股权交易 - 2024年12月百洋国胜出售百洋盛汇57%股权，交易后不再纳入合并报表[4][5] - 公司间接持有百洋盛汇51.3%股权[6] 财务数据 - 截至2024年11月30日，百洋盛汇未归还借款本息12724.01万元[4][6][11][12][15] - 截至出售股权交割日，公司为百洋盛汇提供未归还借款本金12400万元，年化利率3.29% - 3.80%[6][11] - 截至2024年11月30日，财务资助本息占公司最近一期经审计净资产（调整后）的4.32%[15] 公司情况 - 百洋盛汇2023年底资产15120.37万元，负债14182.39万元，所有者权益965.85万元[11] - 百洋盛汇2023年营收3267.88万元，净利润 - 825.21万元[11] 债务处理 - 《股权转让协议》各方同意一个月内完成债务重组，百洋国胜为唯一债权人[12] - 百洋盛汇承诺以应收账款优先偿还借款本息，并质押12400万元应收账款[12][13]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任高级管理人员及补选董事的公告 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》及《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。具体内容如下： 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 24 日 附件：李震先生简历 李震先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 6 月出生，先后获青岛大 学金融专业学士学位、澳大利亚卧龙岗大学实用金融硕士学位、悉尼大学专业会 计硕士学位。曾任 Aurcos 投资公司投资分析、毕马威企业咨询（中国）有限公 司青岛分公司审计师、百洋医药集团有限公司审计部经理、青岛百洋医药股份有 限公司财务总监兼董事会秘书、总经理助理兼投资总监、三亚 ...

青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司总经理列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月8日14:30召开[3] - 网络投票时间为1月8日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年1月2日[4] 会议审议 - 审议选举公司第三届董事会非独立董事议案[7] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼公司证券部[9] 投票代码 - 普通股投票代码为“351015”，投票简称为“百洋投票”[15]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞去职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了王国强 先生的书面辞职报告。王国强先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总经理、 财务总监、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。王国强先生的原 定任期为 2022 年 8 月 4 日起至 2025 年 8 月 3 日止。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王国强先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。王国强先生的辞职不会影响公司的正常运行。 截至本公告披露日，王国强先生未直接持有公司股份，间接持有公司 0.18% 的股份，其配偶及关联人未持有公司股份。王国强先生承诺，在就任时确定的任 期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。 公司的参股公司安士制药（中山）有限公司拟将注册资本由人民币 2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，公司及全资子公司百洋集团有限公司 拟按持股比例向其增资 2, ...

增资情况 - 中山安士拟将注册资本由2665.7380万元增至10000万元[1] - 公司及百洋有限拟增资2429.0431万元，增资后合计持股33.1191%[1] - 2024年12月10日董事会通过增资议案，无需股东大会审议[3] 财务数据 - 2023年12月31日，中山安士净资产68005.8860万元，营收82617.1707万元，净利润10564.8265万元[6] - 2024年9月30日，中山安士净资产78781.3292万元，1 - 9月营收74739.2290万元，净利润11722.2712万元[6] - 2024年1 - 10月，公司与中山安士累计关联交易金额为54019.49万元[19] 其他要点 - 独立董事同意增资议案并提交董事会审议[20] - 保荐机构认为增资履行必要程序，无异议[21][23]

及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更项目合伙人、签字注册会计师 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会所"） 为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 （2）签字注册会计师近三年从业情况： 姓名：王幈 近日，公司收到立信会所出具的《关于变更青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告 如下 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、第三届董事会审计委员会会议决议； 3、第三届董事会第九次独立董事专门会议决议； 4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司向参股公司增资 暨关联交易的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

增资信息 - 中山安士拟将注册资本由2665.7380万元增至10000万元[3] - 公司及百洋有限拟增资2429.0431万元，增资后持股33.1191%[3] - 本次增资价格为1元/1元注册资本[8] - 安士集团等多方以货币认缴新增注册资本，2025年3月31日前到位[9][10] 财务数据 - 2023年中山安士营收82617.1707万元、净利润10564.8265万元[7] - 2024年1 - 9月中山安士营收74739.2290万元、净利润11722.2712万元[7] - 2024年1 - 10月公司与中山安士关联交易金额54019.49万元[14] 决策程序 - 2024年12月10日董事会审议通过增资议案[3] - 独立董事同意增资暨关联交易议案并提交董事会审议[15] - 保荐机构对增资暨关联交易事项无异议[16]