普联软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-032 （二）2021 年 9 月 6 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （三）2021 年 9 月 6 日，首次授予激励对象姓名及职务在公司网站进行公 示，公示时间自 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 15 日。2021 年 9 月 16 日，公司 监事会对《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》发表了审核意 见及公示情况说明，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相 关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合 法、有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）2021 年 9 月 24 日，公司召 ...

关于普联软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于普联软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 普联软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 nt Thornton 中国 本专项说明仅供普联软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 关于普联软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A007043 号 普联软件股份有限公司全体股东: 我们接受普联软件股份有限公司（以下简称"普联软件公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了普联软件公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024）第 371A010409 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,普联软件公司编制了本专项说明所附的普联软件股份 有限公司（提示:这里 ...

普联软件股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，普联软件股份有限公司（以下简称公司）对 2023 年度审计机构致 同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称致同会计师事务所)履职情况进行评 估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会计师事务 所履职情况进行评估及履行监督职责，现将具体情况报告如下。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、 燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02 亿元（30,151.98 万元）；2022 年 年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元。 （二）投资者保护能力 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-028 普联软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范 ...

中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券、保荐机构）作为普联软件股份 有限公司（以下简称普联软件、公司）首次公开发行股票并在创业板上市、以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对普联软件 2023 年度 内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 12 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有 关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司管理 层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，客观、真实地反映了公司2023年 度经营管理、业务发展等各方面的工作。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-018 普联软件股份有限公司 第四届 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-017 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的 情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1 亿元的现金额度、使 用自有资金不超过人民币 12 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-116）。 现将公司近期使 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-016 普联软件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董 事会第八次会议，并于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更 登记的议案》，议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 及授权董事会办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司已办理并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，经市场监 督管理部门核准，变更后的注册地址为：山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层，取得了登记机关核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下： 一、换发后的《营业执照》基本信息 1、名称：普联软件股份有限 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-013 普联软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下 ...