普联软件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，并可视需设副董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司的解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项； （九）决定公司内部管理 ...

普联软件股份有限公司 股东大会议事规则 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确普联软件股份有限公司（以下简称公司）股东大会的 职责权限，保证股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行 使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-119 普联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 1 月 11 日（周四）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次股东 大会的有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（周四）14:30 （2）网络投票时间： ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-113 普联软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意 2024 年度公司向银行等金融机 构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，用于公司在银行等金融机构办理各 种融资业务，授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金 额将依据公司实际经营需要确定，但不超过上述授信额度。本次申请授信额度有 效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，在授信期限内， 授信额度可循环使用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免 ...

调整后：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、 李守强先生（董事）； 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-117 普联软件股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开的第四 届第七次董事会会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的 议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况， 为保证公司董事会各专门委员会的合规运行，公司董事会对董事会下设的战略委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下： 1、战略委员会 调整前：蔺国强先生（董事长，主任委员）、郝兴伟先生（独立董事）、李 守强先生（董事）； 调整后：蔺国强先生（董事长，主任委员）、郝兴伟先生（独立董事）、冯 学伟先生（董事）； 2、审计委员会 调整前：石贵泉先生（独立董事，主任委员 ...

普联软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《普 联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会 下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中二名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员 ...

普联软件股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对普联软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计 工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控 制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会负 责（以下简称"审 ...

普联软件股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中二名委 员为独立董事。 第一条 为进一步建立健全普联软件股份有限公司董事（指非独立董事，以 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《普联软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员 ...

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集 资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了《募集资金三方监管协议》。 中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为普联软 件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市、以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普联软件使用闲置募集资金 及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕135 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-120 普联软件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）近日收到致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）出具的《关于变更普联软件股份有限 公司 2023 年度签字注册会计师的函》，现就具体情况公告如下。 致同会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派赵艳美女士、赵燕 廷女士作为签字注册会计师，因赵艳美女士工作安排调整，现委派刘健先生作为 签字注册会计师为公司提供审计服务。其中刘健先生为项目合伙人，赵燕廷女士 为项目负责人，签字注册会计师。 一、本次变更签字注册会计师的基本信息 拟签字会计师：刘健先生，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市 公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签 署上市公司审计报告 5 份。 二、诚信和独立性情况 刘健先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受到 ...