上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海肇民新材料科技股份有限公司董事会现就提名 熊勇清为上海肇民新材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海肇民 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-048 肖俊先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独 立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过 之日起三年。 附件： 1、第三届董事会职工代表董事简历。 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于换届选举第三届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（简称"肇民科技"或"公司"）第二届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（简称"《2号指引》"）等法律法规、规范性文件及 《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行公司第三届董事会换届选举（"本次换届选举"）。 根据《公司法》等法律法规的规定，鉴于公司不再设监事会，由董事会审计委 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-046 上海肇民新材料科技股份有限公司 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权 由董事会审计委员会承接，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修 订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 | | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 | | 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 | | 东、董事、监事、高级管 ...

独立董事提名 - 刘益灯被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[8] - 会计专业人士需满足特定资格条件[9] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[9][10] - 近十二个月、三十六个月内无特定情形[11][13] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[16] - 在公司连续任职不超六年[16] 履职规定 - 辞任致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[17]

上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海肇民新材料科技股份有限公司董事会现就提名 阴慧芳为上海肇民新材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海肇民 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊勇清作为上海肇民新材料科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海肇 民新材料科技股份有限公司董事会提名为上海肇民新材料科技 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-049 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议审议，决定于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时 股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2025年6月26日下午15:00。 2) 网络投票时间：2025年6月26日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月26日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-045 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会 议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中董事邵雄辉先生、颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石 松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，应进行董事会换届选举。董事会提名委员 会进 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-043 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月 29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科 技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-025）。 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行 ...

投资者关系活动信息 活动类别及时间分布 - 电话交流会议：4月10日、4月11日、4月17日、4月22日、4月29日、5月7日、5月12日、5月16日 [2][3][4][8][9] - 特定对象调研：4月11日、4月14日、4月24日、5月9日、5月19日 [3][6][11] - 反路演活动：4月21日、4月22日、4月28日、5月13 - 14日 [3][5][7][11] - 券商策略会：4月22日、5月8日、5月27日、5月28日 [3][10][11][12] 参与单位 - 涉及众多金融机构，如民生证券、银河基金、华泰证券、华夏基金等 [2][3][4][8][9][10][11][12] 公司情况介绍 基本情况 - 董事、副总经理、董事会秘书肖俊介绍公司发展历程、产品特点、应用、客户及生产经营情况 [12] 核心竞争力 - 核心竞争力为出色的精密注塑生产能力，是模具开发、生产过程管控、产品品质检验的综合能力 [12] 市场战略 - 拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零部件市场份额 [13] - 汽车行业成为主流一供核心供应商，新能源车专注热管理模块等零部件开发，提高单车价值量和占有率，争取配套主机厂 [13] - 家电行业保持并扩大高端家电核心功能零部件市场占有率，开拓国际市场 [13] 人形机器人业务 - 与客户共同开发人形机器人精密零部件新品，因保密协议不便披露具体信息 [13] 新能源汽车市场份额扩大计划 - 专注热管理模块、三电系统和空气悬架系统精密零部件开发，提高单车价值量和占有率，争取配套主机厂 [13] 项目进展 - “年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”位于上海金山区，土地面积109,121.87平方米，预计2026年建成，具体投产时间依工程进度而定 [14][15]