合规问题 - 2022年公司使用1.24亿元募集资金置换自筹资金未履行审议及披露程序[6] - 2024年2月22日吉林证监局责令公司改正[6] 整改措施 - 2024年3月14日公司对募集资金置换事项补充审议[6] - 会计师补充鉴证报告，保荐机构专项检查并发表意见[6] 现场检查 - 2024.5.22 - 2024.5.23对2023年度进行现场检查[2]

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-039 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景 网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关 事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资 者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会 ，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事长张远先生；独立董事王彦明先生；董事、财务总监周波女士；副总 经理、董事会秘书张淑英女士；保荐代表人李利刚先生（如有特殊情况，参会 ...

1、本次股东大会会议召开时间： 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-038 长春致远新能源装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 06 号 地址：北京市东城区建国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层 邮编：100050 http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607 传真：01058732091 - 1 - 法律意见书 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2023 年年度股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装备股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的召 集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程 序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-036 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议以口头通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 12 日以现场结合通讯方 式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生在 会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知公告》（公 告编号：2024-037）。 表决 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-037 长春致远新能源装备股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大 会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2024年5月15日（星期三）下午14:30在长春市朝阳区育民 路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室召开公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（ 公告编号：2024-033）。 公司于2024年5月12日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事 项尚待公司进一步核实，经公司与大华 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-035 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量为 385,700 股，占公司目前总股本的 0.2893%，最高成交价为 29.00 元/股， 最低成交价为 25.81 元/股，成交总金额为 10,693,840.00 元（不含交易费用）。本次回 购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易 的委托时段均符合回购公司股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案 》，同意公司使 用自有 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-034 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远 新能"、"公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售 期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。 2、本次解除限售股东数量共计 3 户，股份的数量为 97,000,000 股，占公司总股本 的 72.75%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 29 日（星期一）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，致远新能首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 33,333,400 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 24.90 元，并于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁 上市流通事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对致远 新能首次公开发行部分限售股解除限售上市流通事项进行了核查，并发表核查 意见如下。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，致远 新能首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,400 股，每股面值 1.00 元， 发行价为每股人民币 24.90 元，并于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。 首次公开发行前总股本 100, ...

新能源汽车零部件业务 - 公司新能源汽车零部件业务收入占比达到65.3%，同比增加3.2个百分点[1] - 公司在新能源汽车零部件领域持续加大研发投入[1] - 公司将继续聚焦新能源汽车零部件等核心业务[1] - 公司将加大在新能源汽车零部件领域的市场开拓力度[1] - 公司将持续优化产品结构，提升产品竞争力和盈利能力[1] - 公司将加强与主要客户的战略合作，进一步提升市场份额[1] LNG车载供气系统业务 - 公司主要从事车载LNG供气系统等产品的研发、生产和销售[18] - 车载LNG供气系统产品主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域[18] - 公司在车载LNG供气系统行业中确立了极具竞争力的市场地位[21] - 公司以前卫的技术、卓越的品质、专业的服务、精益的成本和规范的管理,打造了工业化与信息化深度融合的液化天然气LNG供气系统模块产品的智能化工厂[21] - 公司凭借良好的管理水平和产品质量在车载LNG供气系统行业中确立了一定的市场地位和竞争优势[21] 锂电池负极材料业务 - 公司全资子公司昊安新能源公司新增锂电池负极材料石墨化加工与销售业务[54] - 公司锂电池负极材料石墨化产品主要客户为负极材料行业的领先企业[56] - 公司根据行业和自身特点进行生产管理，确保产品准时交付、合格交付[63] - 公司新建项目锂电池负极材料石墨化产品对公司的盈利贡献不及预期[64] - 负极市场产能结构性过剩现象凸显，负极材料加工费价格大幅下跌[64] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入133.15亿元，同比增长15.2%[1] - 公司毛利率为25.6%，同比提高1.2个百分点[1] - 公司研发投入占营业收入的比例为5.2%，同比增加0.5个百分点[1] - 2022年营业收入为16.58亿元，同比增长971.39%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-5,156.50万元，同比增加209.07%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2,142.43万元，同比增加242.11%[11] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规，不断完善公司法人治理机构[131] - 公司董事会、监事会和高管团队的人员构成及职责分工明确[134,135,146,147,148,149,150] - 公司与控股股东在业务、人员、财务、机构和资产等方面保持独立[138] - 公司建立了信息披露相关的管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作[134] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益[136] 未来发展 - 公司将聚焦新能源产业，在车载液化天然气供气系统业务领域中精耕细作[121] - 公司将进一步加大研发投入，提升技术创新能力[122] - 公司将通过优化资源配置、完善精细化管理等手段提高投入产出效率[123] - 公司将进行生产线数字化升级，实现运营管理数字化、智能化[123] - 公司将以塑造致远品牌为使命，提升市场份额[124]