深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会执行委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的职能，贯彻落实执行公司董事会决议，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会执行委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会执行委员会是董事会设立的专门工作机构，作为董事会领导 下的公司日常经营管理工作决策机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 执行委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于一人。 第四条 执行委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 执行委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 执行委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-044 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 声明人 张宇星 ，作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该 公司"或"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 第三届董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： （张宇星） 一、本人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-045 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》和部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 拟增加经营范围（加黑字体），变更后的经营范围为： 一般项目：区域与城乡规划设计；城市设计；风景园林规划与设计；旅游策 划与规划；交通规划设计；园区运营与管理咨询；城市信息系统研究与应用咨询； 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；大数据服务；信息系统运行 维护服务、数据处理服务；数 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-043 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （张宇星） 提名人 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 现就提名张宇星先生 为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该公司"或"公司"）第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-040 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （胡贞桃） 声明人 胡贞桃 ，作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该 公司"或"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 第三届董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-042 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （高中明） 声明人 高中明 ，作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该 公司"或"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 第三届董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-041 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 （高中明） 提名人 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 现就提名高中明先生 为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该公司"或"公司"）第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-038 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东 会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中 国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》 修订对照表 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订和完善，同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权 人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期 限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终 以相关市场监督管理部门核准登记为准。具体情况如下： | 修订前的条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以 | 为维护深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简 | | 下简称"公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公 | 称"公司"）及其、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 下简称 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-039 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （胡贞桃） 提名人 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 现就提名胡贞桃先生 为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该公司"或"公司"）第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司 ...