证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-075 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股 分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案的具体内容 根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度财务 报告， 公 司 2023 年 1-6 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 129,721,460.03 元，其中，母公司实现的净利润为 77,116,829.80 元。依据《公 司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 7,711,682.98 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-077 欢乐家食品集团股份有限公司 关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：南京无届深麓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "标的企业"或"合伙企业"） 投资金额：人民币 500 万元 本次参与认购基金份额事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、 对外投资情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购基金份额 暨对外投资的议案》，公司将依托专业投资机构的行业经验、投资研究能力及项 目资源储备的独特优势，积极寻找和发掘与公司主营业务相关的优质企业，在消 费领域进行更加广泛深入的布局。 公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司（以下简称"欢乐家投资"）拟 与南京无届麓岳投资有限公司（以下简称"无届麓岳"）及其他相关方签订《南 京无届深麓股权 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-074 欢乐家食品集团股份限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》有关规定，现将欢乐家食品集团股份限公司（以下简称"公司"）2023 年半 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司 共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 ...

关于欢乐家食品集团股份有限公司 全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对欢乐家全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的事项进行了审慎核查，并发 表如下意见： 一、 对外投资情况概述 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》，公司将依托专业投资机构 的行业经验、投资研究能力及项目资源储备的独特优势，积极寻找和发掘与公司 主营业务相关的优质企业，在消费领域进行更加广泛深入的布局。 公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司（以下简称"欢乐家投资"）拟与 南京无届麓岳投资有限公司（以下简称"无届麓岳"）及其他相关方签订《南京无 届深麓股权投资合伙企业（有限合伙） ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-076 欢乐家食品集团股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，会议审 议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所") 为公司 2023 年度审计机构， 聘期为一年，审计费用为 120 万元人民币（不含审计期间交通食宿费用）。现将 具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 截至 2022 年末，致同会计师事务所从业人员超过 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-072 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵 先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要所载资料 的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营成果，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-071 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴 先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要所载资料 的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cni ...

(一) 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-078 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议决定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 分召开公司 2023 年第二次临时 股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 分 2. 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案及 2023 年半年度关 联方资金往来情况和对外担保情况进行了审查，在认真审阅相关资料后，我们 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、 对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表的独 立意见 经审慎核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司募集 资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我 们同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 二、 对公司《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》发表的独立意 见 经审慎核查，我们认为：1.公 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券，采用网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 9,000.00 万 股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行 ...