证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-092 普联软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月6日召开第四届董事会第四次 会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币3,100万元永久补充流动资金，占超募资 金总额的比例为29.99%。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内 容如下。 一、募集资金基本情况 1 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1358号），并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有 限公司首次公开发行的人民币普通股股票（A股）22,100,000股，发行价格为20.81元/股， 募集资金总额为459,901,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为398,358,190.59 元。上述募集资金已于2021年5月28日到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 ...

普联软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 6 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，作为 公司的独立董事，经认真审阅本次会议的相关文件资料，本着独立、客观、公正 的原则，基于独立判断立场，对本次会议相关议案发表如下独立意见。 2 1 （本页无正文，为普联软件股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 任迎春 郝兴伟 石贵泉 2023 年 9 月 6 日 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提 高募集资金使用效率，符合公司及股东利益。公司本次使用部分超募资金永 ...

现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-089 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董 事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用 的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.4 亿元的现金额度、 使用自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金 可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 编号：2023-007 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | 1、中泰证券 闻学臣 2、国信证券 张伦可 3、鹏华基金 董威、黄润 4、平安基金 李辻、黄维、翟森 5、博时基金 程沅 参与单位及 人员 6、宝盈基金 赵国进 7、信达澳亚基金 朱然 8、融通基金 杨泠枫 9、长城基金 苏俊彦、沈文皓 10、南方基金 安永平、邹寅隆、陆宇轩、卢玉珊 11、前海开源 梁策 时间 2023年8月23日至8月25日 地点 深圳市福田区 董事长、总经理 蔺国强 上市公司接 待人员 副总经理、董事会秘书 乔海兵 投关高级经理 吴晨 2023年8月23日至8月25日期间，公司通过线下反路演方式与多 家投资机构进行了沟通交流，主要就公司2023年半年度经营情况及 投资者关心的问题进行沟通交流，主要内容记录如下 ...

| 855 | 87.24% | 4.25% | | --- | --- | --- | | 125 | 12.76% | 0.62% | | 40 | 4.08% | 0.20% | | 85 | 8.67% | 0.42% | | 980 | 100% | 4.87% | 2023 | 12 | 刘鑫 | 技术（业务）骨干 | 0605 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 王泽坤 | 技术（业务）骨干 | | | 14 | 张进 | 技术（业务）骨干 | | | 15 | 曲鹏飞 | 技术（业务）骨干 | | 普联软件股份有限公司董事会 2023年8月25日 2 注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1% 。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额 的20%。 | 1 | 乔海兵 | 副总经理、董事会秘书 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 蒋书青 | 技术（业务）骨干 | | | 3 | 刘福 | 技术（业务）骨干 | | | 4 | 刘 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议通知于 2023年8月24日通过书面或通讯方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前 通知的义务，会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国强先生召集 并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分 的议案》 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股 ...

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，作为 公司的独立董事，经认真审阅本次会议的相关文件资料，本着独立、客观、公正 的原则，基于独立判断立场，对本次会议相关议案发表如下独立意见。 一、关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的独立意见 经核查，我们认为： （一）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2023 年 8 月 25 日，该授予日符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规以及公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 （二）本次激励计划预留部分授予的激励对象，具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等相关 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-086 普联软件股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次限制性股票预留部分授予日：2023年8月25日； 3、本次限制性股票预留部分授予数量：125.00万股； 4、本次限制性股票预留部分授予价格：22元/股； 5、股权激励方式：第二类限制性股票。 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》，主要内容如下： （一）标的股票种类：第二类限制性股票 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 （三）激励计划拟授予限制性股票数量及分配情况 公司拟向激励对象授予第二类限制性股票980.00万股，占本激励计划草案公告时公 司股本总额20,128.4599万股的4.87%。其中首次授予855万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额20,128.4599万股的4.25% ...

$$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi\Xi{\bf{\hat{H}}}J(\Xi)$$ 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次预留授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次预留授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量 5 | | 三、本次预留授予的授予条件 7 | | 四、结论意见 8 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22- ...

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的议案》。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-087 普联软件股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）预留部分授予激励对象名单进行 审核，发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留部分授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上 市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下述情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被 ...