关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届 满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 21 日召开了职工代 表大会，经与会职工代表表决，同意选举孙小明先生为公司第三届监事会职工代 表监事。（简历详见附件） 孙小明先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三 年。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-073 宁波方正汽车模具股份有限公司 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 1 简历：第三届监事会职工代表监事简历 孙小明先生：中国国籍，无境外永久 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 公司章程 宁波方正汽车模具股份有限公司 公司章程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-074 上述变更事项尚需提交公司股东大会审议。为了保证本次章程修订有关事宜 的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商 变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工 商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以 工商登记主管部门核准为准。 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"）于 2023 年11月22日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年第一 次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订，具体拟 修订内容如下： | 《公司章程》原条款 | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第七十四条 股东大会由董事长 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第五条 投资者关系管理工作的目的是： 宁波方正汽车模具股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的 实际情况，特制定本办法。 第二条 公司投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司应组织董事、监事、高级管理人员和相关人员进行法律法规、 部门规章、业务规则以及投资者关 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-079 一、被提名人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波方正汽车模具股份有限公司董事会现就提名杨岭为 宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为宁波方正汽车模具股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-080 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波方正汽车模具股份有限公司董事会现就提名潘文才 为宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波方正汽车模具股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范 公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-069 宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 一次会议于 2023 年 11 月 16 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事李恒青先生、李国兵先生、 独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会议由 董事长方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘志利 先生、董事会秘书宋剑先生、副总经理成迪龙先生列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宁波方正汽 车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 经审核，我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律 法规及《公司章程》等有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名和表决程 序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 上述三名独立董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上 市公司独立董事的任职资格，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监 会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。 上述三名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披 露日，上述三名独立董事候选人未持有公司股份，符合《公司法》等有关规定， 具有独立董事必须具有的独立性。 因此，我们同意上述三名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 三、对公司《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》发 表的独立意见 作为宁波方正汽车模具 ...