证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-049 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。经公 司董事会提名，公司提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、李子 豪先生、程松先生、徐坚先生和 LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | 第三章 | 会计师事务所的选聘程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | 5 | | 第五章 | 监督与处罚 | 6 | | 第六章 | 其他规定 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据相关法律法规以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 ...

二〇二五年六月 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 履职保障 | 10 | | 第五章 | 附则 | 11 | 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规及规 范性文件和《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 投融资管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资决策权限 | 2 | | 第三章 | 投资的管理 | 5 | | 第四章 | 投资的实施与监督 | 6 | | 第五章 | 融资决策权限 | 7 | | 第六章 | 融资管理 | 8 | | 第七章 | 融资的实施与监督 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 欢乐家食品集团股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投融 资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经济效 益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《欢乐家食品集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管 理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司 的一切投资和融资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的，对外进 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年六月 | | 求 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 2 | | 第三章 | 关联交易 3 | | 第四章 | 关联交易的程序和披露 4 | | 第五章 | 关联交易决策程序的豁免 7 | | 第六章 | 关联交易价格的确定 8 | | 第七章 | 与控股股东及其他关联人的资金往来 9 | | 第八章 | 附则 9 | 欢乐家食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分 保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时， ...

欢乐家食品集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 欢乐家食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 3 | | 第四章 | 对外担保的管理 6 | | 第五章 | 相关责任 8 | | 第六章 | 附则 9 | 欢乐家食品集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范欢乐家食品集团股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《欢乐家食品 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | | | 第五条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会办公室和董事会秘书 1 | | 第三章 | 会议的召集 1 | | 第四章 | 会议的提案 2 | | 第五章 | 会议的通知 3 | | 第六章 | 会议的召开 4 | | 第七章 | 会议的审议和表决 5 | | 第八章 | 会议决议、会议记录和档案保存 6 | | 第九章 | 附则 8 | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《欢乐家 食品集团股份有限公司 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-054 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 5 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购基金份额暨 对外投资的议案》，公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司（以下简称"欢 乐家投资"）作为有限合伙人以增资的方式入伙平潭德润陆号创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"平潭德润陆号"），以自有资金认缴人民币 500 万元， 占认缴出资总额的 2.78%。具体内容详见公司 2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 17 日和 2022 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2022-058）、《关于 全资子公司参与投资基金的进展公告》（公告编号：2022-066）和《关于全资子 公司参与投资基金的进展公告》（公告编号：2022-073） ...