公司公告决议 - 肇民科技于12月26日发布公告 [2] - 公司第三届董事会第六次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于拟注销新加坡全资子公司的议案》 [2]

公司战略与架构调整 - 肇民科技根据发展战略规划及实际经营情况，决定注销其新加坡全资子公司 ZHAOMIN PTE. LTD. [1] - 此次注销旨在进一步整合及优化公司资源配置和管理架构 [1] - 该新加坡子公司自设立以来未实际经营业务，注销决定基于公司发展战略和经营规划 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开了第三届第六次董事会会议，会议审议了《关于分期建设部分募投项目的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为91亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入100%来自橡胶和塑料制品业 [1]

公司战略与架构调整 - 肇民科技根据发展战略规划及实际经营情况，决定注销其新加坡全资子公司 ZHAOMIN PTE. LTD. [1] - 此次注销旨在进一步整合及优化公司资源配置和管理架构 [1] - 该新加坡子公司自设立以来，未实际经营业务 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1333.35万股，发行价64.31元/股，募资85747.74万元，净额78223.62万元[1] - 2024年7月，27996.46万元节余募资变更用于新能源汽车部件项目[3] 项目投资 - “年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”总投资137291.00万元，分两期建设[4][7] - 一期项目总投资101041.00万元，拟用首发募资28664.70万元，可转债募资32000.00万元[4][6][7] - 二期项目总投资36250.00万元[4][7] 项目进展 - 截至2025年9月30日，汽车精密注塑件等项目累计投入募资42156.63万元[3] - 截至2025年9月末，一期项目累计投入23592.37万元，首发募资投入17897.60万元[4] 项目决策 - 2025年12月26日董事会审议通过分期建设议案，无需股东会审议[9] - 独立董事等认为分期建设符合规定，无损害股东利益情况[10][12][13] 项目优势 - 分期建设有利于降低投资风险，优化资源配置，不影响募投项目实施[8]

会议信息 - 第三届董事会第六次会议于2025年12月26日10时召开，7名董事全出席[2] 公司决策 - 同意注销新加坡全资子公司ZHAOMIN PTE. LTD.[3][5] - 同意“年产八亿套生产新建项目”分两期建设[7][8] 可转债方案 - 调整向不特定对象发行可转债方案，拟募资不超59000万元[9][14] - 调整后投资项目总额为138741万元[11][13] - 通过相关预案及报告修订稿[15][16][18][19][20][21]

公司决策 - 2025年11月19日召开三届五次董事会，通过发行可转债议案[2] - 2025年12月26日召开三届六次董事会，通过调整发行方案议案[2] 募投情况 - 调整前拟募资不超59000万元，总投资174991万元[2][3] - 调整后拟募资仍不超59000万元，总投资138741万元[4][5] 报告修订 - 《发行可转换公司债券预案（修订稿）》调整募投项目[6] - 两份分析报告修订稿根据调整方案更新内容[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1333.35万股，发行价64.31元/股，募资总额85747.74万元，净额78223.62万元[2] - 截至2024年6月30日，两项目节余募资27996.46万元变更投入新项目[4] - 变更后首次公开发行股票募集资金拟投入52840.17万元，截至2025年9月30日累计投入42156.63万元[5] 项目投资 - “年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件项目”总投资101041.00万元，截至2025年9月末累计投入23592.37万元[5] - “年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件项目”二期总投资36250.00万元[6] 项目决策 - 2025年12月26日公司第三届董事会第六次会议审议通过分期建设议案[9] - 独立董事专门会议同意分期建设并提交董事会审议[11] - 董事会审计委员会认为分期建设符合规定[12] - 保荐人认为分期建设履行必要审批程序，符合相关规定[13]

上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十二月 为了进一步提升上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发 行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由 公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本 ...

二〇二五年十二月 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"肇民科技"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司 债券的方式募集资金。 一、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）。本次可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目的实施 有利于进一步提升公司的核心竞争 ...