综合授信 - 公司拟向银行申请不超60000万元综合授信额度[1] - 申请已通过第三届董事会第三次会议审议[2] - 金额事项需提请2023年年度股东大会审议批准[2] - 额度含新增及原有展期或续约，自通过起一年内有效且可循环使用[1] - 提请授权董事长或其授权人员签署相关法律文件[1]

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 1、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人， ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-022 迈拓仪表股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)（以下简称"解释 第 16 号）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）。根据相关规定，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 对 ...

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][14][15] - 《关于公司<2024年第一季度报告>》等多项议案获得通过[6][9][10][17] 薪酬数据 - 2023年度内部职工代表监事实际领取税前薪酬总额为37.36万元[14]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值损失共19,891,176.89元[1] - 本次计提减少2023年度利润总额19,891,176.89元[9] 减值详情 - 信用减值损失小计 - 19,126,290.32元[3] - 资产减值损失小计 - 764,886.57元[3] 计提比例 - 1年以内应收款项计提比例5.00%[5] - 1至2年应收款项计提比例10.00%[5] - 2至3年应收款项计提比例30.00%[5] - 3至4年应收款项计提比例50.00%[5] - 4至5年应收款项计提比例80.00%[5] - 5年以上应收款项计提比例100.00%[5]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会5次[4][7] - 2023年召开0次战略委员会会议、5次审计委员会会议等[6] - 2023年12月29日召开第三届董事会第一次会议等[17][18] 人员相关 - 2023年12月29日聘任韩旭为财务负责人[17] - 2023年12月29日选举第三届董事会成员[18] - 2023年12月29日聘任多名高级管理人员[18] 其他情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[12] - 公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[13] - 报告期内未发生收购与被收购事项[14] - 募集资金使用符合规定，无变相改变用途等情况[20][21] - 报告期内不存在现金分红及其他投资者回报情形[22]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-007 迈拓仪表股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮 资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-002）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间，应于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间，应于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 02 月 29 日，公司暂未实施股份回购。上述回购股份符合相关 法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法 规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-006 迈拓仪表股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-005 迈拓仪表股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过 人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期 限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购股份方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本次回 购方案无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风险提示 (1)本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导 致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险。 (2)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或 公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董 事会 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-004 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 迈拓仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 22 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司计划使用不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)的自有资金以集中竟价交易方式回购公司部分股份,用于实 施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-002）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 2 月 21 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比 例情况公告如下: | ...