会议安排 - 公司于2024年4月25日决定5月22日下午14:30召开2023年年度股东大会[1] - 公司于2024年4月29日在巨潮资讯网刊登董事会决议和股东大会通知公告[1] 参会情况 - 出席现场会议股东（或股东代理人）6名，代表有表决权股份67,001,100股，占比48.1340%[7] - 参加网络投票股东1名，代表有表决权股份2,000股，占比0.0014%[7] - 现场和网络投票股东共7名，代表有表决权股份67,003,100股，占比48.1354%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数67,001,100股，占比99.9970％；反对2,000股，占比0.0030％[11][12][15][16][19][20][21][22][25] - 中小股东对部分议案同意1,024,700股，占比99.8052％，反对2,000股，占比0.1948％[20][21][22][25] 会议有效性 - 本次股东大会所审议事项与公告相符，表决程序合法有效[26] - 公司本次股东大会召集、召开程序及决议均合法有效[27]

股东大会信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会，现场会议14:30开始[2] - 通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份67,003,100股，占比48.1354%[3] - 中小股东及代理人共3人，代表股份1,026,700股，占比0.7376%[3] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意67,001,100股，占99.9970％，反对2,000股，占0.0030％[4][5][6][7][9][10][12] - 议案九、十所有股东同意占比99.9970％，中小股东同意占比99.8052％[13][14] - 议案九、十均获得表决通过[13][15] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[16] - 备查文件有年度股东大会决议和法律意见书[17]

股份回购 - 拟2000 - 4000万元回购股份，价格不超20.17元/股[2] - 回购用于员工持股或股权激励，期限不超12个月[2] - 截至2024年4月30日暂未实施回购[3]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-012 迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定了《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《管理制度》")，该《管理制度》经本公司第二届董事会第五次 会议于 2021 年 8 月 20 日审议通过，并业经本公司 2021 年第三次临时股东大会 表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股 份有限公司 ...

募集资金情况 - 公司2021年6月2日首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募资总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金上年末余额3.5422841924亿元，本期投入4422.753055万元，期末余额3.1898596839亿元[2][4] - 2023年度结构性存款投入3.2亿元，收回本金3.2亿元，收益455.93万元[17] 项目投资情况 - 超声计量仪表生产基地建设项目-南京承诺投资3.71亿元，调整后2.71亿元，本年度投入2300万元，累计投入5677.71万元，进度20.96%[25] - 超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山调整后投资1亿元，本年度投入2122.75万元，累计投入9634.42万元，进度96.34%[25] - 智能计量仪表研发中心建设项目承诺投资7970万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为-7970万元[25] 项目进度与计划 - 超声计量仪表生产基地建设项目-南京2023年4月取得施工许可证，正在建设，进度正常[26] - 智能计量仪表研发中心项目搁置超一年，2024年4月25日决定重新论证并继续实施[26] 其他事项 - 2023年度公司募集资金投资项目无实施地点、方式变更，无对外转让或置换情况[13][18][19] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[22]

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2023）第 10658 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了迈拓仪表股份有限公司(以下 简称"迈拓股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了众会字（2023）第 10656 号《审计报告》。 中国注册会计师： 中国·上海 2024 年 04 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，迈拓股份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

会议与人事 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[5] - 2023年12月29日聘任韩旭为财务负责人[17] - 2023年12月29日选举第三届董事会，任期三年[18] 合规与运营 - 2023年未发生应当披露的关联交易[12] - 2023年未发生收购与被收购事项[14] - 报告期内募集资金使用合规[20][21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司决策提供建议[24]

编制单位：迈拓仪表股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核 | 年 2023 | 年度占用 2023 | 年 2023 | 年度偿 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 累计发生金额 | 度占用资 | 还累计发生 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 的关联关系 | | 用资金 | | 金的利息 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | （不含利息） | | 金额 | | | | | | | | | 余额 | | (如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:00在“互动易”平台举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长孙卫国、总经理张炜等（可能调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台提交或发至公司邮箱[2] - 公司将在说明会上对普遍关注问题交流[2]

众会字（2023）第 10656 号 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1 | | 合并资产负债表 | | 6 | | 公司资产负债表 | | 8 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14 | | 公司所有者权益变动表 | | 16 | | 财务报表附注 | | 18 | 审 计 报 告 迈拓仪表股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迈拓股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司 ...