第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-004 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的议案》 经审议，董事会同意公司使用自有资金及自筹资金增加印度尼西亚椰子加工 项目的投资金额，本次增加的投资金额不超过 3,400 万美元，本次增加投资后， 印度尼西亚椰子加工项目总投资金额由不超过 2,100 万美元增加至不超过 5,500 万美元，继续由公司合并报表范围内的全资企业欢乐家（印尼）实业有限公司具 ...

二〇二六年一月 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，包括但不限于公司及公司董事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-006 欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本期业绩预计情况 1. 业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、 其他说明 本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 《2025 年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 五、 备查文件 公司董事会关于 2025 年年度业绩预告的情况说明 特此公告。 2. 业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形 | 项目 | | 本报告期（2025 | 年度） | | 上年同期（2024 年度） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | | 3,500 万元 | ～ | 5,000 万元 | 14,738.03 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降 | 66.07% | ～ | 76.25% | | | ...

市场整体表现 - 2024年1月23日，饮料乳品板块整体下跌0.18%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.33%，深证成指上涨0.79% [1] - 板块内个股表现分化，10只股票上涨，10只股票下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 泉阳泉领涨板块，收盘价8.37元，涨幅2.45%，成交额3.51亿元 [1] - 欢乐家涨幅2.31%，收盘价24.80元，成交额2.42亿元 [1] - 养元饮品涨幅1.93%，收盘价33.86元，成交额3.64亿元 [1] - 皇氏集团涨幅1.80%，收盘价3.95元，成交额1.38亿元 [1] - 李子园涨幅1.62%，收盘价12.58元，成交额9741.24万元 [1] 领跌个股表现 - 妙可蓝多领跌板块，收盘价23.75元，跌幅3.34%，成交额3.68亿元 [2] - 维维股份跌幅2.11%，收盘价3.71元，成交额2.48亿元 [2] - 新乳业跌幅1.34%，收盘价19.19元，成交额8694.44万元 [2] - 阳光乳业跌幅1.11%，收盘价16.02元，成交额1.50亿元 [2] - 东鹏饮料跌幅1.10%，收盘价253.36元，成交额5.88亿元 [2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局 [2] - 板块主力资金净流出1.41亿元，游资资金净流出8768.3万元，散户资金净流入2.29亿元 [2] 个股资金流向详情 - 伊利股份获得主力资金净流入1.10亿元，主力净占比6.24%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 皇氏集团获得主力资金净流入1398.03万元，主力净占比10.13% [3] - 李子园获得主力资金净流入874.99万元，主力净占比8.98% [3] - 佳禾食品获得主力资金净流入707.14万元，主力净占比18.65% [3] - 承德露露获得主力资金净流入627.64万元，主力净占比5.16% [3]

市场整体表现 - 2025年1月21日，饮料乳品板块整体下跌1.55%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨0.08%，深证成指上涨0.7% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只个股中，仅3只上涨，1只平盘，其余16只均下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 阳光乳业(001318)领涨板块，收盘价16.14元，涨幅2.02%，成交额2.14亿元 [1] - 养元饮品(603156)微涨0.23%，收盘价34.53元，成交额3.32亿元 [1] - 欢乐家(300997)领跌板块，收盘价23.90元，跌幅高达11.25%，成交额5.17亿元 [2] - 骑士乳业(920786)和东鹏饮料(6655509)跌幅居前，分别下跌2.48%和2.44% [2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.4亿元 [2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入413.5万元 [2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入3.36亿元 [2] 重点个股资金流向 - 伊利股份(600887)获得主力资金净流入2578.20万元，主力净占比1.33%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 天润乳业(600419)主力资金净流入632.51万元，主力净占比高达12.26% [3] - 皇氏集团(002329)主力资金净流入610.79万元，主力净占比9.70% [3] - 承德露露(000848)获得游资资金大幅净流入981.90万元，游资净占比11.60% [3] - 妙可蓝多(600882)获得游资资金净流入650.50万元，游资净占比6.41% [3]

软饮料板块市场表现 - 软饮料板块出现短线下跌行情 [1] - 欢乐家股价跌幅超过9% [1] - 泉阳泉、均瑶健康、红棉股份、李子园等公司股价跟随下跌 [1]

市场整体表现 - 2024年1月20日，饮料乳品板块整体微跌0.01%，同期上证指数下跌0.01%，深证成指下跌0.97% [1] - 板块内个股表现分化，欢乐家以3.10%的涨幅领涨，均瑶健康以-2.57%的跌幅领跌 [1][2] 个股涨跌情况 - **涨幅居前个股**：欢乐家涨3.10%收于26.93元，成交额6.16亿元；养元饮品涨1.62%收于34.45元，成交额4.02亿元；维维股份涨1.37%收于3.71元，成交额2.48亿元 [1] - **跌幅居前个股**：均瑶健康跌2.57%收于7.20元，成交额1.06亿元；贝因美跌2.46%收于6.34元，成交额4.32亿元；西部牧业跌2.38%收于11.09元，成交额1.18亿元 [2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入 [2] - 板块主力资金净流出7003.17万元，游资资金净流出3405.62万元，散户资金净流入1.04亿元 [2] 个股资金流向明细 - **主力资金净流入居前个股**：伊利股份主力净流入9101.12万元，主力净占比6.98%；欢乐家主力净流入6049.61万元，主力净占比9.82%；骑士乳业主力净流入1196.97万元，主力净占比5.04% [3] - **主力资金净流出居前个股**：从提供的数据看，表格主要列出了净流入居前的公司，未明确列出净流出最多的个股 [3] - **散户资金动向**：欢乐家散户净流出7994.27万元，散户净占比-12.97%；东鹏饮料散户净流入2024.25万元，散户净占比3.22% [3]

市场整体表现 - 2024年1月19日，饮料乳品板块整体下跌0.18%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局 [1] 领涨个股表现 - 泉阳泉(681009)领涨板块，收盘价8.11元，单日涨幅达10.04%，成交量32.80万手，成交额2.63亿元 [1] - 西部牧业(300106)涨幅4.70%，收盘价11.36元，成交额2.08亿元 [1] - 庄园牧场(002910)涨幅4.34%，收盘价12.02元，成交额2.69亿元 [1] - 维维股份(600300)涨幅2.81%，收盘价3.66元，成交量68.55万手，成交额2.50亿元 [1] - 贝因美(002570)涨幅2.69%，收盘价6.50元，成交量95.95万手，成交额6.07亿元 [1] 领跌个股表现 - 欢乐家(300997)领跌板块，收盘价26.12元，单日跌幅达5.09%，成交量22.54万手，成交额5.97亿元 [2] - 东鹏饮料(605499)跌幅2.39%，收盘价260.49元，成交额8.41亿元 [2] 其他个股交易情况 - 品渥食品(300892)上涨2.34%，收盘价34.10元，成交额1.71亿元 [1] - 天润乳业(600419)上涨2.22%，收盘价10.14元，成交额6454.50万元 [1] - 熊猫乳品(300898)上涨2.14%，收盘价29.06元，成交额2.63亿元 [1] - 皇氏集团(002329)上涨2.11%，收盘价3.87元，成交额1.07亿元 [1] - 李子园(605337)上涨1.92%，收盘价12.20元，成交额7867.11万元 [1] - 伊利股份(600887)上涨0.44%，收盘价27.09元，成交额12.40亿元 [2] - 新乳业(002946)上涨0.79%，收盘价19.16元，成交额1.49亿元 [2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出4859.23万元，游资资金净流出1944.95万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入额为6804.18万元 [2] 个股资金流向详情 - 泉阳泉(681009)主力资金净流入7236.96万元，主力净占比27.49%，但游资和散户资金均呈净流出 [3] - 养元饮品(603156)主力资金净流入1721.19万元，主力净占比3.42% [3] - 品渥食品(300892)主力资金净流入1341.09万元，主力净占比7.85% [3] - 西部牧业(300106)主力资金净流入1263.94万元，主力净占比6.08% [3] - 骑士乳业(920786)主力资金净流入915.35万元，主力净占比5.67% [3] - 伊利股份(600887)主力资金净流入873.46万元，主力净占比0.70% [3] - 承德露露(000848)主力资金净流入839.18万元，主力净占比9.49% [3] - 李子园(605337)主力资金净流入799.14万元，主力净占比10.16% [3] - 光明乳业(600597)主力资金净流入389.63万元，主力净占比5.75% [3] - 皇氏集团(002329)主力资金净流入363.08万元，主力净占比3.39% [3]

融资授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司融资授信额度合计不超过20亿元，预计担保不超15亿元[2] - 公司为深圳众兴利华担保授信额度7000万元[5] - 《最高额保证合同》担保最高债权本金7000万元，主债权发生于2026.1.15 - 2027.1.14[9][10] 深圳众兴利华财务数据 - 2024年度资产负债率63.02%[7] - 2025.9.30资产总额52908.32万元，负债29488.13万元，净资产23420.19万元[8] - 2025年1 - 9月营收112759.33万元，利润总额748.21万元，净利润505.20万元[8] 担保情况 - 本次担保前深圳众兴利华担保余额11194.50万元，担保后不变，2025年度已审议担保总额22000.00万元[7] - 本次担保后公司及子公司对外担保总金额69800.00万元，占2024年度经审计净资产61.55%[12] - 本次担保后公司及子公司实际担保余额37672.00万元，占2024年度经审计净资产33.22%[12]

板块整体表现 - 2024年1月15日，饮料乳品板块整体上涨0.22%，表现强于上证指数（下跌0.33%），但弱于深证成指（上涨0.41%）[1] - 板块内个股表现分化，上涨个股与下跌个股数量相当，其中庄园牧场以5.09%的涨幅领涨，养元饮品以3.17%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 庄园牧场收盘价为12.80元，上涨5.09%，成交量为35.31万手，成交额为4.41亿元，是板块内涨幅最大的公司[1] - 东鹏饮料收盘价为271.85元，上涨2.71%，成交量为2.50万手，成交额为6.80亿元[1] - 欢乐家收盘价为28.60元，上涨1.42%，成交量为19.97万手，成交额为5.77亿元[1] - 泉阳泉、新乳业、一鸣食品、光明乳业等公司股价也录得小幅上涨，涨幅在0.25%至0.95%之间[1] 领跌个股表现 - 养元饮品收盘价为32.10元，下跌3.17%，成交量为9.15万手，成交额为2.96亿元，是板块内跌幅最大的公司[2] - 品渥食品收盘价为33.62元，下跌3.14%，成交量为4.92万手，成交额为1.69亿元[2] - 均瑶健康、西部牧业、皇氏集团、贝因美等公司股价下跌幅度在1.11%至2.62%之间[2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块整体呈现主力资金与游资净流入，散户资金净流出的格局，主力资金净流入526.25万元，游资资金净流入2792.33万元，散户资金净流出3318.58万元[2] - 庄园牧场获得主力资金净流入4163.41万元，占其成交额的9.43%，是板块内主力资金净流入最多的公司[3] - 伊利股份获得主力资金净流入3809.04万元，占其成交额的2.88%[3] - 东鹏饮料获得主力资金净流入3664.74万元，占其成交额的5.39%，但游资净流出1313.32万元[3] - 欢乐家同时获得主力资金和游资净流入，分别为2527.59万元和2176.65万元[3]