证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-080 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、邮件等口头或书面形式送达，全体董 事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 11 月 19 日 13 时 30 分在公 司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本 次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法 ...

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5.9亿元(含) [1] 资金投向 - 募集资金将投资于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 募集资金将投资于泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

投资计划概述 - 公司拟开展境外投资 投资总额不超过2.17亿元人民币或等值外币 [1] - 投资事项围绕公司主业进行 [1] 投资项目细节 - 公司拟通过下属全资子公司于泰国春武里府投资新建生产基地 [1] - 新建基地为汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [1] 投资目的与战略意义 - 投资旨在优化公司产能和全球化布局 [1] - 投资为匹配下游新能源汽车领域客户的海外属地化供应链诉求 [1] - 投资为匹配下游具身智能机器人等领域客户的海外属地化供应链诉求 [1]

股东减持计划及实施情况 - 公司股东宁波百肇和宁波华肇的减持计划时间已届满，两者在2025年7月25日时分别持有公司总股本的6.49%和5.49% [1] - 宁波百肇原计划通过集中竞价方式减持不超过121.19万股（占总股本0.5%），通过大宗交易方式减持不超过242.395万股（占总股本1%）[1] - 宁波华肇原计划通过集中竞价方式减持不超过121.19万股（占总股本0.5%），通过大宗交易方式减持不超过242.395万股（占总股本1%）[1] - 截至公告披露日，宁波百肇实际通过集中竞价减持121.19万股（均价54.08元/股，占比0.4990%），通过大宗交易减持177.14万股（均价39.18元/股，占比0.7293%），合计减持298.33万股，占总股本1.2283% [2] - 宁波华肇实际通过集中竞价减持121.19万股（均价53.47元/股，占比0.4990%），通过大宗交易减持168.60万股（均价39.38元/股，占比0.6942%），合计减持289.79万股，占总股本1.1932% [2] - 本次减持宁波百肇和宁波华肇合计套现约2.66亿元 [3] 历史股东减持情况 - 根据2025年6月16日公告，在2025年3月18日至4月29日期间，宁波百肇通过集中竞价减持121.07万股（均价42.43元），套现约5137万元 [4] - 2025年6月5日至6月16日，宁波百肇通过大宗交易减持121.079万股（均价38.66元），套现约4680.91万元 [4] - 2025年3月19日至4月29日，宁波华肇通过集中竞价减持121.07万股（均价43.54元），套现约5271.39万元 [5] - 2025年5月26日至6月16日，宁波华肇通过大宗交易减持363.237万股（均价39.06元），套现约1.42亿元 [5] - 据此计算，宁波百肇和宁波华肇在3个月内套现约2.93亿元 [6] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，公开发行股票1333.35万股，发行价格为64.31元/股 [6] - 本次IPO募集资金总额为8.57亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.82亿元，比原计划多2.78亿元 [6] - 原计划募集资金投资金额为5.04亿元，用于汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、上海生产基地生产及检测设备替换项目及补充流动资金 [6] - 发行费用总额为7524.12万元，其中保荐机构海通证券获得承销及保荐费用5558.12万元 [6] 公司历史分红方案 - 2022年6月9日公告分红方案，每10股派息15元（税前）并转增8股，除权除息日为2022年6月16日 [6] - 2023年6月15日公告分红方案，每10股派息8元（税前）并转增8股，除权除息日为2023年6月26日 [6] - 2024年6月20日公告分红方案，每10股派息4.5元（税前）并转增4股，除权除息日为2024年6月28日 [7]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-079 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于5%以上股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 公司持股 5%以上股东宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华肇企 业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025 年 7 月 25 日，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》 （公告编号：2025-063）。 持有公司 15,722,510 股（占公司 2025 年 7 月 25 日总股本的 6.49%）的股东宁波百肇计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 减持公司股份不超过 1,211,900 股（含本数）（占公司总股本的 0.5%）; 以大宗交易减 持公司股份不超过 2,423,950 股（含本数）（占公司总股本的 1%）。持有公司 13,300,930 股（占公司 20 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-078 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月 29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 | | 招商银行 | 信银理财安盈象固 收稳利三个月持有 | 中低 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限 | 期18号理财产品 | 风险 | 2,000. | 2025- | 2025- | 2 ...

证券日报网讯 11月13日晚间，肇民科技发布公告称，公司近日收到股东宁波百肇企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"宁波百肇"）、宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波华 肇"）出具的《关于减持公司股份比例触及1%整数倍的告知函》获悉其于2025年11月11日，宁波华肇、 宁波百肇通过证券交易所竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份1，542，300股，其与一致行动人 合计的持股比例触及1%的整数倍。 （编辑 姚尧） ...

股份减持 - 2025年11月11日，宁波华肇和宁波百肇合计减持154.23万股，比例0.64%[1] - 减持前二者合计持股占比55%，减持后占比54.36%[2] 减持计划 - 2025年7月25日披露减持计划，拟减持不超3%[4] - 本次变动与计划一致，无违规[4]

PEEK材料指数市场表现 - PEEK材料指数在11月12日盘中下跌2.12% [1] - 指数成分股多数出现下行 [1] 成分股具体跌幅 - 中欣氟材跌幅居首，下跌6.08% [1] - 国恩股份下跌5.75% [1] - 新瀚新材下跌3.53% [1] - 凯盛新材下跌2.90% [1] - 肇民科技下跌2.90% [1]

大宗交易概况 - 11月11日大宗交易平台共发生19笔成交，合计成交量149.40万股，成交金额5291.71万元，成交价格均为35.42元，相对当日收盘价折价15.77% [2] - 近3个月内该股累计发生32笔大宗交易，合计成交金额为1.36亿元 [2] 机构交易动态 - 机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中，合计成交金额为3024.83万元，净买入3024.83万元 [2] - 买方营业部包括中信证券上海浦东新区东方路证券营业部、广发证券西安浐灞大道证券营业部、华泰证券南京文澜路证券营业部等多家券商营业部 [3][4] 二级市场表现 - 11月11日收盘价为42.05元，上涨2.09%，日换手率为2.37%，成交额为2.29亿元，全天主力资金净流入627.32万元 [2] - 近5日该股累计下跌1.98%，近5日资金合计净流出4876.55万元 [2] 融资交易情况 - 该股最新融资余额为2.87亿元，近5日减少1759.42万元，降幅为5.77% [3] 公司基本信息 - 上海肇民新材料科技股份有限公司成立于2011年10月27日，注册资本24287.7322万人民币 [3]