会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次[5] - 2023年召开董事会5次[8] - 2023年召开0次战略委员会会议、5次审计委员会会议等[7] 人事变动 - 2023年12月29日聘任韩旭为财务负责人[17] - 2023年12月29日选举第三届董事会成员[19] - 2023年12月29日聘任总经理等管理人员[19] 合规情况 - 报告期内未发生关联交易[12] - 公司及股东严格履行承诺[13] - 未发生收购与被收购事项[14] 其他 - 报告期内未审议董高薪酬[20] - 募集资金使用合规[21] - 无现金分红及投资者回报[22] 未来展望 - 2024年独立董事继续发挥作用提供建议[24]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月22日14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月20日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 会议事项 - 审议《2023年年度报告》等10项议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为"351006"，投票简称为"迈拓投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15－15:00[16] 其他信息 - 会期半天，出席者食宿、交通费自理[12] - 联系人赵云侠及联系方式[12] - 委托代表出席相关要求[18] - 需填写参会股东登记表[20]

公司治理 - 2023年12月31日董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[7] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 月度对库存抽盘，年度全面盘点[22] 制度规范 - 制定人力资源相关管理制度[14] - 建立制度涵盖企业运营各方面[17] - 建立有效风险评估机制[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[28] - 非财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[32]

会议情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次[5][7] - 2023年召开0次战略委员会会议、5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[9] 独立董事履职 - 独立董事李德英出席股东大会2次、董事会4次，现场工作12日[5][7][12] - 2023年多次对议案发表独立意见及事前认可意见[6][8] 公司决策 - 2023年12月推选并选举7人组成第三届董事会，任期三年[20] - 2023年4月审议通过2022年度董事及高级管理人员薪酬议案[22] 公司运营 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购事项[13][15] - 聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 合规情况 - 报告期内公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[14] - 对募集资金使用等事项监督审核，使用情况合规[23]

募集资金情况 - 2021年6月2日公开发行3482.00万股，每股14.42元，募资502,104,400.00元，净额450,623,098.23元[9] - 2023年末募集资金余额318,985,968.39元，募投投入44,227,530.55元，利息及收益8,985,079.70元[12] 资金管理 - 2021 - 2023年多次同意用闲置募集和自有资金现金管理[21][22][23] - 2023年买银行理财投入3.2亿，收益4559284.5元[24] 募投项目 - 超声计量仪表南京项目累计投入5677.71万元，进度20.96%[29] - 超声计量仪表马鞍山项目累计投入9634.42万元，进度96.34%[29] - 智能计量仪表研发中心项目截至2023年底搁置超一年[29] 相关决策与协议 - 2021年多次审议通过募投相关议案并签监管协议[14][15][16] - 公司已披露募集资金使用信息合规[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入38,201.89万元，同比增长6.57%[7] - 2023年度公司利润总额13,001.25万元，同比增长3.55%[7] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润11,227.63万元，同比增长2.87%[7] 财务决策 - 公司拟用不超40,000万元闲置募集资金、不超50,000万元自有资金现金管理，有效期12个月[12] - 2023年度利润分配预案每10股派现3元（含税），共派现4,178.4万元（含税）[14] - 公司拟向银行申请不超6亿元综合授信额度，有效期一年可循环使用[19] 会议与议案 - 第三届董事会第三次会议于2024年4月25日召开[2] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》获通过[6] 人员薪酬 - 2023年度第二届董事会独立董事津贴均为6万元[21] - 2023年度公司内部董事及高管实际领取税前薪酬总额184.42万元[21] 研发与会议安排 - 公司对智能计量仪表研发中心建设项目重新论证并继续实施[23] - 公司将于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[24] 审计安排 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用待协商[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待2023年度股东大会审议[1] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过续聘议案，聘期一年，费用待协商[8] 众华基本数据 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务审计报告超150人[2] - 2023年众华业务收入58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[2] - 2023年众华上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元[3] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 众华相关情况 - 众华在雅博科技案30%内担责，截至2023年底未实际担责[3] - 众华在圣莱达案40%内担责，截至2023年底赔偿履行完毕[3] - 众华近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受罚[5] - 项目质量控制复核人近三年复核8家上市公司审计报告[6] 会议决议 - 第三届监事会第二次会议决议[11] - 第三届董事会审计委员会第二次会议决议[11] 其他事项 - 众华会计师事务所进行基本情况说明[11] - 提交深交所要求的其他文件[11]

人员与业务数据 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[1] - 2023年业务收入58278.95万元，审计业务45825.20万元，证券业务15981.91万元[2] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元[2] 监管与处罚情况 - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[3] - 22名从业人员近三年受行政处罚1次（2人）、行政监管措施12次（20人）[3] 质量控制与保险 - 质量控制复核人近三年复核8家上市公司审计报告[4] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[12] 法律诉讼情况 - 雅博科技案未实际承担赔偿责任，圣莱达案赔偿已履行完毕[12] - 截至2023年末，富控互动案3名、尤夫股份案1名、刚泰控股案158名原告连带起诉众华[12][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合法规要求[1] 自查意见 - 董事会出具自查专项意见日期为2024年4月25日[2]

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席 了公司董事会、出席了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真 贯彻股东大会的各项决议，保证了公司健康持续的发展。 现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： 2023 年度，公司监事积极列席董事会、出席股东大会，监事会认为：公司 重大事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，有关事项的决议内容合法有效；董事会运作规范、决策合理、程序 合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司 ...