欢乐家食品集团股份有限公司 提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会现就提名王瑛为欢乐家食品集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 一、 被提名人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 被提 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-056 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十四次会议审 议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 2. 网络投票时间： （1） 通过深圳证券交易所交 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知于 2025 年 6 月 2 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生 主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构，聘期为一年，审计费用为 140 万元人民币（含税，不含审计期间交 通食宿费用），其中财务报告审计费用 120 万元、内控报告审计费用 20 万元。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。 证券代码：300997 证券 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-049 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 2 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。经公 司董事会提名，公司提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、李 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-048 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及控股股东广东豪兴投资有 限公司（以下简称"豪兴投资"）、实际控制人朱文湛女士告知，获悉豪兴投资 和朱文湛女士将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务和质押业务。具体 情况如下： 注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 三、 股东股份累计质押情况 注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻 结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁定股。 注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。 四、 其他说明 二、 本次股份质押的基本情况 | 资 | | 豪兴投 | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-047 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 "山东欢乐家"）、湖北欢乐家食品有限公司（以下简称"湖北欢乐家"）和湛 江欢乐家实业有限公司（以下简称"欢乐家实业"）向兴业银行申请借款提供担 保，该合同项下的保证最高本金限额为人民币 25,000 万元。具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公 司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号 2025-003）。 近日，根据公司实际经营需要，公司与兴业银行签订了编号为"兴银粤最高 保字（湛江分行）第 db20250106012K 号（补 1）"《最高额保证合同补充协议》， 协议主要内容如下： 1. 将原合同首段"保证人自愿为债权人与武汉欢乐家食品有限公司、山东欢 乐家食品有限公司、湖北欢乐家食品有限公司、湛江欢乐家实业有限公司（即"债 务人"）在一定期限内连续发生的债 ...

饮料制造板块短线走低，欢乐家（300997）跌超7%，金枫酒业（600616）、品渥食品（300892）、百 润股份（002568）、西部牧业（300106）等跟跌。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-046 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易 价格连续 3 个交易日内（2025 年 5 月 26 日、2025 年 5 月 27 日、2025 年 5 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查及采用通讯、现场问询和发 送函件等方式，向公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形； 4. 公司、 ...

乳业概念板块表现 - 截至5月28日收盘，乳业概念上涨2.02%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内24股上涨，欢乐家20%涨停，新乳业、均瑶健康等涨停，李子园、阳光乳业、骑士乳业分别上涨5.83%、4.92%、2.71% [1] - 跌幅居前的有科拓生物、福成股份、金健米业，分别下跌1.88%、1.17%、1.17% [1] 资金流动情况 - 乳业概念板块获主力资金净流入1.70亿元，20股获主力资金净流入，7股净流入超千万元 [2] - 李子园主力资金净流入1.09亿元居首，欢乐家、伊利股份、均瑶健康分别净流入1.03亿元、3740.75万元、2976.30万元 [2] - 均瑶健康、欢乐家、李子园主力资金净流入比率居前，分别为81.35%、17.07%、14.87% [3] 个股资金流入榜 - 李子园今日涨跌幅5.83%，换手率12.88%，主力资金净流入1.09亿元，净流入比率14.87% [3] - 欢乐家今日涨跌幅20.01%，换手率8.27%，主力资金净流入1.03亿元，净流入比率17.07% [3] - 伊利股份今日涨跌幅1.14%，换手率0.45%，主力资金净流入3740.75万元，净流入比率4.23% [3] - 均瑶健康今日涨跌幅10.01%，换手率0.72%，主力资金净流入2976.30万元，净流入比率81.35% [3] 其他个股表现 - 阳光乳业今日涨跌幅4.92%，换手率34.78%，主力资金净流入1622.35万元，净流入比率4.34% [3] - 新乳业今日涨跌幅10.03%，换手率2.38%，主力资金净流入1609.93万元，净流入比率4.07% [3] - 西部牧业今日涨跌幅2.70%，换手率18.73%，主力资金净流入1439.04万元，净流入比率3.15% [3] - 立高食品今日涨跌幅1.29%，换手率3.29%，主力资金净流入853.40万元，净流入比率4.23% [3] 资金流出个股 - 科拓生物主力资金净流出5690.16万元，净流出比率7.42% [5] - 贝因美主力资金净流出4971.32万元，净流出比率3.14% [5] - 维维股份主力资金净流出2459.28万元，净流出比率6.06% [5] - 大北农主力资金净流出1981.81万元，净流出比率13.96% [5]

渠道与营收 - 2024年零食专营连锁渠道实现营业收入1.15亿元，2025年第一季度实现营业收入4,644.62万元，公司将继续开拓该渠道并增加产品研发 [2] - 截至2024年末，公司经销商数量为2,236家，华中、西南和华东地区经销商数量约占总数的65.07%，2024年这三个区域营业收入合计12.25亿元，占公司营业收入的66.05% [4] 产品规划 - 水果罐头产品研发思路为便携、休闲化和配料多元化的小包装罐头，推出减糖版、果汁水果罐头等，包装形式增加果杯等 [2][3] - 椰子水产品坚持高品质生产，进行品牌换新，推出椰果椰子水、椰子水饮料等新产品，但新产品有销售未达效果风险 [3] 原料采购 - 2024年黄桃采购单价同比下降超30%，橘子采购单价因产量低于上年同期有一定幅度上升，整体采购单价处于合理区间 [3] - 2024年椰子类原材料采购单价因供需关系等因素有一定幅度上升 [3] 人员变动 - 李兴辞去公司总裁职务，仍担任董事长等职务；李子豪担任公司总裁职务 [4] - 公司董事会聘任吕建亮为副总裁，负责营销业务，团队磨合需一定时间 [4] 其他情况 - 公司产能利用率符合行业一般情况，按旺季需求配置产能 [4] - 2025年营销工作继续渠道精耕，优化调整费用投放和结构 [4] - 2024年年度利润分配比例为每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利1.25亿元，披露《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》，目前无股权激励计划 [4][5]