欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋萍萍作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会提名为欢 乐家食品集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ 否 六、 本人担任独立董事不会违反《中 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年六月 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权 益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。本制度 所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就 任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职 报告自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最 低人数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比 例不符合 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-056 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十四次会议审 议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 2. 网络投票时间： （1） 通过深圳证券交易所交 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知于 2025 年 6 月 2 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生 主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构，聘期为一年，审计费用为 140 万元人民币（含税，不含审计期间交 通食宿费用），其中财务报告审计费用 120 万元、内控报告审计费用 20 万元。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。 证券代码：300997 证券 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-049 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 2 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。经公 司董事会提名，公司提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、李 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-048 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及控股股东广东豪兴投资有 限公司（以下简称"豪兴投资"）、实际控制人朱文湛女士告知，获悉豪兴投资 和朱文湛女士将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务和质押业务。具体 情况如下： 注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 三、 股东股份累计质押情况 注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻 结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁定股。 注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。 四、 其他说明 二、 本次股份质押的基本情况 | 资 | | 豪兴投 | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-047 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 "山东欢乐家"）、湖北欢乐家食品有限公司（以下简称"湖北欢乐家"）和湛 江欢乐家实业有限公司（以下简称"欢乐家实业"）向兴业银行申请借款提供担 保，该合同项下的保证最高本金限额为人民币 25,000 万元。具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公 司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号 2025-003）。 近日，根据公司实际经营需要，公司与兴业银行签订了编号为"兴银粤最高 保字（湛江分行）第 db20250106012K 号（补 1）"《最高额保证合同补充协议》， 协议主要内容如下： 1. 将原合同首段"保证人自愿为债权人与武汉欢乐家食品有限公司、山东欢 乐家食品有限公司、湖北欢乐家食品有限公司、湛江欢乐家实业有限公司（即"债 务人"）在一定期限内连续发生的债 ...

饮料制造板块短线走低，欢乐家（300997）跌超7%，金枫酒业（600616）、品渥食品（300892）、百 润股份（002568）、西部牧业（300106）等跟跌。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-046 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易 价格连续 3 个交易日内（2025 年 5 月 26 日、2025 年 5 月 27 日、2025 年 5 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查及采用通讯、现场问询和发 送函件等方式，向公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形； 4. 公司、 ...

渠道与营收 - 2024年零食专营连锁渠道实现营业收入1.15亿元，2025年第一季度实现营业收入4,644.62万元，公司将继续开拓该渠道并增加产品研发 [2] - 截至2024年末，公司经销商数量为2,236家，华中、西南和华东地区经销商数量约占总数的65.07%，2024年这三个区域营业收入合计12.25亿元，占公司营业收入的66.05% [4] 产品规划 - 水果罐头产品研发思路为便携、休闲化和配料多元化的小包装罐头，推出减糖版、果汁水果罐头等，包装形式增加果杯等 [2][3] - 椰子水产品坚持高品质生产，进行品牌换新，推出椰果椰子水、椰子水饮料等新产品，但新产品有销售未达效果风险 [3] 原料采购 - 2024年黄桃采购单价同比下降超30%，橘子采购单价因产量低于上年同期有一定幅度上升，整体采购单价处于合理区间 [3] - 2024年椰子类原材料采购单价因供需关系等因素有一定幅度上升 [3] 人员变动 - 李兴辞去公司总裁职务，仍担任董事长等职务；李子豪担任公司总裁职务 [4] - 公司董事会聘任吕建亮为副总裁，负责营销业务，团队磨合需一定时间 [4] 其他情况 - 公司产能利用率符合行业一般情况，按旺季需求配置产能 [4] - 2025年营销工作继续渠道精耕，优化调整费用投放和结构 [4] - 2024年年度利润分配比例为每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利1.25亿元，披露《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》，目前无股权激励计划 [4][5]