证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-077 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2023-078）。 三、备查文件 1、 公司第三届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式发送，全体监事一致同意本次会议豁免临 时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会由半数以上监事共同推举曾涛先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-078 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事，并于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会董事以及 第三届监事会非职工代表监事。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会、第三届 监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务 代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：戚兴华先生 2、非独立董事：戚兴华先生、朱中萍先生、顾代华先生、胡灵慧女士、 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-074 浙江嘉益保温科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：公司行政楼二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事叶松先生 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 ...

陈跃存先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的二名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审 议通过之日起三年。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-075 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》 及《浙江嘉益保温科技股份监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举陈跃存先生为公司第 三届监事会职工代表监事（简历见附件）。 2023 年 12 月 20 日 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 陈跃存先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 11 月至 2012 年 12 月任浙江海纳汽车租赁有限公司 ...

上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海兰迪律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉益保 ...

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证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-073 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江嘉益保温科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2740 号）（以下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 ...

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证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-071 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告（补充后） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 6 日 附件： 第三届监事会非职工代表监事候选人 1、曾涛先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2004 年 7 月至 2006 年 9 月任浙江保康日用制品有限公司研发工程师；2007 年 8 月至 2019 年 5 月任嘉益有限、嘉益股份 PMC 部经理；2017 年 11 月至今任嘉益 股份监事；现任公司监事、仓储物流部主管。 截至本公告日，曾涛先 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-069 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举以及召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-065）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066） 以及《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）， 现对公告中的董事、监事候选人简历补充以及临时股东大会的通知更正如下： 一、第三届董事会非独立董事候选人 1、戚兴华先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2000 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用制品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用制品有限公司总经理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月 ...