证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-034 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 法律法规和规章制度要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切 实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续 发展。现将公司董事会 2023 年度的重点工作报告如下： 一、董事会会议召开情况 2023 年公司董事会共召开了 15 次董事会，会议具体情况如下： | 会议名称 | | 召开日期 | | 议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | | | 1. | 关于全资子公司对外投资的议案（标的公司为益萃健 | | | | 2023 年 | 3 月 20 | 日 | （上海）生物科技有限公司，总投资金额为人民币 300 万 | 通过 | | 第一次临时会议 | | | | 元） | | | | | | 1. | 公司《2022 年度总经理工作报告》 | | | | | | 2. | 公司《2022 年度董事会 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-036 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司的经营成果和现金流量。 2023 年，公司的主营业务未发生变更。2023 年 5 月，公司新设控股子公司 山东欢乐家进出口有限公司并纳入合并范围；2023 年 7 月，公司新设全资子公 司欢乐家（香港）国际控股有限公司、全资孙公司欢乐家实业（越南）有限公司 (HLJ（VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY)并纳入合并范围。 2023 年度主要财务指标情况如下： 一、 主要会计数据和财务指标 2023 年，公司实现营业收入 192,260.49 万元，同比增加 20.47%，实现利润 总额 37,528.32 万元，同比增加 35.75 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 对外担保制度 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2021 年 9 月 3 日 2021 年第二次临时股东大会第三次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第五次修订 尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过 中国·湛江 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 3 | | 第四章 | 对外担保的管理 6 | | 第五章 | 相关责任 8 | | 第六章 | 附则 9 | 欢乐家食品集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范欢乐家食品集团股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，欢乐家食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"致同会计师事务所")履职情况进行评估，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会计师事务所履职情况评估及履行监督职责， 现将具体情况报告如下： 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、 2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-035 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 法律法规和规章制度要求，严格依法履行监事会的职责，以保证公司规范运 行，维护公司及股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管 理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。现将 2023 年 工作情况汇报如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年公司共召开了 7 次监事会，会议具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 议案 1. 公司《2022 年度监事会工作报告》 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2. 公司《2022 年度财务决算报告》 3. 关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案 4. 公司《2022 年内部控制自我评价报告》 5. 公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | 第二届监事会 | 4 月 7 日 | 告》 6. 公司《2022 年年度报告》及其摘要 | | | | 2023 年 | | ...

经公司董事会核查以及公司独立董事高彦祥先生、吴玉光先生、宋萍萍女 士签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，公司董事会认为公司独立董事不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中关于独立 董事任职资格及独立性的要求。 欢乐家食品集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等相关规定， 就公司现任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 欢乐家食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份限公司 接受关联方提供担保的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐 家食品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对欢乐家接受关联方提供担保的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、关联方担保概述 为保证欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）生产经 营的资金需求，2024 年度公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行及 其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 20 亿元，均为生产经营所需，公司实际控制人李兴、朱文湛、李康荣及其配偶将根 据金融机构的具体要求为上述不超过 20 亿元融资提供无偿连带责任保证担保。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议，在关联董事李 兴先生、李子豪先生、LIN ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，我们作为欢乐家食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负 责的态度，对公司截止 2023 年 12 月 31 日关联方资金往来情况和对外担保情 况进行了认真的了解和核查，发表如下专项说明： 二、 关于公司对外担保情况的专项说明 经核查，2023 年公司及子公司担保额度为不超过人民币 100,000 万元，担 保实际发生金额为 10,000 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产 的 6.74%，均为公司对子公司提供的担保，实际担保余额为 5,095 万元，占公 司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 3.43%。上述担保均已履行相应的审 议程序，为公司正常经营所需，除上述对外担保外，上市公司及控股子公司不 存在其他对外担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在涉及 债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-031 欢乐家食品集团股份有限公司 关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果 暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，逐项审议通过了 《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，根据该回购方案， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于 维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元 （含），不超过人民币 22,500 万元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股 （含），本次回购股份的实施期限为自第二届董事会第二十二次会议审议通过本 回购股份方案之日起三个月内。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发 表了相应的审核意见。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于维护公司价值及股东 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-030 欢乐家食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式维护公司价值及股东权益的 回购公司股份比例达 3%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次回购方案的主要内容 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，逐项审议通过了 《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，本议案经公司独 立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。根据本次回购方案，公司计 划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公 司价值及股东权益。公司用于回购资金总额为不低于人民币 15,000 万元（含）、 不超过人民币 22,500 万元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起三个月内。 2024 年 2 月 8 日，公司以自有资金首次通过回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份 ...