股东持股与质押情况 - 王然本次解除质押4,658,000股，占其所持13.31%，占总股本2.50%[1] - 截至披露日，长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股97,160,000股，占比52.09%，累计质押46,984,000股[3] - 王然持股35,000,000股，占比18.77%，累计质押5,910,000股[3] - 长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)持股3,640,000股，占比1.95%，无质押[3] - 公司股东合计持股135,800,000股，占比72.81%，累计质押52,894,000股[3] 股本变更情况 - 2024年6月12日实施2023年权益分派，总股本由133,333,400股变为186,512,480股[3] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司、王然、长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)股份因转增变更[3] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押比例未超50%，无平仓或强制过户风险[5]

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-054 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格 上限 35.00 元 ...

公司信息 - 公司名称为长春致远新能源装备股份有限公司[1] - 法定代表人为张远[1] - 成立日期为2014年03月14日[2] 变更情况 - 2024年7月2、18日开会通过变更注册资本等议案[1] - 完成工商变更登记并取得新营业执照[1] - 注册资本为壹亿捌仟陆佰伍拾壹万贰仟肆佰捌拾元整[2]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-052 长春致远新能源装备股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东之一致 行动人王然女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办 理了补充质押手续。具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 押 | | 名称 | | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用 | | | 东及其 一致行 | | （%） | （%） | | 押 | | | | 途 | | | ...

北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 08 号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2024 年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就 本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集 人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-051 长春致远新能源装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、本次股东大会会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7 月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月18日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公 司办公楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

关联交易金额 - 2024年度预计关联交易总金额不超3704.30万元[1] - 2024年预计向申氢宸等采购不超3250.00万元[1] - 2024年预计向浩弛电子出租收费不超454.30万元[1] - 2023年向申氢宸等采购实际金额为0万元[2] - 2023年向浩弛电子出租实际金额217.95万元[2] - 截至2024年7月1日累计已发生交易358.68万元[4] 关联方财务 - 申氢宸注册资本2238.804万元，公司持股30%[10] - 2023年申氢宸总资产6845.48万元，净利润 - 1808.20万元[10] - 2023年浩弛电子总资产1000.7万元，净利润 - 653.6万元[13] 决策与审批 - 2024年7月2日多会议审议通过关联交易预计议案[17][18][19] - 保荐机构对2024年度关联交易预计无异议[21]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为7月18日[2] - 现场会议时间为7月18日下午14:30[2] - 会议股权登记日为7月11日[5] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][21] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15至15:00[2][22] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》需三分之二以上表决通过[8] 登记时间 - 登记时间为7月15日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] 网络投票信息 - 网络投票代码为"350985"，投票简称为"致远投票"[18]

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为长春致远新 能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对致远新能2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司日常生产经营需要，公司预计2024年度将与关联方江苏申氢宸科技有 限公司（以下简称"申氢宸"）和浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩弛电 子"）发生日常关联交易，预计2024年度向关联人采购原材料及向关联人出租房屋等发 生日常关联交易总金额不超过3,704.30万元，其中，预计20 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-048 长春致远新能源装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 2 日 附件：致远新能组织架构图 董董事事会会 采 购 部 采 购 部 审审计计委委员员会会 提提名名委委员员会会 股股东东大大会会 绩绩效效与与考考核核委委员员会会 战战略略委委员员会会 客 户 支 持 中 心 客 户 支 持 中 心 证 券 部 证 券 部 法 务 部 法 务 部 数 据 中 心 数 据 中 心 安 环 部 安 环 部 生 产 部 生 产 部 物 流 部 物 流 部 工 艺 部 工 艺 部 管 理 部 管 理 部 总 经 办 总 经 办 人 力 资 源 部 人 力 资 源 部 技 术 中 心 技 术 中 心 质 量 部 质 量 部 财 务 部 财 务 部 总总经经理理 监监事事会会 审审计计部部 董董事事会会秘秘书书 技术质量 副总经理 技术质量 副总经理 财财务务总总监监 长春致远新能源 ...