迈拓仪表股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会全体成员过半数审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以 及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公 正进行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董办牵头舆情信息采集工作[7] - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[10] 舆情处理流程 - 相关部门及子公司知悉舆情后报董办[11] - 董事长或董秘确定决策主体并评估影响[11] - 一般舆情由董秘及办公室协同处置[12] - 重大舆情由组长召集会议部署[12] 重大舆情应对措施 - 调查情况、加强与投资者沟通[12] - 及时公布信息，防止热点扩大[13] - 按规定发澄清公告，必要时自查核查[13] 其他规定 - 对编造虚假信息者采取法律措施维权[13] - 评估处理结果，制定恢复管理计划[13] - 内部人员对舆情负保密义务[15] - 公司保留对违规者追责权利[15] - 制度由董事会解释修订，依规定执行[17][18]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-050 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 12 月 11 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独 立董事王永利先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆 情管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息 的真实性和连续性，提 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-049 迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益 ...

迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益分派除权除息日）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自 ...

会议信息 - 迈拓仪表第三届监事会第五次会议于2024年10月28日现场召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月18日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-045 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事王永利 先生、朱永宏先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8042.79万元，同比减少16.28%；年初至报告期末营业收入2.30亿元，同比减少18.58%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1318.01万元，同比减少43.21%；年初至报告期末为4513.02万元，同比减少49.17%[2] - 2024年前三季度营业总收入2.2999605233亿美元，较上期2.8249150187亿美元有所下降[14] - 2024年前三季度营业总成本1.7352013442亿美元，较上期1.9260320748亿美元有所下降[14] - 2024年前三季度净利润4513.018894万美元，较上期8878.538784万美元大幅下降[15] - 综合收益总额为45130188.94元，去年同期为88785387.84元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1312.53万元，同比减少152.50%[2] - 购建固定资产等长期资产支付的现金较去年同期增长72.16%，主要系增加新的生产基地项目的进度结算[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为230298709.58元，去年同期为264495881.12元[17] - 收到的税费返还为5091521.34元，去年同期为13293107.95元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 13125261.31元，去年同期为24998527.27元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 215622127.30元，去年同期为 - 140506776.63元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 58049873.15元，去年同期为 - 45891760.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 286797261.76元，去年同期为 - 161400009.36元[18] - 期初现金及现金等价物余额为695251293.50元，去年同期为713690610.79元[18] - 期末现金及现金等价物余额为408454031.74元，去年同期为552290601.43元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.75亿元，较上年度末减少1.38%；归属上市公司股东的所有者权益12.17亿元，较上年度末减少0.90%[2] - 货币资金较年初减少41.25%，主要因回购股份、利润分配、购置研发场地及购买保本型理财[5] - 应收款项融资较年初增长3300.98%，主要系收到易信、电建融信等供应链金融增加[5] - 在建工程较年初增长129.98%，主要系新的生产基地项目按进度结算增加[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额408454029.74元，期初余额695251293.50元[11] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额121025820.93元[11] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额325320702.82元，期初余额306923428.43元[11] - 2024年9月30日，公司存货期末余额150340710.12元，期初余额118043577.34元[11] - 流动资产合计10.3940229386亿美元，较上期11.4627625735亿美元有所下降[12] - 非流动资产合计3.3591888919亿美元，较上期2.4824569806亿美元有所上升[12] - 负债合计1.5878054963亿美元，较上期1.6689466421亿美元有所下降[13] - 所有者权益合计12.1654063342亿美元，较上期12.2762729120亿美元有所下降[13] 费用与收益情况 - 财务费用较去年同期增长268.15%，主要系利息收入增加[5] - 投资收益较去年同期减少73.62%，主要系购理财产品减少相应收益减少[5] - 销售费用3737.295152万美元，较上期3025.793609万美元有所上升[14] - 研发费用1417.486615万美元，较上期1438.678783万美元略有下降[15] - 财务费用 -595.439552万美元，较上期 -161.737679万美元下降幅度较大[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9478名[7] - 前10大股东中，孙卫国持股比例36.48%，持股数量50814800股[7] - 沈激与杨荣福为连襟关系，唐绪锦为杨荣福妹妹之配偶，张美萍与曹凯强系母子关系且为一致行动人，孙卫国持有南京旺凯份额并担任执行事务合伙人且为一致行动人[8] 限售股情况 - 2024年第三季度限售股份变动合计，期初限售股数75211375股，本期解除限售股数22017475股，期末限售股数53193900股[10] - 南京旺凯企业管理中心（有限合伙）首发前限售股于2024年6月7日解禁[9] - 钱孝宇高管锁定股于2024年6月29日解禁[10] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.3253元，去年同期为0.6375元；稀释每股收益为0.3253元，去年同期为0.6375元[16]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提信用和资产减值损失共13,567,566.99元[1] - 本次计提减少2024年1 - 9月利润总额13,567,566.99元[9] 减值详情 - 信用减值损失中应收账款和其他应收款坏账损失小计 - 12,399,571.58元[3] - 资产减值损失中合同资产和其他非流动资产减值准备小计 - 1,167,995.41元[3] 计提比例 - 不同账龄应收账款等计提比例从5% - 100%不等[5]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-043 迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益 ...