独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月8日[2]

募集资金情况 - 2021年5月公司于深交所公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募集资金总额857,476,385元，净额782,236,154.13元[1] - 募集资金2021年5月25日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用635,476,639.04元，本年度使用145,656,138.74元[3] - 截至2024年12月31日，专户余额2,614,866.89元，利息及理财净收益35,855,351.80元，现金管理余额180,000,000元[3] 项目投入情况 - 汽车精密注塑件等项目累计投入61,101,223.02元，上海生产基地项目投入81,489,122.65元，新能源汽车部件项目投入104,776,000元，补充流动资金项目投入100,000,019.77元，超额补充流动资金投入288,110,273.60元[4] 资金管理与协议 - 公司制定修订《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[5] - 公司及保荐机构与多家银行签监管协议，2022年11月23日注销农行上海张堰支行账户及协议，2024年10月16日注销多家银行账户及协议[9][11] - 2024年8月开设新能源汽车部件等项目募集资金专项账户[8] 资金使用决策 - 2021 - 2024年多次审议通过用超募资金补充流动资金，累计28,467.08万元[15][16][17][18] - 2021 - 2024年多次审议通过用闲置募集和自有资金现金管理，2024年同意闲置募集不超32,000万元、自有资金不超40,000万元[15][16][17][18] 现金管理产品 - 截至2024年12月31日，闲置募集现金管理未到期18,000万元，含恒泰证券、东方证券等产品[20] 投资进度 - 承诺投资项目投资进度65.74%，超募资金投向投资进度103.58%，合计投资进度78.79%[29] 项目变更 - 2024年7 - 8月审议通过部分募投项目变更，节余27,996.46万元投入新项目[34] - 新项目为年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目，截至期末投资进度36.55%[34]

关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额13583.31万元[2] - 2024年度累计发生金额（不含利息）323.15万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额8544.96万元[2] - 2024年期末其他关联资金往来余额5361.50万元[2] 子公司往来情况 - 湖南肇民新材料科技有限公司往来因借款形成，属非经营性往来[2]

内部控制情况 - 2024年度内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[2] - 评价范围包括公司及重要控股公司，涵盖内控五要素和高风险领域[3] 公司治理与制度建设 - 设立股东会、董事会、监事会形成制衡机制[5] - 设置多部门，制定多项内部管理制度，推行轮岗制[6] - 设立独立内部审计部门展开多方面评价[7] - 完善人力资源管理体系，制定系列规章制度[8] - 培育企业文化，建立诚信沟通机制[10] 战略与控制政策 - 拟定中长期战略目标，根据外部信息制定应对策略[11] - 建立授权管理等控制政策和程序[14] - 建立《授权管理制度》明确授权管理控制内容[15] - 建立岗位责任和内控制度实现不相容职务分离控制[15] - 严格执行会计准则进行会计系统控制[16] - 采取措施进行财产保全控制，完善存货和资产管理制度[16] - 设置内审部门进行独立稽核控制[16] 信息沟通与监督 - 建立信息与沟通制度，各部门收集信息，每周例会沟通[17] - 设监事会、审计委员会和审计部进行内部监督[18] 资金与业务循环管理 - 资金管理明确要求和流程，制定预算并投资冗余资金[19] - 采购与付款循环各环节明确权责及制约措施[21] - 销售与收款循环建立岗位责任制，控制销售预测等[24] 内控评价标准与结果 - 依据企业内控规范体系开展评价，认定标准与以前年度一致[29] - 财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额划分[30] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致，定性按影响和可能性判定[32] - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[33] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[35][36] 保荐核查情况 - 保荐机构核查截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控有效[37] - 《2024年度内部控制自我评价报告》较公允反映公司内控情况[37]

业绩总结 - 2024年公司营业收入7.56亿元，比上年上升27.86%[2][4] - 2024年归属于母公司股东的净利润1.42亿元，较上年增37.25%[4] - 2024年末总资产13.71亿元，较上年末增1.15%[4] - 2024年末归母权益11.68亿元，较上年末增1.93%[4] 用户数据 - 公司新开发维通利、宁波丰沃等重要客户[3] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，推动战略实施，规范治理[13] 新产品和新技术研发 - 公司新开发多款零部件，参与人形机器人精密零部件开发[3] 市场扩张和并购 - 拓展汽车和高端家电市场份额，布局储能等人形机器人行业[11] - 围绕主业投资并购，提升技术壁垒和市场占有率[12] 其他新策略 - 确定“价值创新”发展战略，提供高价值精密注塑产品[11] - 产品提供一站式、系统化定制化解决方案[11] - 运营扩充产能，筹备新基地，加大研发，提升自动化[12]

审计机构聘任 - 2024年4月9日相关会议审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[5][7] - 2025年4月8日会议通过续聘会计师事务所议案[8] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] 审计结果 - 2024年年报审计，天职国际出具标准无保留意见审计报告[6] - 董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计表现良好[9]

内部控制评价 - 对2024年1月1日 - 2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价范围包括公司及重要控股公司和主要内控要素、高风险领域[5] 公司治理与制度建设 - 设立股东会、董事会、监事会形成制衡机制[6] - 设立多部门并制定多项内部管理制度[7] - 设立独立内部审计部门开展评价和反舞弊工作[8][15] - 完善人力资源管理体系和企业文化建设[10][11] 战略与规划 - 拟定中长期战略目标并制定发展规划[12] 控制政策与程序 - 建立授权管理、不相容职务分离等控制政策[17] - 每周举行例会进行信息沟通[20] - 设监事会和审计委员会进行监督和审核[21] 业务管理 - 制定资金预算并对冗余资金投资[23] - 采购业务明确权责和制约措施[24] - 销售业务建立岗位责任制和客户信用管理办法[27] - 完善细化质量管理体系并推行TQM[29][30] - 制定关联交易管理制度规范行为[31] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[33][34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量与财务一致，定性按影响和可能性判定[35] - 定量标准随经营规模扩大适当调整[37] 评价结果 - 本次评价未发现报告期内重要和重大缺陷[37] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[38][39]

业绩相关 - 2024年公司未发生关联交易[2] - 公司预计2025年度无日常关联交易[3] 合规认定 - 董事会认为2024年度未发生关联交易未损害公司和中小股东利益，预计2025年无日常关联交易[4] - 监事会认为2024年度未发生关联交易未损害公司和中小股东利益，预计2025年无日常关联交易[5]

会议相关 - 2025年4月8日公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议[1] 报告相关 - 上述会议审议通过公司《2024年年度报告全文及其摘要》[1] - 《2024年年度报告全文及其摘要》将于2025年4月10日在巨潮资讯网披露[1]

会议情况 - 2024年度公司监事会共召开七次会议[2] - 第二届监事会第十三次至十九次会议分别于对应时间召开[2][3] 财务状况 - 2024年度公司无关联交易、对外担保情况[8][9] - 报告期末公司无控股股东及其他关联方违规占用资金情况[10]