交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[11] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] 其他报告情形 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁需报告[11] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等情况超过总资产30%需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东等情况发生变化需报告[14][20] 报告时间与制度 - 内部信息报告义务人知悉重大信息24小时内交书面文件[22] - 重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[21] - 公司实行重大信息实时报告制度[25] 报告职责与要求 - 董事会秘书和董事会办公室负责定期报告资料收集[25] - 内部信息报告义务人应制定制度并指定联络人报证券事务部备案[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[25] - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[26] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员培训[27] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[27]

执行委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一人[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关 - 会议提前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为投票，临时会可通讯表决[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[11] - 任期与董事会一致，连选可连任[4] - 设主任委员一名，选举产生并报董事会备案[5] - 细则经董事会审议通过后生效及修改[15]

重大会计差错认定 - 涉及资产、负债差错金额占上年审计资产总额超5%且超500万认定为重大[5] - 涉及净资产差错金额占上年审计净资产总额超5%且超500万认定为重大[5] - 涉及收入差错金额占上年审计收入总额超5%且超500万认定为重大[6] - 涉及利润差错金额占上年审计净利润超20%且超500万认定为重大[6] 信息披露重大错误或遗漏认定 - 未披露占最近一期审计净资产10%以上对外担保等认定为财务信息披露错误[9] - 未披露占最近一期审计净资产10%以上重大诉讼等认定为其他年报信息错误[10] - 业绩预告与年报差异大且无合理解释认定为年报信息披露差错[4] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%且无合理解释认定为年报差错[12] - 会计报表附注与报表数据勾稽关系差错参照重大会计差错执行[9] - 年度财报违规有重大差错认定为年报信息披露差错[3] - 未披露占最近一期审计净资产10%以上交易及日后事项认定为遗漏[11] 业绩差异认定标准 - 业绩预告差异包括盈亏、指标、净资产方向不一致或幅度大[11] - 业绩预告最新预计高于上限20%或低于下限20%为幅度大[12] 处理措施 - 年报披露有重大遗漏或不符需补充更正公告[12] - 内部审计调查年报披露差错提交董事会审议[13] - 追究年报披露差错责任人责任，董事长等担主责[14] - 被监管采取措施需查实原因并追责[14] - 责任追究形式有通报批评等[17] - 责任追究结果纳入绩效考核，董事会决议临时公告披露[17]

公司治理变更 - 2025年9月10日董事会审议通过变更经营范围等议案，待股东会审议[2] - 变更后经营范围增加一般和许可项目[2][3] - 《公司章程》修订涉及多方面，董事会成员调整[5] - 部分治理制度同步修订，9项需股东会审议，19项无需[8][10]

人员提名 - 张宇星被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[7][9] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[12] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[12] - 不符资格及时报告并辞职[12] - 辞职致比例不符持续履职[12]

独立董事提名 - 胡贞桃被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合要求[7][9] - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[6] - 满足会计专业人士相关资格条件[6] 合规情况 - 近十二个月内无特定情形[9] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[11] 承诺声明 - 承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[12]

董事会提名 - 公司董事会提名张宇星为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 声明发布于2025年9月11日[13]

候选人股份要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[9] 候选人合规要求 - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会提名 - 公司董事会提名高中明为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关处分[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月11日[13]

董事会换届 - 公司2025年9月10日审议换届选举议案，待提交临时股东会审议[2] - 第四届董事会由9名董事组成，提名5非独、3独董候选人[2][3] - 董事候选人将在临时股东会选举产生，任期三年[5] 股权情况 - 王富海直接持股23,049,802股，占比10.93%[12] - 陈宏军、朱旭辉直接持股各10,976,104股，占比5.20%[14][15] - 张震宇、钱征寒等直接持股及占比情况[18][19] - 胡贞桃等三位独董候选人未持股[21][22][24]