资助对象与条件 - 对外资助不包括持股超50%且其他股东无关联人的控股子公司[2] - 不得为关联人提供资助，关联参股公司其他股东按比例提供时公司可提供[4] - 为持股不超50%的控股子公司等提供资助，其他股东应按比例提供[4] 资助期限与审批 - 对外资助期限原则上不超12个月[5] - 董事会审议资助需经出席董事三分之二以上同意，不足三人提交股东会[6] - 为资产负债率超70%对象等资助需经董事会审议后提交股东会[6] - 单次或累计资助超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东会[6] 后续管理与监督 - 资助到期继续提供视同新发生行为，需重新审批[9] - 被资助对象到期未还款需及时披露情况及措施[12] - 财务部门负责风险调查、手续办理及后续跟踪监督[14][20][21] - 证券部负责信息披露，财务部门协助[14] - 内部审计部负责合规性监督检查[22] 违规处理与制度说明 - 违规提供资助造成损失将处分并追究赔偿责任[17] - 情节严重构成犯罪将移交司法机关处理[17] - 制度由董事会负责解释，经制订报股东会审议通过生效实施[19] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行[19]

制度制定 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] 发布要求 - 发布及回复应诚信、谨慎、理性、客观，保证真实准确完整[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息[6] - 不得选择性发布或回复，要保证公平性[6] - 不得迎合热点，涉及不确定事项要提示风险[6][7] 职责与生效 - 由董事会秘书负责，证券部处理相关事宜[10] - 制度由董事会解释，自通过之日起生效[12]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，至少一名会计专业人士和一名职工董事[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[12][20] - 特定情形下董事长十日内召集主持临时会议[12] - 临时会议提前三日通知董事，紧急时可口头通知并说明[20] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人履职[12] 会议通知 - 通知含日期、地点、期限、事由及议题等内容[22] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日需处理[22] - 未收到确认回复，工作人员主动联络[22] 会议有效及表决 - 半数董事出席会议有效，电子参会视为出席[24] - 董事连续两次未出席且不委托，建议撤换[26] - 一名董事委托限制及被委托限制[26] - 董事发言不超30分钟，可书面发表意见[29] - 表决一人一票，多种方式进行[29] - 董事回避时会议及决议通过条件[32] - 无关联董事不足三人，议案提交股东会[32] - 关联董事六种情形[33] - 议案通过需全体董事过半数同意，担保有额外要求[34] - 未通过议案一个月内不重审，全体同意除外[35] 会议记录 - 记录真实准确完整，保存超十年[38][41] - 非现场会议结束三日整理记录形成决议[39] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况[43] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名聘任或解聘[45] 权限及制度 - 董事会确定交易权限和审查程序，重大投资报股东会[46] - 关联交易、对外担保按章程和制度审议[46] 规则生效及解释 - 规则经股东会通过生效，修改亦同[50] - 规则由董事会解释，未尽事宜依有效规则[50]

审计部设置 - 公司设立审计部，在董事会所属审计委员会指导下独立开展工作并报告[3][4] - 审计部专职人员不少于二人[4] 审计部工作开展 - 以业务环节为基础，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[7] - 主要职责包括起草制度、制定计划、评价内控等[9] 审计部报告要求 - 至少每季度向董事会审计委员会报告工作情况[9] - 每年向审计委员会提交内部控制评价报告[10] - 每年按时上报内部审计工作总结报告[20] - 按时上报内部控制检查监督工作报告[20] 审计重点事项 - 重点检查和评估对外投资等事项相关内部控制制度[11] - 审计重要对外投资关注审批程序、合同履行等[11] - 审计重要购买和出售资产关注审批程序、资产运营状况等[12] - 审计重要对外担保关注审批程序[12] - 审计担保风险关注被担保方诚信、经营、财务状况等[13] - 审计关联交易关注关联方名单更新、审批程序等[13] - 审计募集资金使用关注存放账户、投资计划等情况[22] 异议处理与后续工作 - 被审计单位对审计报告有异议需3天内书面反馈审计部[20] - 审计部编制报告经审核汇报，委员会提整改意见由其执行后续工作[21] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过生效[28] - 制度修订权及解释权归公司董事会[28] - 制度未尽事宜以有效法律等要求为准[28]

投资审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况之一由董事会审议通过并披露[13] - 未达董事会审议标准的对外投资（提供担保、提供财务资助除外）由董事长审批[15] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况之一需经董事会审议并提交股东会批准披露[15] 投资类型 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资，期末需计提跌价准备[6] - 长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资，投资需论证研究[7] 投资限制 - 子公司未经公司批准不得自行投资，主营业务活动除外[7] - 不鼓励公司使用自有资金进行证券投资等[30] 审批程序 - 对外投资设立组织以协议约定全部出资额为标准履行审批程序[18] - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额履行审批程序[18] - 在原投资额基础上追加投资按追加后总金额履行审批程序[21] 其他规定 - 对外投资涉及担保和关联交易，应遵循相关规定[8] - 批准处置投资程序、权限与实施对外投资相同[23] - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[28] - 公司进行证券投资等需经董事会或股东会审议通过[30] - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[36] - 证券投资方案通过后要向深交所报备账户信息[37] - 子公司对重大事项应及时报告公司董事会[33] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[36] - 本制度由公司董事会负责解释[37] - 制度未尽事宜以相关规则或要求为准[39]

控股股东定义与义务 - 控股股东指持股超50%或表决权影响股东会决议的股东[2] - 控股股东应遵守法规，不损害公司或其他股东利益[3][4] - 控股股东应审慎质押股份，考虑对公司影响[5] 信息披露要求 - 控股股东股份被质押、冻结等应通知公司并配合披露[8] - 收购等特定情形应通知公司刊登提示性公告[5] - 权益变动达5%、1%有相应披露要求[29] 股份交易限制 - 控股股东未来六个月出售超5%股份需提前披露[19] - 公司上市未盈利时首发前股份减持有限制[33] - 控股股东集中竞价、大宗减持等有数量和时间限制[37][39][40] 其他规定 - 控股股东董监高应促使其遵守法规[52] - 制度经董事会审议通过生效，修订权归董事会[53][54]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 委员条件 - 须满足近36个月无被交易所公开谴责等条件[6] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会议通知应提前三天发出，经全体委员同意可免除[11] - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行[13] - 作出的议案须经全体委员过半数通过[14] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[20] 细则相关 - 自公司董事会审议通过之日起生效实施[23] - 解释权归公司董事会[24] - 未尽事宜以有效法律法规和规则要求为准[24]

年报沟通机制 - 公司董事长为年报沟通机制第一责任人[3] - 证券部为协调部门，财务部为牵头部门[3] 独立董事职责 - 听取公司汇报、审阅审计资料、督促审计、发表独立意见等[6] - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[11] - 对重大问题实地考察并出具核查意见[7] 公司管理层与财务负责人工作 - 年报编制前向独立董事全面汇报生产经营等情况[8] - 年审注册会计师进场前向独立董事书面提交审计工作安排及相关资料[9] 沟通与审查 - 安排独立董事与出具初步审计意见的年审注册会计师沟通[7] - 审查董事会召开程序等，不符规定可提意见或拒绝出席[8] 异议处理 - 对年报具体事项有异议可独立聘请外部审计机构[8] - 在年报中就重大事项发表独立意见[9]

人员变动 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任或股东会解任，相应日离职生效[4] - 高管辞职或董事会解聘，决议日解聘生效[6] 后续手续 - 离职后五个工作日内办妥移交手续[9] 义务与限制 - 辞任或届满后忠实义务三年内有效[13] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿费用[15] - 离职人员有异议可十五日内申请复核[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过日起实施[18]

投资者关系管理原则 - 公司开展活动遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、顾问等[6] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] 工作开展方式 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 设立联系电话、传真和电子邮箱，专人负责畅通[7] - 在官网开设专栏，利用公益网络设施开展活动[7] - 可安排现场参观活动，避免来访人员获取内幕信息[8] 活动安排与记录 - 年度报告披露后15个交易日内举行说明会，提前2日公告[9] - 活动结束后2个交易日内编制记录表并在互动易刊载[11] 投诉处理与责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[11] 人员与职责 - 董事会秘书为事务负责人，证券部协助并配专人[13] - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[13][14] 人员素质与培训 - 工作人员需具备品行、专业知识、沟通能力等素质[14] - 开展系统性培训，鼓励参加相关机构培训[14] 活动规范 - 活动中不得出现透露未公开信息等八种情形[14] - 建立健全档案，记录活动和交流内容[15] - 与特定对象沟通前要求其签署承诺书[16] 信息披露 - 减少代表公司对外发言人员数量[18] - 向特定对象提供未公开非重大信息应及时披露[18] 制度相关 - 制度由董事会负责解释与修订，审议通过生效[21]