收到其他与经营活动有关的现金本期为59,173,489.10元，上期为658,935,338.47元；经营活动现金流入小计本期为562,408,844.26元，上期为1,462,765,338.17元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为689,107,468.65元，上期为870,465,623.04元；支付给职工及为职工支付的现金本期为81,260,648.54元，上期为73,955,442.96元；支付的各项税费本期为60,897,351.38元，上期为19,293,131.25元；支付其他与经营活动有关的现金本期为56,779,050.65元，上期为612,299,548.46元；经营活动现金流出小计本期为888,044,519.22元，上期为1,576,013,745.71元[15] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为300,086,575.34元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为300,000.00元；收到其他与投资活动有关的现金上期为4,226,768.30元；投资活动现金流入小计本期为300,386,575.34元，上期为4,226,768.30元[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为30,110,009.22元，上期为97,689,337.65元；投资支付的现金本期为300,000,000.00元；支付其他与投资活动有关的现金上期为1,700,000.00元；投资活动现金流出小计本期为330,110,009.22元，上期为99,389,337.65元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,723,433.88元，上期为 - 95,162,569.35元[15] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为400,000,000.00元，上期为342,000,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为4,381.16元，上期为2,735.25元；筹资活动现金流入小计本期为400,004,381.16元，上期为342,002,735.25元[15] - 偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为180,090,200.00元，上期为52,498,395.59元；子公司支付给少数股东的股利、利润本期为78,760,906.58元，上期为2,659,665.16元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为14,897,351.60元，上期为2,270,160.00元；筹资活动现金流出小计本期为273,748,458.18元，上期为57,428,220.75元；筹资活动产生的现金流量净额本期为126,255,922.98元，上期为284,574,514.50元[15] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 229,103,185.86元，上期为76,163,537.61元；期初现金及现金等价物余额本期为332,270,008.83元，上期为155,158,832.92元[15] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[16]