证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-085 普联软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 1 监事会对公司2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单进行 审核并发表了核查意见。 公司董事会确定的授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2023年 限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。监事会同意公司2023 年限制性股票激励计划的预留部分授予日为2023年8月25日，并同意以22元/股的 价格向符合授予条件的15名激励对象授予预留的125万股第二类限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议通知于 2023年8月24日通过书面或通讯方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提前 通知的义务，会议于2023年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并 主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | ■特定对象调研 | ■分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | 参与单位及 人员 具体参与单位及人员见附件 时间 2023年8月20日 20:00-21:15 2023年8月21日 10:00-11:30 2023年8月21日 13:30-14:30 2023年8月21日 16:00-17:00 地点 电话会议、北京市朝阳区安定门外大街1号荔枝大厦11层 会议室 董事长、总经理 蔺国强 副总经理、董事会秘书 乔海兵 上市公司接 待人员 财务总监 聂玉涛 证券事务代表 张庆超 投关高级经理 吴晨 2023年8月20日至8月21日期间，公司通过线上券商分析师会议 、投资者沟通电话会和现场投资者调研活动，与多家投资机构进行 了沟通交流，主要就公司2023年半年度经营情况及投资者关心的问 题进行沟通交 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票代码为300996[9] 业务概况 - 公司主营业务为为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务[18] - 公司主要业务模式为采用事业部为主体、本地化区域服务机构协同的运营管理模式[19] - 公司坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，分别采用“客户+服务”和“产品+市场”的拓展模式[20] - 公司在2023年上半年坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，积极培育新战略客户，着力拓展新业务领域[21] 技术发展 - 大数据指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产[7] - 物联网指利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络[8] 行业发展 - 中国软件和信息技术服务业在数字经济发展中发挥愈发显著的作用，正成为全球经济结构重塑的关键力量之一[26] - 中国政府出台多项政策支持软件和信息技术服务业发展，促进数字技术与实体经济深度融合，构建智能经济形态[26] - 中国政府提出加快推进国有企业数字化转型示范样板建设，助力传统产业转型升级，构建数字中国[27] 财务状况 - 本报告期营业收入为152,465,317.26元，同比下降6.11%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,753,880.86元，同比下降436.67%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-217,461,084.85元，同比下降25.46%[13] 公司发展战略 - 公司将继续专注主营业务领域，实现业绩稳健增长，同时积极进行产品布局，重点研发符合标准和客户需求的产品，优化产品布局[36] - 公司长期专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，具备较强的持续创新能力和交付能力[37] 股权激励计划 - 公司在2021年实施限制性股票（第二类限制性股票）的股权激励计划，拟授予的限制性股票总量为360.00万股，占公司股本总额的2.55%[86] - 公司拟授予的限制性股票总量为980万股，占公司股本总额的4.87%[88] 资金运作 - 公司募集资金总额为48,028.73万元，已累计投入募集资金总额为36,408.24万元[59] - 公司投资额在报告期内增长了57.84%，达到582,391,966.42元[58] 财务报告 - 公司2023年半年度报告显示，司库项目建设进度加快，计划在2023年底前完成项目验收[23] - 公司在2023年上半年实现营业收入1.52亿元，较上年同期下降6.11%，主要受季节性分布和新业务拓展影响[40]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-083 普联软件股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下。 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 5 月 24 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,210.00 万股，发行价为每股人民币 20.81 元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 459,90 ...

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的 普联软件股份有限公司 独立意见 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》和独 立董事相关制度等有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅公司第四届董事 会第二次会议的相关会议资料，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断立 场，对本次会议相关议案发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经过审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在 募集资金存放与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集 资金管理制度》等 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-080 普联软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 18 日以现场 表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列 席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三 ...

普联软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-079 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及公司高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度 的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ ...

普联软件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参加公 参与单位及 人员 司2022年度业绩说明会的投资者 时间 2023年5月31日 15:00-16:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 董事长、总经理 蔺国强 董事、副总经理 张廷兵 副总经理、董事会秘书 李燕冬 上市公司接 待人员 财务总监 聂玉涛 独立董事 任迎春 保荐代表人 曾丽萍 公司于2023年5月31日（星期三）15:00-16:30在全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办2022年度业绩说明 会。会议主要内容记录如下。 一、公司2022年度业绩情况介绍 | - ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-046 普联软件股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）《2022 年年度报告》及摘要已于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于投资者 进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况，公司定于 2023 年 5 月 31 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时公司出席本次说明会的人员有：董事长蔺国强先生，董事会秘书李燕冬 先生，财务总监聂玉涛先生，独立董事任迎春女士，保荐代表人曾丽萍女士。具 体以当天实际参会人员为准。 现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2023 ...