第一条 为了适应深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略等相关事项进行研究并提出建议。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 机构及人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及 《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信 息披露管理办法》的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作，董事会办公室为公司内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 应当在当日以电话、邮件、传真等方式告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、 完整，没有虚假、严 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司内部控制制度的 建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督的一种活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、境内外直属分支机构、境 内外全资或控股子/孙公司及其直属分支机构以及上述机构相关责任人员。 第四条 公司设立审计部作为公司内部审计的执行机构，内部审计部门对董事会负 责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委 员会参与对内部审计负责人的考核。 第五条 内部 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三条 投融资委员会审议公司及公司全资子公司、控股子公司发生的对外 投资、融资事项，达到《对外投资管理制度》《融资管理制度》规定的股东会或 董事会审议权限的，应先经投融资委员会审议通过后方可提交至董事会或股东会 审议。 第二章 机构及人员组成 第四条 投融资委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于一人。 第五条 投融资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第六条 投融资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持投融资委员会 工作，由委员选举产生，并报董事会备案。 董事会投融资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的投融资决策机制，规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司(以下简称"公司")的投融资决策行为，保障投融资决策合法化、科学 化、专业化、高效化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市 蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司设立董事会投融资委员会,并制定本工作细则。 第二条 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公司）。公司对 子公司融资实行统一管理和分级审批，公司财务部监督子公司融资及相应资金使用情况。 子公司财务部在公司财务部指导下实施本企业的融资事项，并接受公司财务部的检查和 监督。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资 结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等；债务 性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构长期或短期借款、 发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 股份变动的一般规定 第一条 为加强对深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（简称"《自律监管指引第 18 号》"） 和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员、证券事务代表及本制度第 十九条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票及其衍生品种的管理。 本制度所指高级管理人员指公司总经理、常务副 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2025年修订）》及其他现行有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市 蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、 投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等 方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源； ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》及其他现行有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计 咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和列席董事会会议的有关人员 均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事会 设董事长1人，可根据实际情况设不超过2名副董事长，职工代表董事1人。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设董事会秘书和董事会办公室。董事会秘书由董事会聘任， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是：通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 ...