财报审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告[3][5][7][9][16][19] - 审议通过续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构的议案[14] 分红与资金管理 - 拟以2024年12月31日总股本242,159,450股为基数，每10股派现金2元，共派48,431,890元[11] - 拟用不超2亿闲置募集资金和不超4亿自有资金现金管理，期限12个月[28] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划调整后未归属数量498,960股，授予价5.21元/股[30] - 同意作废部分已授予未归属限制性股票21,168股[33] - 首次授予部分第二个归属期可归属数量235,872股[36] 制度修订与会议安排 - 调整“股东大会”为“股东会”，修订多项制度[43][46][49][52] - 提议2025年5月29日召开2024年年度股东会[55] 关联交易 - 2024年度未发生关联交易，预计2025年度无日常关联交易[26]

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邵雄辉、主管会计工作负责人李长燕及会计机构负责人(会计 主管人员)李长燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告第三节 "管理层讨论与分析"之第十一小节"公司未来发展的展望"中描述了公司 在经营中可能存在的风险及应对措施。 （公告编号：2025-019） 【2025 年 4 月】 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 三、报告期内在中国证监会指定网 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日期末可供分配利润169,839,718.16元[1] - 2024年总股本242,159,450股[1] 利润分配 - 拟每10股派现2元（含税），共派发48,431,890元[1] - 2025年4月8日会议审议通过，需提交2024年年度股东会审议[1] - 方案实施存在不确定性[7]

肇民科技（301000）公告，2024年营业收入7.56亿元，同比增长27.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.42亿元，同比增长37.25%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 ........9 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 上海肇民新材料科技股份有限公司 或肇民科技 限制性股票激励计划、本 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划、本次激励 计 指 激励计划 划、本计划 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股 《激励计划（草案）》 指 票激励计划（草案）》 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海肇民新材料 本报告、本独立财务顾问 指 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授 报告 予相关事项之独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 限制性股票、第二类限制 符合本激励计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-012 上海肇民新材料科技股份有限公司 ● 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 2 日 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票 授予条件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意并确定公司本次 激励计划的预留授予日为 2025 年 4 月 2 日，以 6.68 元/股的授予价格向符合授予 条件的 40 名激励对象授予 19.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"），主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票） ...

文章核心观点 公司监事会同意 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 [1][2] 激励对象范围 - 本次激励计划预留授予激励对象与《激励计划（草案）》规定的激励对象范围相符 [1] - 激励对象为公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 [2] 激励对象条件 - 本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，主体资格合法、有效 [2] - 激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形 [2]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-016 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为，本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定以及《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的要求，不存 在损害股东利益的情形。 公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条 件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 本次激励计划预留授 ...

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.88元/股调为6.68元/股[3] 激励计划授予 - 2025年4月2日为本次激励计划预留授予日[6] - 以6.68元/股向40名激励对象授予19.00万股限制性股票[6] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员[7] - 不包括公司董事等特定人员及外籍员工[7]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-014 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于签订建设工程施工合同的公告 公司名称：上海肇民新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310116585243154G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人:邵雄辉 注册资本：24215.9450万人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"肇民科技"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订建设工程施工合 同的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本合同不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体信息如下： 一、协议双方情况介绍 1、发包人信息 成立日期：2011年10月27日 企业地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路633 ...