证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-017 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 鉴于上述变动，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相关工商变 更登记手续，具体如下： | | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 21,134.0389 | 万元。 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 21,095.9534 | 万元。 | 第 1 页 共 2 页 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 21,134.0389 | 万股，全部 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 21,095.9534 | 万股，全部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为普通股。 | | | | 为普通股。 | | | | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订<公司 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对蕾奥规划 2024 年度 募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股， 募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,34 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-011 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合 募投项目的实际进展情况，将募投项目"规划设计服务网络建设项目"达到预定 可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目延期不会对公司的生产经营和业 务发展产生不利影响。现将有关事项公告如下： 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-020 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财 务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会 或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后， 202 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-009 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股， 募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（ ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-022 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或通过授权委托书（详见附件二）委托他 人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大 会的议案》，兹定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-005 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，会 议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达全 体监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符 合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度监事会 工作报告>的议案》； 公司监事会根据 2024 年监事会的工作情况，编制了《2024 年度监事会工作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"或"蕾奥规划"）于2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一 次会议，会议通知及相关会议材料于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成 如下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度总经理工 作报告>的议案》； 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-004 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 公司总经理朱旭辉先生向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，汇报了 20 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第三届董事会第五次 独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案的基本内容 根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"鹏盛 A 审字[2025]00097 号" 审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-45,314,753.00 元，其 中，母公司实现净利润-42,012,404.36 元。公司合并报表期末未分配利润为 207,756,413.15 元，其中，母公司期末未分配利润 216,341,784.07 元。 证券代码：300989 证券简 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-021 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减 | | 营业收入 | 76,290,858.70 | 86,227,114.27 | -11.52% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,803,694.99 ...