股权与投资 - 公司间接持有ZAP控股股东19.14%股权[3][9] - 2024年子公司累计投资Zap Medical System, Ltd.5000万美元[24] - 百洋健康认购1500万美元可转换票据并转优先股[24] - 河北百洋诚达医药认购3500万美元E - 1系列优先股[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，ZAP美国总资产10533.77万美元，净资产9177.66万美元[6] - 2024年1 - 9月，ZAP美国主营收入1233.79万美元，息税前利润 - 1877.62万美元[6] 公司运营 - 珠海横琴睿谱医疗设备有限公司注册资本240万人民币[8] 协议与交易 - 2025年1月23日董事会通过关联交易议案[5] - 协议期限十年，经双方同意到期前可续约一年[15] - ZAP应在收到发票后60天内向百洋支付货款[19] 会议与决策 - 2025年1月23日召开第三届董事会第十次独立董事专门会议[27] - 独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[27] - 关联交易事项尚需股东大会审议[28]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易金额不超97660万元[1] - 2024年度日常关联交易预计金额109877万元，实际发生75716.25万元[1] - 2024年关联交易实际发生额占同类业务比例4.36%，与预计金额差异 -31.09%[10] - 2025年向关联方销售商品预计3522万元，2024年发生317.72万元[5] - 2025年向关联方采购商品预计68604万元，2024年发生50569.76万元[5] 公司收购 - 2024年公司以88003.6073万元现金收购上海百洋制药60.199%股权，已支付第一期44001.80万元[47][48] - 2024年7月，上海百洋制药相关公司纳入合并报表范围[11] 公司财务 - 截至2024年9月30日，公司总资产2635.49万元，净资产2080.07万元[40] - 2024年1 - 9月，公司主营业务收入614.36万元，净利润28.17万元[40] 子公司财务 - 截至2024年9月30日，安士制药总资产88377.45万元，净资产69975.71万元[22] - 2024年1 - 9月，安士制药主营业务收入74902.90万元，净利润11293.61万元[22] - 截至2024年9月30日，日美健药品总资产9315.41万元，净资产5934.78万元[26] - 2024年1 - 9月，日美健药品主营业务收入6149.75万元，净利润218.69万元[26] 其他业务 - 2024年公司及子公司租赁房屋关联交易金额2729.20万元，已支付房租276.98万元[48] - 2024年公司参与设立基金，认缴出资5900万元，占比29.50%，已完成首期2900万元出资[49] - 2024年公司购买基金份额，认缴出资2500万元，占比10%，交易对价0元，完成全部7450万元出资，占比29.80%[49] - 2024年安士制药增资，公司及子公司按比例增资2429.0431万元[51]

股权与投资 - 公司间接持有Zap Medical System, Ltd.19.14%股权[5][7][13] - 2024年子公司累计投资Zap Medical System, Ltd.5000万美元[13] - 百洋健康1500万美元认购Zap可转换票据并转优先股[13] - 河北百洋诚达3500万美元认购Zap E - 1系列优先股[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，ZAP美国总资产10533.77万美元，净资产9177.66万美元[6] - 2024年1 - 9月，ZAP美国主营业务收入1233.79万美元，息税前利润 - 1877.62万美元[6] 协议相关 - 2025年1月23日董事会通过签订制造服务协议议案[5] - 协议期限自生效起十年，可续约一年[9] - ZAP收到发票后60天内向百洋支付货款[10] 会议与意见 - 2025年1月23日召开第三届董事会第十次独立董事专门会议[15] - 独立董事认为协议利于业务拓展和收益，关联交易定价合理[15] - 保荐机构认为事项决策程序合规，交易公平公允[17] 其他 - 珠海横琴睿谱医疗设备有限公司注册资本240万人民币[6] - 协议履行存在无法如期或全面履行风险[14] - 公告发布时间为2025年1月24日[20]

投资基金出资情况 - 投资基金交易完成后认缴出资总额2亿元，百洋诚达认缴5800万元占比29%[1] - 交易完成前百洋众信出资200万元占比1.41%，临空产业母基金出资14000万元占比98.59%[7] - 交易完成后百洋众信出资200万元占比1%，临空产业母基金出资14000万元占比70%，百洋诚达出资5800万元占比29%[7] 百洋众信业绩 - 2024年1 - 12月营业收入839.23万元，净利润5099.99万元[10] - 截至2024年12月31日，总资产7279.70万元，净资产5647.94万元[10] 基金相关信息 - 投资基金成立于2024年12月10日，出资额14200万元[5] - 廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业基金规模2亿元[19] - 基金分两期实缴，第一期实缴规模1.6亿元，第二期临空产业母基金、百洋诚达分别缴付2800万元、1200万元[20][21] - 合伙企业经营期限10年，私募投资基金存续期限6年，投资期和退出期各3年，可延长1年[22] - 基金投资期管理费年费率2%，退出期首年1%，退出期第二、三年0%，延长期0%[24] 公司其他财务数据 - 2024年1 - 12月公司对投资基金实缴出资5350万元[34] - 2024年1 - 12月公司支付收购股权第一期转让款44001.80万元[34] - 2024年1 - 12月公司与关联人累计日常关联交易金额为3296.58万元[34] 决策与风险 - 2025年1月23日董事会以3赞成、0反对、0弃权通过认购议案，关联董事回避表决[4] - 交易未签合伙协议，基金需备案，实施有不确定性[34] - 投资基金有投资周期长、流动性低等风险[34]

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第二十八次会议作出决议召集本次股 东大会，并于 2024 年 12 月 24 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 京天股字（2025）第 004 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 1 月 8 日在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份 有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2025年1月8日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公 司会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项程序符 ...

2、2024 年第四季度，共有 1,520 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 15.20 万元人民币），共计转成 5,819 股"百洋医药"股票（股票代码：301015）； 截至 2024 年第四季度末，合计共有 139,558 张"百洋转债"完成转股（票面金 额共计 1,395.58 万元人民币），合计转成 519,310 股"百洋医药"股票（股票代 码：301015）。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.12 元/股。 3、截至 2024 年第四季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 特此公告。 一、对外投资概述 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于全 资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司河北百洋诚达医药有限公司（以下简 称"百洋诚达"）、百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称"百洋健康"）与 Zap Medical System, Ltd.（以下简称"标的公司"）签订《FIRST SERIES E PREFERENCE SHARES SUBSCRIPTION AGREEMENT》(《首轮 E 系列优先股认 购协议》)，参与认购标的公司发行的 E 系列优先股。其中，百洋诚达拟以自 ...

| 证券代码:301015 | | --- | | 债券代码:123194 | 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为挑剔喵商贸提供不超过 3,600 万元的 担保额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足日常经营资金需求，挑剔喵商贸向中国光大银行股份有限公司青岛分行 （以下简称"光大银行"）申请了人民币 1,000 万元的授信额度。 为支持子公司的业务发展，公司与光大银行签订了《最高额保证合同》，为上 述授信额度提供连带责任保证担保，对挑剔喵商贸的担保最高本金余额为 1,000 万 元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-114 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛 ...