审计机构续聘 - 公司2025年4月25日同意续聘天职国际为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 董事会8票同意通过续聘议案[8] - 审计委员会认可天职国际能力，提议续聘[10] 审计机构情况 - 2023年底天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[3] - 2023年度天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[4] 其他 - 2024年度审计费用135万，年报110万，内控25万[7] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次等[4] - 项目合伙人张坚近三年签11家、复核4家上市公司审计报告[5]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[3][6] 审计工作内容 - 天职国际对公司2024年度多项内容进行审计并出具报告[5] 审计结果 - 天职国际出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价、沟通督促，认为天职国际表现良好[6][7]

其他新策略 - 公司董事会对独立董事贾建军、石建辉、杨岭独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无相关职务及利害关系[1]

内部控制 - 2024年度财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[3] - 纳入评价范围资产和营收均占报表100%[4] - 确定财报和非财报内控缺陷评价定量标准[14][17] 公司制度 - 中长期规划三年制定一次[6] - 制定多项制度加强投资、资金等管理[8][9][10] 经营管理 - 每年召开一次职工代表大会[6] - 每月10日召开月度经营会议[7] - 2024年人力部对各部门绩效考核[8] - 审计部每年对业务循环专项审计[12][13] 并购与资金 - 2023年6月30日取得福建佳鑫51.22%控制权[21] - 2024年转贷形成现金流入4400万元无逾期违约[23] - 2023年收土地补偿款633.66万元2024年转专户[22] 处罚与其他 - 2025年3月拟被警告并罚款80万、180万等[22]

保险信息 - 公司拟购买董监高责任险，投保人是宁波方正汽车模具股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董监高，赔偿限额不超2500万元/年，保费不超15万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 审议安排 - 该事项提交2024年年度股东大会审议，董事会提请授权管理层办理[1][2] 备查文件 - 第三届董事会第十三次会议决议、第三届监事会第七次会议决议[3]

业绩总结 - 2025年一季度计提资产减值损失3218924.84元，均为存货跌价损失[2] - 计提存货跌价准备减少利润总额3218924.84元[5] 其他新策略 - 对截至2025年3月31日合并报表范围内资产进行清查和减值测试[2]

2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-036 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00— ...

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年4月25日召开，3人应出席，3人实际出席[2] 报告与议案 - 《2024年年度报告》等报告编制审核合规，表决3票同意[3][5] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][6][7][10] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配，符合规定和实际情况[9] 审计与担保 - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 公司2025年度为子公司提供担保额度预计，财务风险可控[13] 特殊议案 - 《2025年度监事薪酬方案》等因关联直接提交股东大会审议[14][15]

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月15日通知董事，4月25日召开，应出席8人，实际出席8人[2] - 公司将于2025年5月20日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会[40] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要编制合规，内容真实准确完整，需提交股东大会审议[3][5][6] - 《2025年第一季度报告》编制合规，内容真实准确完整[6][8] - 《2024年度总经理工作报告》客观真实反映经营层工作[9][10] - 《2024年度董事会工作报告》显示董事会履职尽责，需提交股东大会审议[11][13][14] - 《2024年度财务决算报告》客观反映财务状况和经营成果，需提交股东大会审议[15][16][17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[18][20] - 《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》显示无违规使用情况[21][22] 利润分配与审计机构 - 2024年度拟不进行利润分配，需提交股东大会审议[22][23][24] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[25][27][28] 股权与担保 - 公司持有安徽方正新能源科技有限公司股权比例为70.03%，持有江西省方正新能源科技有限公司控股比例为51%[29] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》获通过[30] 授信与薪酬 - 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过25亿元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止[32] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》获通过[33] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》获通过，5票同意[35] 制度修订 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获通过[36] - 《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》获通过[37] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获通过[39]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-026 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-9,296,374.40 元，母公司实现净利润-15,676,744.23 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为 118,388,637.03 元， 母公司报表累计未分配利润 153,367,607.29 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 20 ...