证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-013 普联软件股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及授权董事会办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 三、其他事项说明 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记 1 的议案》经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提 请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等手续。《公司章程》的修订 内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及授权 董事会办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下。 一、公司注册地址变更情况 公司应生产经营需要，拟将注册地址由"济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件 园 2 号楼（创业广场 B 座）一层，邮 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-014 普联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 3 月 22 日（周五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次股东 大会的有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（周五）14:30 （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-012 普联软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、 审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及授权董事会办理 工商变更登记的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 董事会同意公司将注册地址由"济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园2号楼 （创业广场B座）一层，邮政编码：250101"，变更为"山东省济南市高新区 舜华路街道舜泰北路789号B座20层，邮政编码：250101"，并修改《公司章 程》中相关内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见2024年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 1 2、 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同 ...

中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | （二）内部控制 | | | --- | --- | | 现场检查手段：检查公司内部审计部门设置情况，就相关事项与内审人员进行沟通，查阅 | | | 内审部门的会议记录及相关报告；核查董事会专业委员会的文件等。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | 部门（如适用） | | | 个月内建立内部审计制度并设立 2.是否在股票上市后 6 | √ | | 内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-011 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的 情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1 亿元的现金额度、使 用自有资金不超过人民币 12 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-116）。 现将公司近期使 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-010 普联软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司控股股东、实际控制人之 蔺国强先生的通知，获悉蔺国强先生将其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体 情况如下。 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 本次质押股 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | 质权人 | | | 名称 | | 数（股） | 比例 | 比例 | | 充质 | 日 | | 日 | | 用途 | | | 东及其 | | （%） | （%） | 限售类 | 押 | | | | | | | | 一致行 | | ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-009 普联软件股份有限公司 注：本次补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人中仅蔺国强先生存 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （股） | （%） | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 结、标记数 | 比例 | 数量（股） | 比例 | | | | | | | | | 量（股） | （%） | | （%） ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的 情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1 亿元的现金额度、使 用自有资金不超过人民币 12 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-116）。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及 ...

业绩预告情况 - 公司预计2023年全年实现营业收入7.4亿元-7.6亿元，较上年同期6.94亿元预计增长6.6%-9.5% [1][2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润预计盈利6,000万元-7,000万元，较2022年度的1.58亿元减少62%-56% [1][2] - 主要原因包括部分战略客户项目受商务进度推迟、新客户开拓毛利率较低、人工成本支出增加、信用减值损失增加等 [1][2] 业务发展情况及展望 - 公司认为内在质量和经营环境没有发生根本性变化，对长期发展信心坚定 [2][3] - 2024年将继续推动央企数字化转型，聚焦战略客户和专业领域拓展 [3] - 重点做好精益运营、项目管理和人力资源统筹，提高利润目标实现的确定性 [3] 新增商机分析 - 司库业务、财务数智化等领域将有持续发展机会 [4] - 公司将积极把握发展机遇，为大型集团企业数字化转型做出贡献 [4] 人员及股权激励规划 - 今年人员增长速度将严格控制，提高内部协同和团队竞争力 [4] - 股权激励考核指标将按原定2024年、2025年目标继续努力 [5]

特别提示： 1、增持计划的基本情况 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-006 普联软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人增持公司股份计划实 施进展的公告 本公司控股股东、实际控制人之蔺国强，及一致行动人之张廷兵、聂玉涛 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人之蔺国强， 及一致行动人之公司董事、副总经理张廷兵，财务总监聂玉涛基于对公司未来发 展的信心和长期投资价值的认同，计划自 2023 年 12 月 12 日起 3 个月内，蔺国 强、张廷兵、聂玉涛在相关法规允许的时间范围内，通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 1,000 万元， 不高于人民币 1,200 万元，增持所需资金来源为自有或自筹资金，不设置增持股 份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机 实施增持计划。 2、增持计划的实施情况 截至本公告披露日，上述增持 ...