上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年十二月 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册机关对本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证 券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国证 监会注册的方案为准。 2 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特 ...

关于拟注销新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-090 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展战略规划 以及实际经营情况，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，经审慎研究， 公司拟注销新加坡全资子公司，具体情况如下： 一、本次注销全资子公司的基本情况 上海肇民新材料科技股份有限公司 新加坡全资子公司 ZHAOMIN PTE. LTD.自设立以来，未实际经营业务，根 据公司发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构， 公司决定注销 ZHAOMIN PTE. LTD.。 1 三、本次注销全资子公司对公司的影响 1、公司名称：ZHAOMIN PTE. LTD.； 2、注册编号：202427169D； 3、注册资本：1 万新加坡元； 4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限 公司）； 5、注册地址：6 SHENTON WAY #38-01 OUE DOWNTOWN SING ...

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为23556户 [2]

上市信息 - 公司于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市[1] 会议信息 - 2025年11月19日召开第三届董事会第五次会议[2] - 2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会[2] 保荐信息 - 聘请中信证券担任可转债保荐机构[2] - 国泰海通未完成督导工作由中信证券承接[2] - 中信证券黄凯、范璐负责保荐及督导[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月22日[4]

公司业务进展 - 肇民科技与客户共同成功开发多个人形机器人精密零部件新品 [1] - 相关业务进展顺利 [1] - 人形机器人精密零部件业务营收占比较小 [1] 公司信息披露 - 公司将严格按照相关规定履行信息披露义务 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为23,239户 [1]

股东会参与情况 - 参加股东会现场和网络投票表决的股东及代表共187名，代表股份129,729,044股，占比53.4134％[4] - 出席现场会议的股东及代表共3人，代表股份121,603,210股，占比50.0677%[5] - 参加网络投票的股东及代表共184人，代表股份8,125,834股，占比3.3457％[5] - 参加股东会的中小股东共184名，代表股份8,125,834股，占比3.3457%[5] 议案表决情况 - 各议案同意股份数占比多在99.83% - 99.87%，中小投资者同意占比多在97.4% - 97.9%[7][9][10] - 各议案反对股份数在162,123 - 194,523股之间，占比在0.1250% - 0.1499%；弃权股份数在4,400 - 12,700股之间，占比在0.0034% - 0.0098%[48][50][51] - 各议案中小投资者反对股份数在162,123 - 194,523股之间，占比在1.9952% - 2.3939%；弃权股份数在4,400 - 12,700股之间，占比在0.0541% - 0.1563%[50][51][52] 决议相关情况 - 各议案均为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[50][51][52] - 律师事务所为北京德恒（杭州）律师事务所，律师认为公司本次会议决议合法有效[55] - 备查文件为公司2025年第二次临时股东会决议及律师事务所法律意见[56]

会议安排 - 公司于2025年11月19日决定12月8日召开2025年第二次临时股东会[6] - 2025年11月20日公司在巨潮资讯网和深交所网站刊登会议通知[6] - 会议采取现场和网络投票结合方式，现场会议于12月8日15:00召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为12月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票系统网络投票时间为12月8日9:15至15:00 [7] 参会情况 - 出席会议股东及代表共187人，代表股份129,729,044股，占比53.4134％[10] - 现场会议股东及代表3人，代表股份121,603,210股，占比50.0677％[10] - 网络投票股东及代表184人，代表股份8,125,834股，占比3.3457％[10] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转债条件的议案》，同意股数占出席有效表决权股份总数99.8450% [15] - 《关于公司向不特定对象发行可转债发行方案的议案》中发行证券种类，同意股数占出席有效表决权股份总数99.8438% [15] - 多项子议案表决同意股数占比超99.8%，中小投资者同意占比超97.4%[16][17][21][29][30][32][33][35][36][37][39][40][42][43][45][46][47][49][50][51][53][54][56][57][58] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》获通过，出席有效表决权股份总数中同意129,521,821股，占比99.8403%[59][60] 其他 - 本次会议表决程序及结果符合相关规定且合法有效[60][62] - 法律意见一式叁份，2025年12月8日经签字盖章后生效[63][65]

报告行业投资评级 - 行业评级：增持 [4] 报告核心观点 - 近期国内外人形机器人产业在政策、产品和订单方面均取得重要进展 [2] - 当前人形机器人行业正处于商业化初期的关键阶段 [2] - 需要重视行业的边际变化对国产链和海外链优质公司的影响 [2] - 国内头部人形机器人企业在产品和订单上持续突破 [4] - 国内和海外人形机器人产业有望实现共振 [4] - 人形机器人在全球范围内的商业化进程有望加速 [4] 行业动态与产品进展 - 优必选科技与卓世科技达成战略合作，计划未来5年联合部署1万台机器人，并联合拓展数十亿商业化订单 [4] - 众擎机器人发布全尺寸通用人形机器人T800，产品定价18万元起，推出四个梯度化产品版本，标志着从“技术可行”到“规模可用”的突破 [4] - 在推动人工智能之后，特朗普政府开始关注机器人，美国商务部长与行业CEO会面以加速发展，并考虑明年发布关于机器人的行政命令，美国交通部也可能在年底前成立机器人工作组 [4] 推荐公司及财务预测 - 报告推荐美湖股份、新泉股份、宁波华翔、拓普集团、肇民科技、均胜电子 [4] - **美湖股份**：2025年预测EPS为0.75元，对应PE为52倍 [5] - **宁波华翔**：2025年预测EPS为0.57元，对应PE为48倍 [5] - **拓普集团**：2025年预测EPS为1.71元，对应PE为40倍 [5] - **肇民科技**：2025年预测EPS为0.78元，对应PE为50倍 [5] - **均胜电子**：2025年预测EPS为1.02元，对应PE为27倍 [5] - **新泉股份**：2025年预测EPS为1.94元，对应PE为37倍 [5]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，肇民科技股东总户数为23435户 [2]