普联软件股份有限公司 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-031 关于 2023 年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董 事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度计提各 项资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，现将具 体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分 评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减 ...

本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真 审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 普联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：任迎春） 2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 14 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。本人认为，2023 年度董事会审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。 2、股东大会 2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，即 2022 年年度股东大会及四次临 时股东大会。本人出席了上述五次股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》《独立董事制度》及其 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-025 普联软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年，普联软件股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席 公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，注重对公司经营运 作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促 公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平。现将 2023 年度监事会工作 情况报告如下。 一、2023 年度公司监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 14 次会议，召开程序均符合相关法律法规的要 求，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审 ...

中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了致同验字（2021）第 371C000286 号《验资报告》。 2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]480 号），并经深圳证券交易所同意，普 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券、保荐机构）作为普联软件股份 有限公司（以下简称普联软件、公司）首次公开发行股票并在创业板上市、以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普联软件 2023 年年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况及资金到位情况 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管 ...

1 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 普联软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：普联软件股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

关于普联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于普联软件股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 普联软件股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于普联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A007042 号 普联软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的普联软件股份有限公司（以下简称 普联软件公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范 ...

普联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：郝兴伟） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真 审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 14 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。本人认为，2023 年度董事会审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。 2、股东大会 2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，即 2022 年年度股东大会及四次临 时股东大会。本人出席了上述五次股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》《独立董事工作制度》 ...

一、会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-034 普联软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董 事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 10 日（周五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次股东大会的有关事 项公告如下。 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所） ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-019 普联软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于 2023 年审计报告的议案》 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议通知于 2024年4月1日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年4月12日以现场结合 通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 具 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-030 普联软件股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如 下。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 5 月 24 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）2,210.00 万股，发行价为每股人民币 20.81 元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 45 ...