股东户数变化 - 截至9月10日股东户数为9980户 较8月31日减少1083户 环比下降9.79% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价16.92元 单日下跌0.53% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌6.83% [2] - 期间出现5次上涨和6次下跌 [2] 半年度财务数据 - 上半年营业收入1.56亿元 同比下降8.21% [2] - 净利润839.11万元 同比增长238.10% [2] - 基本每股收益0.0400元 [2] - 加权平均净资产收益率0.85% [2]

接待对象与限制 - 接待和推广工作对象含5%以上股份股东及其关联人等[8] - 定期报告披露前30日、重大信息披露前15日尽量避免投关活动[8] 活动安排与要求 - 投资者调研需提前5个工作日预约[9] - 业绩说明会可网络或视频直播并事先公告[10] 特定对象管理 - 特定对象沟通前需提供证明并签署《承诺书》[10] - 核查特定对象文件，有问题要求改正，涉未公开信息及时报告公告[11] 再融资与信息披露 - 再融资时注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[13] 资料存档与制度 - 接待活动建立备查登记制度并在定期报告披露[13] - 接待特定对象资料由董办存档10年[18]

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会职权，同时主要负责审核公司财务信息及其披露、监督、评价公司内部控制的有效 性，以及对公司聘用或解聘财务负责人提出专业意见等。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成 员由三名董事组成，其中独立董事二名。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限 公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会过半数成员的当选，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及其他现行有关法律、法规、规章、规范性文件和 《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市 蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服が … | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事么 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 | | 第一节 | 革事 ……………………………………………………………………………………… ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，除公司本身外还包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分支机构及控股子公司（含全资子公司，下同）、重要参股 子公司的负责人； （三）公司持股5%以上的股东、实际控制人及收购人； （四）法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券 交易所（以下简称深交所 ...