主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.30元大幅下降至2024年的-1.03元，同比下滑443.33% [1] - 每股净资产从9.24元降至5.21元，同比下降43.61% [1] - 每股公积金从6.12元减少至4.09元，降幅33.17% [1] - 每股未分配利润从1.78元转为-0.06元，同比下降103.37% [1] - 营业收入从17.77亿元下降至11.52亿元，同比减少35.17% [1] - 净利润从0.56亿元转为-1.92亿元，同比下滑442.86% [1] - 净资产收益率从4.68%降至-17.41%，同比下降472.01个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13839.09万股，占流通股比例74.2%，较上期减少65.39万股 [2] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司持有9716万股，占总股本52.09%，持股未变 [3] - 王然持有3500万股，占总股本18.77%，持股未变 [3] - 邹德明增持19.76万股至80.93万股，占总股本0.43% [3] - 马驰、麦容章、肖艰、高萱达、余嘉豪为新进股东 [3] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、张梅、王大爱、徐佳莺、胡万良退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -191,909,706.23元[4] - 2024年度公司股份回购金额为15,443,412.60元（不含交易费用）[4] - 2024年度累计现金分红总额为15,443,412.60元，占2024年净利润比例绝对值为8.05%[4] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例为3.08%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 该预案经相关会议通过，需股东大会审议，结果不确定[2][8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 -11,796,325.07元，母公司为320,808,545.21元[4]

长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和4次股东大会[5] - 2024年独立董事出席3次专门会议[8][9] - 2024年审计委员会召开4次会议[6][7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] 人员变动 - 独立董事赵新宇2025年2月28日申请辞职，3月26日生效[2] 信息披露 - 2024年严格按规定完成信息披露工作[13][14][17] - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 议案审议 - 2024年7月审议通过日常关联交易预计议案[16] - 2024年11 - 12月审议通过续聘审计机构议案[19] 其他情况 - 2024年度高级管理人员未发生变化[20] - 2024年度董事及高管薪酬按规定和考核结果发放[21] - 2024年任职期内未发生多项特定情况[22]

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事均现场出席[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，时间为1月18日[14] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，时间为5月8日[14] 议案审议 - 2024年3月14日独立董事专门会议审议《关于补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》并发表同意意见[6] - 2024年4月3日独立董事专门会议审议《关于2023年度利润分配预案的议案》并发表同意意见[6] - 2024年7月2日独立董事专门会议审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》并发表同意意见[7] - 2024年7月2日公司第二届董事会第十五次会议等审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年公司第二届董事会第十九次会议等审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘大华会计师事务所[18] 人员相关 - 2024年度公司高级管理人员未发生变化[19] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，按考核结果发放[20] 其他 - 2024年度公司严格按规定及时披露定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展建言献策[22]

会议情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会、3次独立董事专门会议[3][8] - 2024年独立董事组织召开4次审计委员会会议，审议通过15项议案[5] 决策事项 - 2024年7月2日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[17] - 2024年12月11日审议通过续聘2024年度审计机构为大华会计师事务所的议案[18] 人员情况 - 2024年度公司高级管理人员未发生变化[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[22]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-030 长春致远新能源装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会 将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并 经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十 次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》，该议案尚需经公司 2024 年度股东大会决议通过，现将相关事宜公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法 ...

会议相关 - 公司于2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议审议相关议案[1] 业务与章程 - 公司经营范围拟修订，增加多项业务[1][3] - 修订后的《公司章程》需提交2024年年度股东大会审议批准[2] 登记授权 - 变更后的经营范围以长春市市场监督管理局朝阳分局核准登记为准[2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续[2]

长春致远新能源装备股份有限公司 2024年度董事会工作报告 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在2024年度工作中，全体 董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平不断提高，推动公司 各项业务发展，各项工作有序推进。 现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期内，国内燃气重卡市场销量 17.82万辆，比2023年全年累计多销售2.62万 辆，同比增长17.24%，天然气重卡销量创历史新高，渗透率创历史新高；天然气价格 持续稳定且处于相对低价位，燃气重卡经济性优势凸显，为公司主营产品车载液化天 然气系统的生产和销售提供了有利的市场环境。 公司紧抓行业发展 ...

会计政策变更 - 依据三项财政部文件变更会计政策[2] - 三项文件施行时间不同[3] 数据影响 - 2023年营业成本变更后增43312044.59元[6] - 2023年销售费用变更后减43312044.59元[6] 变更影响 - 无需提交董事会和股东大会审议[2] - 未对当期财务有重大影响[4] - 追溯调整对比较期间指标无影响[6] - 执行后能更客观反映财务状况[6]