审计机构相关 - 公司2025年4月8日会议审议通过续聘天职国际为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[2][10] - 2024年度审计费用95万元，年报审计80万元，内控审计15万元[7] 天职国际情况 - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[4] - 2023年营收31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业158家[4] - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次、纪律处分3次[5] 人员情况 - 项目合伙人叶慧近三年签上市公司审计报告不少于10家，复核3家[6] - 签字注册会计师陈子威近三年签1家，复核0家[7] - 项目质量控制复核人周垚近三年签5家，复核8家[7]

激励计划调整 - 审议调整2023年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案[2] - 调整授予价格和数量程序合法合规，提交董事会审议[3] 股票作废 - 审议作废2023年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票的议案[2] - 作废程序合法合规，提交董事会审议[5] 股票归属 - 审议2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案[2] - 归属条件已成就，为34名对象办理235,872股归属事宜[6] - 办理归属事宜程序合法合规，提交董事会审议[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额85747.74万元，净额78223.62万元[1] - 募集资金投资项目总需求50407.94万元，超出27815.68万元[4] - 2024年6月30日，27996.46万元节余募集资金变更用于新项目[5] 现金管理情况 - 使用不超20000万元闲置募集和不超40000万元自有资金现金管理[9] - 期限12个月，资金可滚动使用，到期归还本金及收益[9] - 2025年4月8日董、监事会审议，需股东会审议[18][19] - 监事会认为不影响经营，可提高资金效率[19] - 投资理财不改变用途，符合规定，保荐无异议[20][21]

业绩数据 - 2024年精密注塑件销售量46,979.72万件，同比上涨16.64%[2] - 2024年实现销售收入75,593.87万元，同比增长27.86%[2] - 2024年利润总额16,207.82万元，较上年上涨41.26%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,180.31万元，较上年增长37.25%[3] - 2024年度实现营业收入75,593.87万元，比上年增长27.86%；净利润14,263.11万元，比上年增长38.05%[13] 资产负债 - 2024年末总资产137,135.89万元，同比增加1,557.23万元，增幅为1.15%[5] - 2024年末流动资产总额98,586.49万元，比年初减少12,353.18万元，降幅为11.14%[8] - 2024年末非流动资产总额38,549.39万元，比年初增加13,910.40万元，增幅56.46%[8] - 2024年末应收账款较年初增加4,961.79万元，增幅26.96%[9] - 2024年末其他应收款较年初增加2,495.67万元，增幅23859.18%[9] - 2024年末无形资产较年初增加13,353.19万元，增幅1920.99%[10] - 2024年末负债总额20,232.18万元，较年初减少742.9万元，降幅3.54%[11] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为116,820.91万元，比年初增加2,217.33万元，增幅1.93%[13] 现金流与比率 - 2024年度经营活动现金流量净额10,968.77万元，较上年增加4,504.87万元，上涨69.69%[19] - 2024年末流动比率为5.41，较2023年末下降0.21，减少幅度3.74%；速动比率为4.55，较2023年末下降0.34，减少幅度6.95%[22] - 2024年末资产负债率为14.75%，较2023年末的15.47%下降0.72%[22] - 2024年存货周转率为3.33次，同比上涨0.42次，存货周转天数为108天，同比减少16天[22] - 2024年总资产周转率为0.55次，上年同期为0.45次，上升22.22%[22] 其他指标 - 2024年度每股收益0.59元/股，较上年的0.43元/股增长37.21%；加权平均净资产收益率较上年上升3.06%[23] - 2024年度公司管理费用和销售费用总额为7,059.96万元，比上年增加925.61万元，增幅15.09%[17]

募集资金情况 - 2021年5月公司公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募集资金总额8.57477385亿元，净额7.8223615413亿元[8] - 募集资金到账时间为2021年5月25日[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.3547663904亿元，本年度使用1.4565613874亿元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额261.486689万元，利息及理财收益和手续费净额3585.53518万元，现金管理余额1.8亿元[10] - 报告期内变更用途的募集资金总额为262,324,676.98元，累计变更比例为30.59%[36] 项目投入情况 - 汽车精密注塑件等生产基地建设项目投入6110.122302万元，投资进度100%[10][36] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目投入8148.912265万元，投资进度101.04%，本年度效益36,941,968.76元[10][37] - 年产八亿套新能源汽车部件等新建项目投入1.04776亿元，投资进度36.55%[11][37] - 补充流动资金项目投入1.0000001977亿元，投资进度100%[11][37] - 超募资金补充流动资金投入2.881102736亿元，投资进度103.58%[11][37] 资金管理情况 - 2024年12月31日，公司使用3000万元募集资金购买上海农村商业银行理财产品，2025年1月2日扣款[22] - 2021 - 2024年多次使用超募资金补充流动资金，累计金额28,807.08万元[23][24][25][26][38] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，闲置募集资金额度分别为不超过57000万元、43000万元、32000万元、32000万元，自有资金额度分别为不超过25000万元、35000万元、38000万元、40000万元[23][24][25][26] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额合计18000万元[28] 其他情况 - 2024年8月公司在招行上海松江支行开设年产八亿套新能源汽车部件项目专户[15] - 2022年11月23日和2024年10月16日，公司分别注销部分募集资金专户，相关监管协议随之终止[17][19] - 2024年将原两项目节余27,996.46万元变更用于新项目[38] - 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为6598.65万元[39] - “上海生产基地生产及检测设备替换项目”节余募集资金19.77元用于永久补充流动资金[39] - “汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”提前终止，无法测算效益[39]

股权与激励 - 2025年4月8日公司同意为34名激励对象办理限制性股票归属，可归属股票共235,872股[1] - 公司原注册资本为24,215.945万元，修订后为24,239.5322万元[2] - 公司原股份总数为24,215.945万股，修订后为24,239.5322万股[3] 股东与股东会 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东会[3] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需给出书面反馈意见，同意则5日内发通知[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会不同意或未反馈时可向监事会提议召开临时股东大会[4] - 监事会收到请求后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发通知[4] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[4] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[4] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知公告临时提案内容[4] - 股东大会通知发出后不得修改已列明提案或增加新提案[4] - 股东大会未列明或不符合规定的提案不得进行表决并作出决议[4] - 代理投票授权委托书若由他人签署，授权文件需经过公证并备置于公司住所或通知指定处[4] 董事与监事提名 - 公司董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司董事候选人[5] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[5] - 公司监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司非职工代表监事候选人[5] - 单个推荐人推荐董事候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数[5] - 单个推荐人推荐独立董事候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数[5] - 单个推荐人推荐非职工代表监事候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数[5] - 董事会向股东会提名董事候选人应以董事会决议作出[5] - 监事会向股东会提名监事候选人应以监事会决议作出[5] - 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生[5] - 股东会选举董事或监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[5] 公司治理结构 - 公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任或解聘[7] - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[6] - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[7] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前30天通知[7] - 董事会负责召集股东会，并向股东会报告工作[6] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[6] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[6] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[6] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[6] - 监事会检查公司财务[7] - 会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[8] 减资与章程修订 - 公司减资须编制资产负债表及财产清单[8] - 公司作出减资决议10日内通知债权人，30日内公告[8] - 接到通知的债权人30日内、未接到通知的自公告日45日内可要求清偿债务或提供担保[8] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[8] - 公司减资按股东出资或持股比例减少，特殊情况除外[8] - 公司特定情形可通过修改章程或股东会决议存续，修改章程需2/3以上表决权通过[8] - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”[8] - 修订后的章程详见巨潮资讯网《公司章程（2025年4月）》[9] - 本次章程修订需提交公司2024年年度股东会审议[9]

股东会时间 - 2025年5月29日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年5月29日下午15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月29日[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月21日[3] 提案表决 - 提案8.00、9.00、10.00、11.00属特别决议事项，需三分之二以上表决通过[4] 登记时间 - 登记时间为2025年5月23日，9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 投票代码为351000，投票简称为肇民投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[15] - 互联网投票需办理身份认证[15] 公告与议案 - 公告发布时间为2025年4月10日[11] - 会议对总议案及12项具体议案表决均同意[21] - 具体议案含2024年度董事会、监事会工作报告等[21]

会议相关 - 监事会会议于2025年4月8日召开，应到实到监事均为3人[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，弃权0票，反对0票[5][8][12][15][18][20][22][25][28][29][33][35][39] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[4][7][11][14][17][27][38] 业务情况 - 公司2024年度未发生关联交易，预计2025年度无日常关联交易[23][24] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[19] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[21] 人事与财务 - 同意聘任天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构[16] - 公司使用闲置资金和自有资金现金管理可提高资金使用效率[26] 激励计划 - 同意调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格及数量[28] - 同意作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票[32] - 同意34名激励对象归属235,872股限制性股票[34] 规则修订 - 公司对《监事会议事规则》进行修订[37]

激励计划 - 公司监事会审核2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单[1] - 本次拟归属激励对象有34名[1] - 34名激励对象符合条件，主体资格合法有效，归属条件已成就[1]

财报审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告[3][5][7][9][16][19] - 审议通过续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构的议案[14] 分红与资金管理 - 拟以2024年12月31日总股本242,159,450股为基数，每10股派现金2元，共派48,431,890元[11] - 拟用不超2亿闲置募集资金和不超4亿自有资金现金管理，期限12个月[28] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划调整后未归属数量498,960股，授予价5.21元/股[30] - 同意作废部分已授予未归属限制性股票21,168股[33] - 首次授予部分第二个归属期可归属数量235,872股[36] 制度修订与会议安排 - 调整“股东大会”为“股东会”，修订多项制度[43][46][49][52] - 提议2025年5月29日召开2024年年度股东会[55] 关联交易 - 2024年度未发生关联交易，预计2025年度无日常关联交易[26]