股东大会信息 - 2024年10月29日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月14日15：00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共140名，持股117,238,349股，占比55.8082％[6] - 出席现场9名，持股72,002,520股，占比34.2749％[7][8] - 网络投票131人，持股45,235,829股，占比21.5333％[10] 议案审议结果 - 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[16] - 同意117,041,901股，占比99.8324％[16] - 反对124,038股，占比0.1058％[16] - 弃权72,410股，占比0.0618％[16]

股份回购 - 拟用1500万 - 3000万元超募资金回购股份，回购价从不超30.15元/股调至不超23.16元/股[2][3] - 2024年2月29日至11月6日累计回购1266729股，占总股本0.60%，成交15251053.98元[4] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月未用完将注销未使用部分[12] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量61993960股，占比29.33%[10] - 无限售条件股份变动后数量149346429股，占比70.67%[10] 减持情况 - 监事王卓娃2024年7月5日至10月4日计划减持不超325000股，实际未减持[7]

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对蕾奥规划首次公开发 行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，于 2021 年 4 月 12 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 60,000,000 股，其中有限售 ...

股本变动 - 2021年首次公开发行A股后总股本为60,000,000股[3] - 2022年总股本增至108,000,000股[3] - 2023年总股本增至108,594,000股[4] - 2023年总股本增至162,891,000股[4] - 2024年总股本增至211,716,567股[4] - 2024年回购注销后总股本变更为211,340,389股[5] 限售股份 - 本次11户股东解除限售113,646,607股，占总股本53.7742%[2][23] - 解除限售股份2024年11月7日上市流通[2][21] - 首发前限售股变动前占53.77%，变动后占0.00%[29] - 有限售条件股份变动前占54.66%，变动后占28.73%[29] - 无限售条件股份变动前占45.34%，变动后占71.27%[29] 股东承诺与锁定 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让发行前股份[6][7] - 若招股书问题，10个交易日内购回已转让原限售股份[13] - 控股股东等股份锁定到期日延至2024年11月7日[18][19] 股价情况 - 公司上市后三年未触发稳定股价条件[14] - 2021年6月4日至7月2日，股价连续20日低于发行价[18] 股东质押 - 股东王富海本次解除限售23,049,802股，6,914,000股质押[24] - 股东朱旭辉本次解除限售10,976,104股，3,292,000股质押[24]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-069 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司变更经营范围的情况 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-066 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 询；城市信息系统研究与应用咨询。 | 运营与管理咨询；城市信息系统研究与 | | --- | --- | | | 应用咨询；信息系统集成服务；信息技 | | | 术咨询服务；软件开发；技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 让、技术推广；软件销售；大数据服务； | | | 信息系统运行维护服务、数据处理服 | | | 务。 | | | 许可项目：第二类电信增值业务。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》 于同日在巨潮资讯网 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于11月14日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 登记时间为2024年11月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 议案相关 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》须三分之二以上有效表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350989，投票简称为蕾奥投票[13] - 交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[15] 其他 - 会期预计半天，费用自理，联系人黄文超，电话0755 - 23965219[8] - 可委托他人出席，授权书有效期至大会结束[20]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-067 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于设立郑州分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10 月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立郑州分公司的议 案》，同意设立郑州分公司。根据《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会 的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次设立分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、拟设立分公司的基本情况 二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响 （一）设立目的 本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，有利于公司更好地开拓地方市 场，提升地方技术服务力度，进一步增强公司的综合竞争力。 （二）存在的风险及对公司的影响 1、分公司名称：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司郑州分公司 2、分公司类型：股份有限公司分公司 3、分公司负责人：魏良 4、分公司住所：河南省郑州市（具体地址需签订房屋租赁合同后 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-063 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十九次会 议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法 规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...