证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-066 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，会议通知及相 关会议材料已于 2023 年 11 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是公司根据市场环境 变化及公司业务发展需要等因素而作出的审慎决策，有利于提高公司资金使用效 率，符合公司和全体股东的利 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》及《深圳市蕾奥规划设 计咨询股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市蕾奥规划设计 咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，基于独立判 断的立场，现就第三届董事会第十二次会议有关事项发表如下事前认可意见： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 独立董事对公司拟聘审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等 方面进行了事前审查，并发表了认可意见。我们认为：鹏盛会计师事务所（特殊 普通合伙）的任职资格符合《证券法》有关规定，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。综上，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （此页为《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页，无正文） 独立董事签字： 张宇星 薛建中 高中明 ...

| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 7 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会薪酬与考核委员会工 | 修订 | 否 | | | 作细则 | | | | 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 | | 12 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 否 | 上述第 1 项至第 6 项制度需提交公司股东大会审议。本次修订及制定的制度 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-068 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理 ...

经核查，我们认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规 定的从事证券服务业务的资质，具备为公司提供审计服务的经验与专业能力，具 有足够的专业胜任能力、独立性以及投资者保护能力，信用状况良好，能够满足 公司 2023 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律 法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于变更部分募集资金用途的独立意见 经审议，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途事项有利于提高募集资 金使用效率，优化资金和调动资源配置，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞 争力，符合公司和全体股东利益。本次审议和表决程序合法合规，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集 资金管理制度》等相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计 咨询股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、常务副总经理、副总经理、 董事会秘书和财务总监。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落 实股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事 会负责。常务副总经理、副总经理协助总经理工作，对总经理负责。董事会秘书 对董事会负责，依据《董事会秘书工作制度》行使职权；财务总监是对公司财务、 会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真 实性、合法性、完整性、及时性负责，向总经理、董事会报告工作，接受监事会 的监督。 ...

第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修 订）》及其他现行有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨 询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 对外投资管理制度 3、委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规的规定，对蕾奥规划变更部分募集资金用途的事项进行了核查，现将核查 情况及核查意见发表如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募 集资金总额 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 | 3 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-071 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年12 月8日召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13: ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》及其他现行有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市蕾奥规划 设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事会设董事长1名， 董事会可以根据实际情况设不超过2名副董事长，董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设董事会秘书和董事会办公室。董事会秘书由董事会聘任， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 ...