证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-001 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日收到公司 控股股东、实际控制人孙卫国先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。孙 卫国先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的 资金来源为公司自有资金。现将具体内容公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人孙卫国先生，目前直接持有公司 36.48%的股份； 2、提议时间：2024 年 2 月 7 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，结合公司 经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况，为维护公司和股东利益，促进 公司长期稳健发展，增强投资者信心。孙卫国先生向公司董事会提议通过集中 竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权 激励。 迈拓仪表股份有限公司 关于控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作 为迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）首次公开发行股票并在创业板 上市的持续督导机构，于 2024 年 1 月 24 至 25 日对迈拓股份控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了 2023 年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提供给迈拓股份参 与培训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。 中金公司围绕上市公司信息披露义务、募集资金管理和使用、股东减持监管 规定、上市公司规范运作以及投资者保护等角度，对相关人员展开培训。公司相 关培训人员通过现场或线上的形式参加了学习培训。 现场培训后，中金公司向 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：迈拓股份（301006） 保荐代表人姓名：梁勇 联系电话：010-65051166 保荐代表人姓名：魏德俊 联系电话：010-65051166 现场检查人员姓名：梁勇、薛梅 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） 现场检查时间：2024 年 1 月 24 日至 2023 年 1 月 25 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、 签到表、公告等； （2）查阅公司章程及各项公司治理制度； （3）访谈公司董事会办公室及相关人员，了解公司基本制度的执行情况； （4）访谈相关部门人员，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否 存在影响独立性的情形； （5）现场察看公司主要生产、经营和管理场所，了解公司生产经营情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 迈拓仪表股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：迈拓仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东 大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2023 年 12 月 13 日，贵公司召开第二届董 事会第十六次会议，决 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-036 迈拓仪表股份有限公司 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会成员已于2023年12月29日正式任职，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经审议，全体监事同意选举吴正新先生为公司第三 届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公 告》(公告编号：2023-038）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。为了保证监事会工作的连续 性，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-035 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。为了保 证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场 和通讯方式发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举孙卫国先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 的董事：朱卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案 （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 议案内容：鉴于本公司第三届董事会已成立，根 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-034 迈拓仪表股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间： ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号公司二楼会 议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长孙卫国先生 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（2023 年修订）及《迈拓仪表股 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-038 迈拓仪表股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关 议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监事会换届选 举后于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通 过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司 证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员 非独立董事：孙卫国先生（董事长）、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女 士 独立董事：朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-037 迈拓仪表股份有限公司 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公 告编号：2023-038）。 许凯先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 备查文件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于选举第三届监事会职工代表监事的决议。 迈拓仪表股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议， 会议选举许凯先生为公 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱永宏 作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 ...