中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为欢乐家食品集团股份有 限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，对欢乐家 2024 年度使用自有闲置资金购买理 财产品事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、 委托理财基本情况 (一) 委托理财目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用单日最高余额不 1 超过 10 亿元的闲置自有资金委托理财额度。委托理财期限为自公司 2023 年年度 股东大会审议通过本议案之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在上 述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使 用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财。 (二) 投资品种 公司将按照相关规定严格控制风 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2020 年 6 月 28 日 2020 年第七次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第五次修订 2022 年 8 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会第六次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第七次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第八次修订 2023 年 11 月 22 日第九次修订 2023 年 12 月 22 日 2023 年第三次临时股东大会第十次修订 尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过 二〇二四年三月 | × | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于欢乐家食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 ant Thornton 40 日 关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 同会计师事务所(特殊普通合伙 比京 朝阳区建国门外大街 22 t广场 5 层 邮编 100004 i +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A002846 号 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称"欢乐家公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了欢乐家公司 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司。 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A003058 号元 保留意见审计报告。 根据《上市公司 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2021 年 9 月 3 日 2021 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过 中国·湛江 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易决策程序的豁免 | 7 | | 第六章 | 关联交易价格的确定 | 8 | | 第七章 | 与控股股东及其他关联人的资金往来 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 欢乐家食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性和合理性 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-032 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴 先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会 工作报告》。 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将 ...

中国·湛江 二〇二四年三月 欢乐家食品集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 经 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议审议通过 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬管理机构 | 1 | | 第三章 | 薪酬的构成和标准 | 2 | | 第四章 | 薪酬的发放 | 3 | | 第五章 | 薪酬的调整 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 欢乐家食品集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为健全欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）激励和约束 机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，塑造以"高绩效为核心、高激 励为动力、追求卓越绩效"的管理文化，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司高级管理人员,包括由公司董事会聘任的公司总 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。 第三条 薪 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-043 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公 司、分公司）2024 年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过 10 亿元。委托理财期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 委托理财基本情况 (一) 委托理财目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使 用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财。 (二) 投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-045 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00 分召开公司 2023 年年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2023 年年度股东大会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 (五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他 人出席现场会议； 1 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审 议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 单位：人民币/万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理办法 欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议通过，上市后生效 2021 年 8 月 17 日第一届董事会第二十二次会议第一次修订 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议第二次修订 中国·湛江 二〇二四年三月 欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）在公 开发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理，维护 公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》），以及《欢 乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订 本细则。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披 ...