公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91440300674803555[2] - 董事长为法定代表人，辞任董事长视为辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] - 公司经营范围一般项目新增多项业务，许可项目仍为第二类电信增值业务[3] 股东出资与股份 - 王富海等10人有不同金额出资及对应出资比例[4] - 公司已发行股份总数为21095.9534万股，全部为普通股[5] - 发起人认购股份以原公司截至2016年7月31日经审计净资产出资，合计2000.00，占比100.00%[5] 股份交易与限制 - 触发公司维护价值及股东权益收购股份的价格条件[6] - 不同情形下公司收购本公司股份的注销或转让时间限制[6] - 发起人、董监高及5%以上股份股东等的股份转让限制[6] 股东权利与义务 - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东可请求法院撤销特定股东大会、董事会决议[8] - 特定股东可书面请求相关方对给公司造成损失人员提起诉讼[8] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助的条件及审议要求[11] - 不同交易规模的审议要求及相关标准[12] - 公司担保的审议要求及不同情形标准[12][13] 股东大会 - 股东大会召开时间、情形及通知要求[13][15] - 股东大会决议通过条件及特殊事项要求[18][19] - 股东提案、提名及投票相关规定[15][21] 董事会 - 董事会组成、职权及专门委员会设置[30][31][32] - 董事会会议召开、通知及决议要求[48] - 董事会对交易、财务资助等事项的审批权限[36][42][47] 独立董事 - 独立董事任职条件、提名及选举规定[49][50] - 独立董事履职要求及专门会议规定[51] - 独立董事辞职、补选及解除职务规定[50][52] 利润分配 - 公司提取法定公积金及利润分配情形规定[58] - 不同发展阶段现金分红比例要求[59] - 利润分配方案的审议及调整规定[59][64]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡贞桃为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年9月11日发布[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为9月26日15:00[1] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9月26日9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年9月22日[3] - 登记时间为2025年9月25日上午9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[10] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事应选5人[4] - 选举第四届董事会独立董事应选3人[4] - 提案1.00选举非独立董事，应选人数为5人[20] - 提案2.00选举独立董事，应选人数为3人[20] 提案相关 - 修订公司部分治理制度的议案中作为投票对象的子议案数为9个[6] - 提案1.00、提案2.00采取累积投票制[8] - 提案3.00、提案4.01、提案4.02为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过[8] - 提案4.00修订公司部分治理制度，子议案数为9个[27] 投票代码 - 投票代码为350989，投票简称为蕾奥投票[19] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的投资者[8]

董事会会议 - 2025年9月10日召开第三届董事会第二十三次会议，9名董事全出席[1] 候选人提名 - 提名王富海等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名胡贞桃等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[6][7] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东会审议[8] - 逐项审议修订部分治理制度，多项制度获通过[10][12] - 子议案4.01 - 4.09项需提交2025年第一次临时股东会审议[13] - 审议通过提请召开2025年第一次股东会的议案[15] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会9月26日15:00现场与网络投票结合召开[15] 信息披露 - 相关公告及制度详见巨潮资讯网[13][15] - 备查文件含第三届董事会第二十三次会议决议[16]

公司声明内容 - 公司发现有不法分子冒用公司及"蕾奥规划上市公司首席战略官"、"蕾奥规划上市公司战略运营官"等名义开展项目股权融资及产品代理销售路演活动 [1] - 不法分子谎称公司拟收购其运作项目的股权 诱导投资者及代理商认购项目股权及产品 [1] - 该行为严重损害公司声誉 公司未通过任何平台或以任何形式向公众投资者进行募资、理财、销售代理等活动 [1] - 公司未委托或授权他人代表公司开展募资、理财、销售代理等活动 相关活动与公司无任何关系 [1] - 公司截至目前未聘任"首席战略官"、"首席运营官"等职位 [1] 事件性质 - 属于冒用上市公司名义的欺诈行为 涉及虚假股权融资及产品代理销售路演 [1] - 公司明确声明不承担任何责任 该活动与公司经营无关 [1]

公司获奖与项目亮点 - 公司作品《深圳坪山中集片区城市设计》荣获美国缪斯设计大奖"建筑设计-城市设计类"金奖 该奖项被誉为"设计界的奥斯卡" [1] - 项目以"未来山水住区"为愿景 重点关注山水城绿空间打造及TOD开发 应用智慧表皮、低空经济、新型市政设施和第四代住宅等新技术 [1] - 项目涉及多个土地整备利益统筹和城市更新项目 旨在打造集山水休闲、特色商业和高品质居住于一体的国际化绿色未来社区 [1] 公司业务战略 - 公司构建规划设计、城市运营、智慧城市三位一体的服务体系 以打造"智慧城市规划运营专家"为目标 [2] - 采用"行动规划+运营咨询"技术理念 在巩固规划设计业务的同时 全面拓展城市运营与智慧城乡业务 并发展协同投资业务 [2] 财务表现 - 2025年上半年公司营收1.56亿元 归母净利润839.11万元 同比增长238.10% 扣非净利润260.88万元 同比增长230.21% [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.56亿元 同比下降8.21% 较去年同期减少1392.74万元 同业排名第23 [1] - 归母净利润839.11万元 同业排名第16 经营活动现金净流出3952.32万元 [1] - 摊薄每股收益0.04元 同业排名第16 [3] 盈利能力 - 最新毛利率47.49% 较上季度下降0.19个百分点 [3] - ROE为0.85% 同业排名第15 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.13次 同比下降3.93% 较去年同期减少0.01次 同业排名第17 [3] - 资产负债率19.82% 同比上升2.85个百分点 [3] 股权结构 - 股东户数9688户 前十大股东持股比例51.10% 持股总量1.08亿股 [3] - 第一大股东王富海持股10.9% 第二大股东深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业持股8.16% [3]

财务表现 - 营业收入1.56亿元 同比减少8.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润839.11万元 同比增长238.10% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润260.88万元 [1] - 基本每股收益0.04元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.56亿元 同比下降8.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润839.11万元 同比增长238.10% [1] - 基本每股收益0.04元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润260.88万元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.56亿元 同比下降8.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润839.11万元 同比增长238.10% [1] - 基本每股收益0.04元 [1]