保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司2次[4] - 保荐人发表专项意见15次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，2025年4月8日，内容为规范运作及募资管理要求[4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 保荐人列席公司三会次数均为0次[3] 业绩情况 - 公司2024年度经营业绩下滑，扣非归母净利润较上一年度下降约46.67%[8] 承诺履行 - 公司及股东11项股份相关承诺均已履行[9] 募集资金 - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 监管措施 - 2024年1月5日，因恒逸石化可转债项目被证监会警示[11] - 2024年4月30日，因方大智源科技IPO被深交所出监管函[11] - 2024年5月7日，因江苏博涛智能热工IPO被证监会警示[12] - 2024年5月8日，因广东泉为科技督导违规被广东证监局警示[12] - 2024年8月5日，因贵州安达科技项目被贵州监管局警示[12] - 2024年11月8日，因深圳市皓吉达电子科技IPO被深交所出监管函[13] - 2024年11月22日，公司及子公司被深圳监管局责令改正等[13]

公司治理 - 完善法人治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露准确完整[3] 资金与项目 - 合理推进募集资金使用，推进募投项目建设，确保按计划完成并实现预期收益[3] 业绩与经营 - 关注业绩下降，合理规划费用投放，落实经营战略，及时披露经营情况[3]

股权信息 - 截至2025年4月11日股权登记日，公司总股本为437,473,475股，有表决权总股份为418,200,045股[4][5] 表决情况 - 现场和网络参加表决的股东及代理人共62人，代表股份360,976,407股，占比86.3167%[5] - 现场出席股东及代理人共5人，代表股份360,689,300股，占比86.2480%[5] - 网络投票股东及代理人共57人，代表股份287,107股，占比0.0687%[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意360,939,206股，占比99.9897%；反对37,201股，占比0.0103%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意360,939,206股，占比99.9897%；反对37,101股，占比0.0103%；弃权100股，占比0.00003%[10] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》同意360,937,906股，占比99.9893%；反对36,501股，占比0.0101%；弃权2,000股，占比0.0006%[11] - 《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》同意360,938,906股，占比99.9896%；反对37,501股，占比0.0104%[12] - 《2024年年度报告》及其摘要同意360,938,706股，占比99.9896%；反对37,201股，占比0.0103%；弃权500股，占比0.0001%[14] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意24,765,100股，占比99.8468%；反对37,502股，占比0.1512%；弃权500股，占比0.0020%[15] - 《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案》同意360,935,405股，占比99.9886%，中小股东同意246,105股，占比85.7189％[17] - 《关于公司及子公司2025年度融资和担保额度的议案》同意360,938,406股，占比99.9895%，中小股东同意249,106股，占比86.7642％[19] - 《关于公司接受关联方提供担保的议案》同意24,765,601股，占比99.8488%，中小股东同意249,606股，占比86.9383％，336,173,305股回避表决[20] - 《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意360,936,906股，占比99.9891%，中小股东同意247,606股，占比86.2417％[21] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意247,606股，占比86.2417％，中小股东同意247,606股，占比86.2417％，360,689,300股回避表决[23] - 《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案》反对37,502股，占出席会议有表决权股份数的0.0104%，中小股东反对占比13.0620％[17] - 《关于公司及子公司2025年度融资和担保额度的议案》反对37,501股，占出席会议有表决权股份数的0.0104%，中小股东反对占比13.0617％[19] - 《关于公司接受关联方提供担保的议案》反对37,501股，占出席会议有表决权股份数的0.1512%，中小股东反对占比13.0617％[20] - 《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》反对37,501股，占出席会议有表决权股份数的0.0104%，中小股东反对占比13.0617％[21] - 《关于购买董监高责任险的议案》反对37,501股，占出席会议有表决权股份数的13.0617％，中小股东反对占比13.0617％[23]

会议信息 - 公司2025年3月27日决议召开2024年年度股东大会，3月29日公告通知[8] - 股东大会于2025年4月18日15时在湛江欢乐家大厦31层会议室召开，由董事长李兴主持[9] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）5人，代表股份360,689,300股，占比86.2480%[11] - 通过网络投票股东57人，代表股份287,107股，占比0.0687%[11] - 合并统计出席会议股东（或代理人）62人，代表股份360,976,407股，占比86.3167%[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获通过，同意股数及占比各有不同[15][17][18][19][20][21][22][24][25][26][28][31][33][34][37][39] 合法性 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[41]

产品规划与定位 - 坚持水果罐头和椰子汁双驱动发展战略，围绕口感、健康、功能等开发储备产品 [2] - 椰子水产品高品质生产，近期品牌换新，作为培育型产品，未来研发新品类拓宽价格带 [2][3] 渠道进展 - 2024年主要产品进入部分头部零食专营连锁渠道，实现营收1.15亿元 [4] - 2025年开拓中腰部零食专营系统，增加产品研发 [4] 产品研发趋势 - 水果罐头研发便携、休闲化和配料多元化小包装罐头，推出减糖版，增加果杯等包装 [5] 销售策略与费用 - 2024年销售费用同比上涨5,530.78万元 [6] - 2025年渠道精耕，优化调整费用投放和结构，聚焦赛道创新，开拓质价比渠道，适时调整组织架构 [6][7] 销售区域 - 截至2024年末，经销商2,236家，华中、西南、华东地区经销商约占总数65.07% [7] - 2024年上述三区域营收合计12.25亿元，占公司营收66.05% [7] 高管变更 - 李兴因工作安排辞去总裁职务，仍任董事长等职 [7] - 李子豪因公司内部管理分工担任总裁职务 [7] 募集资金项目 - 信息系统升级建设项目用于数据中心等建设，建成完整信息化体系，提升经营管理效率 [7]

股份质押 - 本次质押2350万股，占豪兴投资持股10.24%，总股本5.37%[1] - 本次解除质押2180万股，占豪兴投资持股9.50%，总股本4.98%[2] - 质押后豪兴投资及其一致行动人质押股份占所持51.68%，总股本39.72%[7] 到期情况 - 未来一年内到期质押股份8410万股，对应融资余额53052万元[6] - 未来半年内到期质押股份7000万股，对应融资余额44152万元[6] 其他 - 质押用途为关联方融资担保，与公司经营无关[1] - 控股股东等不存在侵害上市公司利益情形[6]

股份解除质押 - 李兴、朱文湛分别解除多笔质押股份，合计1940万股，占总股本4.43%[1] 股东持股及质押情况 - 豪兴投资等多位股东持股及质押比例、数量有相关数据[2] 其他信息 - 公告披露日为2025年4月15日[5] - 备查文件含《证券质押及司法冻结明细表》等[4]

股份回购与注销 - 截至2025年2月21日回购股份10,026,525股[1] - 2025年3月3日完成10,026,525股股份注销[2] 股本与注册资本变更 - 总股本由447,500,000股减至437,473,475股[2] - 注册资本由447,500,000元减至437,473,475元[2] 工商登记与执照 - 完成注册资本变更工商登记及章程备案[4] - 换发执照显示注册资本为437,473,475元[4]

公司资本 - 公司注册资本为44750万元[2] 股票发行 - 公开发行普通股（A股）股票9000万股，发行价每股4.94元[5] 资金募集 - 截至2021年5月28日，募集资金44460.00万元，净额37423.68万元[5] 督导情况 - 保荐人履职期无重大事项，督导期内公司建信息披露制度[8][10] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，使用合规，督导期满资金未用完[11][12]

公司经营情况 - 2024年公司营业收入18.55亿元，同比下降3.53%，归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比下降47.06% [2] - 2024年椰子汁饮料产品营业收入9.64亿元，占公司营业收入51.95%；水果罐头产品营业收入6.27亿元，橘子罐头营业收入1.79亿元，黄桃罐头营业收入2.80亿元 [2] - 2024年公司毛利率34.00%，同比下降4.75个百分点，原因是产品结构变化、开拓零食专营连锁渠道及原料销售业务进展 [2] - 2024年销售费用同比上涨5,530.78万元，因网点渠道维护建设和产品推广销售需要 [3] 产品发展规划与定位 - 坚持水果罐头和椰子汁双驱动发展战略，水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种 [4] - 水果罐头产品研发思路是便携、休闲化和配料多元化小包装罐头，增加果杯等包装形式 [5] - 椰子水产品坚持高品质生产，近期品牌换新，作为培育型产品，未来围绕其研发新品类、拓宽价格带 [11] 行业领先原因 - 依靠罐头产品起家，布局较早，自2001年设立以来一直从事罐头产品生产销售 [6] - 有全国性布局，在山东、湖北、广东等地设厂，形成南果北果综合型全品类水果罐头企业 [6] - 凭借长期稳健发展在资金方面有优势，适应水果罐头行业资金密集型特点 [6] 渠道进展与战略 - 2024年主要产品进入部分头部零食专营连锁渠道，该渠道实现营业收入1.15亿元，2025年开拓中腰部零食专营系统，增加产品研发 [8] - 2025年营销工作渠道精耕，保持终端网点开拓，优化已有网点，加大餐饮渠道开发力度 [8] - 2025年拓展渠道多元化和品牌推广工作，深化渠道多元化战略布局，注重品牌年轻化 [8] 原料采购情况 - 水果原料采自山东、湖北等地，价格透明，采购价格随行就市，2024年黄桃采购单价同比下降超30%，橘子采购单价上升 [11] - 生榨椰肉汁、椰子水来自越南等东南亚国家，2024年椰子类原材料采购单价上升 [11] 其他业务进展 - B端客户通过经销商开拓和覆盖，椰子加工项目由全资子公司越南欢乐家推进实施 [10][11] 股东回报情况 - 2024年年度利润分配比例为每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利1.25亿元，2022 - 2024年度累计现金分红3.87亿元 [11] - 2022 - 2024年度累计回购注销总额3,152.17万元，2024年披露2份回购方案，共回购股份26,799,955股，使用资金3.486亿元，其中10,026,525股已于2025年3月3日完成注销，对应回购资金1.236亿元 [11][12]