激励计划时间线 - 2023年3月2日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[19] - 2023年3月3日披露独立董事征集表决权公告[19] - 2023年3月3 - 12日公示首次授予激励对象名单[20] - 2023年3月20日股东大会批准激励计划[21] - 2024年4月9日审议调整激励计划授予数量和价格等议案[21] - 2024年5月15日首次授予部分第一个归属期归属股票上市流通[22] - 2025年4月8日审议调整激励计划授予价格和数量等议案[22] 激励计划数据 - 2024年净利润较2022年增长54.04%[26] - 第二个归属期净利润增长率目标值44%、触发值21%[26] - 本次可归属34名激励对象，可归属限制性股票235,872股[1] - 授予价格为5.21元/股（调整后）[2] - 中层管理人员等已获授80.64万股，本次可归属23.5872万股[3] - 本次归属数量占已获授比例为29.25%[3] 激励计划其他要点 - 独立财务顾问为深圳价值在线咨询顾问有限公司[7] - 激励计划首次授予日为2023年3月20日[2] - 第二个归属期为2025年3月20日至2026年3月19日，归属比例30%[24] - 公司层面第二个归属期归属比例为100%[26] - 30名激励对象2024年度绩效为"A"，归属比例100%；3名绩效为"B"，归属比例80%；1名绩效为"C"，归属比例60%[1] - 肇民科技及激励对象符合归属条件，需办理相关手续并披露信息[4]

募集资金情况 - 2021年5月公司公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募集资金总额8.57477385亿元，净额7.8223615413亿元[1] - 募集资金于2021年5月25日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.3547663904亿元，本年度使用1.4565613874亿元[4] - 2024年12月31日募集资金余额为1.8261486689亿元，含理财1.8亿和专户261.486689万元[5] - 2021 - 2024年累计补充超募资金28,707.08万元[13,15,16,18] - 2024年可使用暂时闲置募集资金不超32,000万元、自有资金不超40,000万元[13,15,16,17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额18,000万元[18] 项目投入情况 - 汽车精密注塑件等项目累计投入6.3547663904亿元，含多个子项目投入[5] - 汽车精密注塑件等生产基地建设项目调整后投资6110.122302万元，进度100%，2024年7月终止[34] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目累计投入8148.912265万元，进度101.04%，2022年12月达预定状态，本年度效益3694.196876万元[34] - 补充流动资金项目累计投入1.0000001977亿元，进度100%[34] - 年产八亿套新能源汽车部件等新建项目累计投入1.04776亿元，进度36.55%[34] - 超募资金补充流动资金累计投入2.881102736亿元，进度103.58%[34] - “年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”拟投入2.87亿元，本年度及累计投入1.05亿元，进度36.55%[38][40] 资金变更与使用情况 - 2021 - 2024年多次审议通过使用部分超额募集资金补充流动资金和闲置资金现金管理[13,15,16,17,18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为2.6232467698亿元，占比30.59%[34] - 2024年拟将原拟投入项目截至2024年6月30日的节余募集资金2.8亿元变更用于投资新项目[38][40] - 公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为6598.65万元[36] - 2023年“上海生产基地生产及检测设备替换项目”节余19.77元募集资金永久补充流动资金[36] 账户情况 - 2022年11月23日公司注销中国农业银行上海张堰支行账户[10] - 2024年10月16日公司注销招商银行上海松江支行等多个账户[10][11]

发行情况 - 肇民科技首次公开发行股票1333.35万股，每股发行价64.31元，募资总额85747.74万元，净额78223.62万元[1] - 肇民科技注册资本24215.945万元[6] - 证券发行时间为2021年5月19日，上市时间为2021年5月28日[6] 督导情况 - 保荐机构持续督导期为2021年5月28日至2024年12月31日[1] - 持续督导期内保荐代表人无变更[11] - 无监管措施事项及其他重大事项[11] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整，募资存放与使用合规[16][17] - 截至2024年12月31日，募资未使用完毕，将继续督导[19]

关联交易情况 - 2023年度关联交易金额已确认，2024年度日常关联交易有预计[2] - 2024年实际未发生关联交易[2] - 预计2025年度无日常关联交易[3] 各方意见 - 董事会、监事会认为未损害公司和中小股东利益[4][6] - 保荐机构认为决策程序合规，定价遵循市场化原则[7]

公司合规 - 现场检查对应2024年度，2025年3月31日检查[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度，人员构成合规[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[4] - 投资者关系活动记录及时刊载[4] 资金与承诺 - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[6] 检查结果 - 现场检查未发现问题[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募资总额85747.74万元，净额78223.62万元[1] - 募资投资项目总需求50407.94万元，超出部分27815.68万元[5] - 截至2024年6月30日，原两项目节余募资27996.46万元变更用于新项目[6] 现金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募资和不超40000万元自有资金现金管理，期限12个月[9] - 2025年4月8日董事会通过议案，尚需股东会审议[18] - 投资产品期限不超12个月，含低风险理财产品等[8]

保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构发表专项意见7次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，2025年2月19日开展2024年度处罚案例学习[4] 公司合规情况 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 无监管措施及整改情况[8]

培训信息 - 2025年2月19日国泰海通对肇民科技相关人员培训[1] - 地点为肇民科技三楼会议室，主题是2024年度处罚案例学习[1] - 讲师是金翔，参加人员含董监高、中层等[1] 培训内容 - 根据法规及政策介绍监管核心要求[2] - 重点讲解2024年度处罚案例并分类解析[2] 培训效果 - 使人员加深监管要求理解，提升规范运作水平[3] 保荐代表人 - 吴俊和金翔[5]

激励计划授予 - 2023年3月20日以15.25元/股向35名激励对象首次授予33万股限制性股票[16] - 2024年4月9日授予数量调为594,000股，价格调为8.03元/股[17] - 2025年4月8日已授未归属数量调为498,960股，价格调为5.21元/股[19] 分红转增 - 2024年以172,971,036股为基数，每10股派现4.5元，转增4股[20] - 2024年以242,159,450股为基数，每10股派现2元[21] 归属情况 - 首次授予第二个归属期为2025年3月20日至2026年3月19日[27] - 34名激励对象可归属235,872股，占已获授29.25%[36] 业绩与考核 - 2024年净利润较2022年增长54.04%，公司层面归属比例100%[33] - 30人考核为A，3人考核为B，1人考核为C[35] 股票作废 - 1名离职激励对象15,120股作废，4人因考核6,048股作废[39][40]

业绩总结 - 审计机构2025年4月8日对肇民科技2024年财报签标准无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年湖南肇民期初往来资金余额13583.31万元[6] - 2024年往来累计发生额（不含利息）323.15万元[6] - 2024年偿还累计发生额8544.96万元[6] - 2024年末往来资金余额5361.50万元[6]