会议情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年4月28日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》议案3票同意通过[4] - 《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》3票同意通过[7] - 《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》3票同意通过[8] 激励授予 - 以6.68元/股向14名对象授予5.00万股限制性股票，授予日为2025年4月28日[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十三次会议4月17日发通知，4月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，7票同意[3][5] 股票授予 - 审议通过授予剩余预留限制性股票议案，7票同意[6][9] - 授予日为2025年4月28日，价格6.68元/股[7] - 向14名对象授予5.00万股限制性股票[7]

上海肇民新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票 授予的激励对象名单（截至授予日）的核查意见 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规及规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》的规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）剩余预留限制性股 票授予的激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划剩余预留限制性股票授予的激励对象与公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过的《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的 激励对象范围相符。 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的20%。 2024年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票授予的 激励对象名单（截至授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务 | | 5.00 | 3.34% | 0.02% | | ）人员（共 14 | 人） | | | | | 剩余预留限制性股票数量合计 | | 5.00 | 3.34% | 0.02% | 注：以上排名不分先后。 2、本激励计划剩余预留限制性股票授予的激励对象不包括本公司董事（含独立董事）、监事、高级管理 人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 剩余预留限制性股票授予日：2025 年 4 月 28 日 ● 剩余预留限制性股票授予数量：5.00 万股，约占目前公司股本总额 24,215.9450 万股的 0.02% 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票 授予条件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》，同意并确定公 司本次激励计划剩余预留限制性股票的授予日为 2025 年 4 月 28 日，以 6.68 元/ 股的授予价格向符合授予条件的 14 名激励对象授予 5.00 万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-037 一、本次激励计 ...

激励计划时间线 - 2024年7月2 - 18日完成激励计划相关议案审议、公示等[10][11][12] - 2025年4月2日调整授予价格并授予部分股票[14] - 2025年4月28日授予剩余预留限制性股票[15][22] 激励计划数据 - 2024年7月18日以6.88元/股向57人授予125.60万股[13] - 2025年4月2日以6.68元/股向40人授予19.00万股[14] - 2025年4月28日以6.68元/股向14人授予5.00万股[15][22]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 剩余预留限制性股票授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划剩余预留限制性股票的授予情况 7 | | | 一、本次激励计划剩余预留限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、 | 限制性股票的授予条件 10 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入190,033,071.30元，较上年同期增长20.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润36,490,118.78元，较上年同期增长2.84%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,535,113.68元，较上年同期增长15.26%[5] - 营业总收入为1.90亿元，较上期的1.58亿元增长20.20%[19] - 营业利润为4169.04万元，较上期的4090.87万元增长1.91%[19] - 利润总额为4163.37万元，较上期的4079.60万元增长2.05%[20] - 净利润为3695.05万元，较上期的3548.33万元增长4.13%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，与上期持平[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期发生额3,314,245.17元，较上期增长31.76%，系工资福利和差旅费用增加[9] - 研发费用本期发生额9,672,713.95元，较上期增长43.01%，系公司加大研发力度[9] - 营业总成本为1.52亿元，较上期的1.24亿元增长23.32%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额816,488.38元，较上年同期增长115.02%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-1,983,255.60元，较上年同期下降103.67%，系理财产品赎回减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额-1,318,108.00元，较上年同期增长26.21%，无重大变化[11] - 经营活动现金流入小计本期为150,799,762.69元，上期为175,575,413.33元，减少约14.11%[22] - 经营活动现金流出小计本期为149,983,274.31元，上期为181,012,176.05元，减少约17.14%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为816,488.38元，上期为 - 5,436,762.72元，由负转正[22] - 投资活动现金流入小计本期为338,261,088.31元，上期为503,020,188.95元，减少约32.75%[22] - 投资活动现金流出小计本期为340,244,343.91元，上期为448,937,365.78元，减少约24.21%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,983,255.60元，上期为54,082,823.17元，由正转负[22] - 筹资活动现金流出小计本期为1,318,108.00元，上期为1,786,184.83元，减少约26.10%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,318,108.00元，上期为 - 1,786,184.83元，亏损减少[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,525,570.57元，上期为46,888,773.00元，由正转负[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为96,843,584.94元，上期为122,442,499.60元，减少约20.91%[23] 其他财务数据（同比环比） - 交易性金融资产期末余额401,647,309.38元，较期初增长37.81%，系理财产品赎回减少[8] - 其他应收款期末余额343,168.53元，较期初下降98.63%，系收到退回土地履约保证金[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额96,843,584.94元，期初余额99,369,155.51元[16] - 交易性金融资产期末余额401,647,309.38元，期初余额291,456,282.26元[16] - 应收账款期末余额230,919,640.79元，期初余额233,652,300.83元[16] - 固定资产期末余额187,202,483.44元，期初余额186,313,952.46元[16] - 无形资产期末余额139,742,662.38元，期初余额140,483,140.17元[16] - 资产总计为13.82亿元，较上期的13.71亿元增长0.76%[17] - 流动负债合计为1.53亿元，较上期的1.82亿元减少16.03%[17] - 负债合计为1.72亿元，较上期的2.02亿元减少15.16%[17] - 少数股东权益为128.84万元，较上期的82.80万元增长55.60%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,385名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [12] - 前10名股东中，上海济兆实业发展有限公司持股比例37.46%，持股数量90,720,000股[12] - 邵雄辉持股比例7.49%，持股数量18,144,000股，其中有限售条件股份13,608,000股[12] - 邵雄辉持有控股股东济兆实业100%的股权，持有宁波华肇98%的财产份额，持有宁波百肇73.5%的财产份额[13] - 公司股东蒋国语合计持有1,000,000股，其中通过普通账户和海通证券客户信用交易担保证券账户各持有1,000,000股[13]

股票情况 - 公司股票2025年4月23 - 24日收盘价涨幅偏离值累计达39.93%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][6] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间，大股东及董监高无买卖公司股票情形[4] 提醒 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网，提醒投资者注意风险[7]

重要内容提示： 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nxwwyOmF4Q 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-032 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业 ...