迈拓仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱永宏 作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-032 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"众华"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"）。 3、拟变更会计师事务所原因及前任会计师事务所异议情况：因迈拓仪表股 份有限公司（以下简称"公司"）原审计团队离开中天运并加入众华，考虑公司 业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司 财务报表的审计质量，经审慎考虑，公司拟聘请众华为公司 2023 年度审计机构。 公司已就本次变更会计师事务所与中天运进行了友好沟通，中天运已知悉本事项 且未提出异议。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 迈拓仪表股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由 监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司高级管理人员列席会议。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-030 迈拓仪表股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的 议案》 1.1 提名吴正新为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。 1.2 提名沈激为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：同意3 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 根据《迈拓仪表股份有限公司章程》《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作 制度》等文件的有关规定，我们作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会 第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定，我们认为公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举暨提名第三届董事 会非独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中 小股东合法利益的情形。 孙卫国先生、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女士作为公司第三届董事会 非独立董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券 交易所的 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈拓仪表股份有限公司董事会 现就提名 陈怀颖先生 为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。 被提名人已书面同意作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》 以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 1 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度中所规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-033 迈拓仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<迈拓仪表股份有限公司章 程>的议案》，同意根据相关法律法规要求及公司实际情况修订《公司章程》并 提请股东大会授权董事长及其授权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更 手续，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈拓仪表股份有限公司董事会 现就提名 朱永宏先生 为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。 被提名人已书面同意作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2023-031 迈拓仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第一 次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

迈拓仪表股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈拓仪表股份有限公司董事会 现就提名 王永利先生 为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。 被提名人已书面同意作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...