证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-004 2、增持计划实施结果：张云剑先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式分别于 2024 年 1 月 2 日增持公司股份 2,000 股、2024 年 1 月 9 日增 持公司股份 500 股、2024 年 1 月 11 日增持公司股份 2,500 股、2024 年 1 月 12 日增持公司股份 2,500 股、2024 年 1 月 16 日增持公司股份 2,500 股、2024 年 1 月 17 日增持公司股份 2,800 股，合计增持公司股份 12,800 股，占公司总股本 0. 00632%，本次增持计划已实施完毕。 现将本次增持计划实施结果公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、张云剑先生为公司监事，本次增持前持有公司股份 155,380 股。 2、本次公告前的 12 个月内已披露的增持计划：张云剑先生于 2024 年 1 月 2 日以集中竞价交易方式增持公司股份 2,000 股，占公司总股本 0.00099%，增持 普联软件股份有限公司 关于公司监事增持计划实施结果的公告 公司监事张云剑保证向本公司提供的信息内容真实、准确 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-003 普联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长蔺国强 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-002 普联软件股份有限公司 关于公司监事增持股份及增持计划的公告 公司监事张云剑保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、普联软件股份有限公司监事张云剑先生已于 2024 年 1 月 2 日通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 2,000 股，占公司总股本 0. 00099%； 2、后续增持计划：张云剑先生计划自 2024 年 1 月 5 日起至 2024 年 3 月 15 日止（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外） 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式使用自有资金增持公司股份， 拟继续增持股份数量不低于 8,000 股（含 8,000 股）。 三、本次增持股份的数量 | 张云剑 | 公司监 事 | 集中竞价 交易 | 2024年1月2日 | 2,000 | 22.59 | 0.00099 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董 事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用 的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.4 亿元的现金额度、 使用自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金 可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-034）。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-001 普联软件股份有限公司 ...

普联软件股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月26日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善普联软件股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，充分发挥独立董事的作用，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会 审议，现将相关事宜公告如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-116 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1358 号），并经深圳证券交易所同意， 普联软件股份有限公司首次公开发行的人民币普通股股票（A 股）22,100,000 股， 发行价格为 20.81 元/股，募集资金总额为 459,901,000.00 元，扣除各项发行费用 后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 28 日到 账。致同会 ...

普联软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一条 为了进一步提高普联软件股份有限公司（以下简称公司）规范运作 水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第九条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计 意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会 计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会 面监督职责与年审注册会计师进行沟通。 第十条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-113 普联软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意 2024 年度公司向银行等金融机 构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，用于公司在银行等金融机构办理各 种融资业务，授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金 额将依据公司实际经营需要确定，但不超过上述授信额度。本次申请授信额度有 效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，在授信期限内， 授信额度可循环使用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免 ...

普联软件股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） （二〇二三年十二月） | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 ...