业绩总结 - 2023年度公司营业收入38,201.89万元，同比增长6.57%[7] - 2023年度公司利润总额13,001.25万元，同比增长3.55%[7] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润11,227.63万元，同比增长2.87%[7] 财务决策 - 公司拟用不超40,000万元闲置募集资金、不超50,000万元自有资金现金管理，有效期12个月[12] - 2023年度利润分配预案每10股派现3元（含税），共派现4,178.4万元（含税）[14] - 公司拟向银行申请不超6亿元综合授信额度，有效期一年可循环使用[19] 会议与议案 - 第三届董事会第三次会议于2024年4月25日召开[2] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》获通过[6] 人员薪酬 - 2023年度第二届董事会独立董事津贴均为6万元[21] - 2023年度公司内部董事及高管实际领取税前薪酬总额184.42万元[21] 研发与会议安排 - 公司对智能计量仪表研发中心建设项目重新论证并继续实施[23] - 公司将于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[24] 审计安排 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用待协商[18]

公司治理 - 2023年12月31日董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[7] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 月度对库存抽盘，年度全面盘点[22] 制度规范 - 制定人力资源相关管理制度[14] - 建立制度涵盖企业运营各方面[17] - 建立有效风险评估机制[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[28] - 非财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[32]

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[5] - 2023年召开0次战略委员会会议、5次审计委员会会议等[8] 独立董事履职 - 独立董事乔久华2023年应参加董事会4次，均亲自出席[5] - 乔久华各委员会应参加次数与实际参加次数相符[8] - 乔久华2023年现场工作时间为12日[12] 公司运营相关 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[13] - 公司及股东严格履行承诺，无违规情况[15] - 公司未发生收购与被收购事项[16] 人事与机构 - 聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 财务负责人未发生聘任或解聘情形[19] - 2023年推选并选举7人组成第三届董事会[20] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过2022年度董事及高管薪酬议案[21] - 对2022及2023半年度募集资金使用情况监督审核合规[22] - 2022年度利润分配方案审议通过[23]

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2023）第 10658 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了迈拓仪表股份有限公司(以下 简称"迈拓股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了众会字（2023）第 10656 号《审计报告》。 中国注册会计师： 中国·上海 2024 年 04 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，迈拓股份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

众会字（2023）第 10656 号 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1 | | 合并资产负债表 | | 6 | | 公司资产负债表 | | 8 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14 | | 公司所有者权益变动表 | | 16 | | 财务报表附注 | | 18 | 审 计 报 告 迈拓仪表股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迈拓股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席 了公司董事会、出席了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真 贯彻股东大会的各项决议，保证了公司健康持续的发展。 现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： 2023 年度，公司监事积极列席董事会、出席股东大会，监事会认为：公司 重大事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，有关事项的决议内容合法有效；董事会运作规范、决策合理、程序 合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司 ...

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][14][15] - 《关于公司<2024年第一季度报告>》等多项议案获得通过[6][9][10][17] 薪酬数据 - 2023年度内部职工代表监事实际领取税前薪酬总额为37.36万元[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合法规要求[1] 自查意见 - 董事会出具自查专项意见日期为2024年4月25日[2]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:00在“互动易”平台举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长孙卫国、总经理张炜等（可能调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台提交或发至公司邮箱[2] - 公司将在说明会上对普遍关注问题交流[2]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-007 迈拓仪表股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮 资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-002）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间，应于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的 ...