二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-032 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 副总经理王平先生出具的《关于亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说 明》，获悉其配偶陈晶女士于2023年8月2日买入公司股票，于2023年9月4 日卖出公司股票。根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易，公司获悉后第一时间 进行了核查，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 | 序号 | | | 交易时间 | | 交易方向 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 2023 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称密封科技，代码301020，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是娄江波[13] - 董事会秘书为公维军，证券事务代表为王磊[14] - 公司联系地址为山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号，电话0535 - 6856557，传真0535 - 6858566，电子信箱mifengkeji@ytsc.cn[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[14] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[15] - 公司注册情况在报告期无变化[16] - 公司是发动机密封制品和密封材料专业制造商，主营业务未发生重大变化[22] - 国内市场，公司客户群体覆盖国内超80%的柴油机主机厂[28] - 公司报告期控股股东、实际控制人均未发生变更[114][115] - 公司报告期不存在优先股和债券相关情况[116][117] - 公司半年度财务报告未经审计[118] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[78] - 公司不属于重点排污单位，无因环境问题受行政处罚情况[79] - 报告期内召开一次股东大会[80] - 公司构建合理薪酬体系，推进职工薪酬制度改革，落实各项薪酬福利政策[80] - 公司建有顾客满意度调查监测机制，提升客户满意度及信任度[82] - 公司依据ISO14001建立环境管理体系，以零事故、零伤害、零污染为目标[82] - 公司半年度报告未经审计[86] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[90] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[91] - 报告期内公司涉及办公楼、厂房出租等租赁情况，整体金额对利润影响小[99] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的租赁项目[100] - 公司股份总数为146,400,000股，有限售条件股份73,478,160股，占比50.19%，无限售条件股份72,921,840股，占比49.81%[105][106] - 报告期末普通股股东总数为13,403人[106] - 烟台铭祥控股有限公司持股70,162,200股，持股比例47.93%[106] - 日本石川密封垫板株式会社持股16,513,920股，持股比例11.28%[106] - 烟台厚瑞投资中心（有限合伙）持股15,464,920股，持股比例10.56%[107] - 冰轮环境技术股份有限公司持股3,315,960股，持股比例2.27%[107] - 颜有燕持股2,898,304股，持股比例1.98%，报告期内减少10,100股[107] - 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫领晟5号私募证券投资基金持股913,389股，持股比例0.62%[107] - 王秀清持股455,400股，持股比例0.31%[107] - 鱼杰持股426,400股，持股比例0.29%[107] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[113] - 公司1991年成立时注册资本706万元，山东烟台石棉制品总厂出资比例73.80%，日本石川密封垫板株式会社出资比例26.20%[130] - 1996年公司注册资本增加至1066万元，新增注册资本由各股东按原出资比例交纳[130] - 1999年公司吸收合并烟台石川实业有限公司，注册资本变更为4085.90万元，山东烟台石棉制品总厂占比74.67%，日本石川密封垫板株式会社占比25.33%[130] - 2010年吸收合并烟台石川密封垫有限公司后，公司注册资本增加至6694.6449万元，山东烟台石棉制品总厂占比74.31%，日本石川密封垫板株式会社占比25.69%[130] - 2015年吸收合并后公司注册资本变更为10961.014957万元，烟台铭祥控股有限公司股权比例为63.90%，烟台厚瑞投资中心股权比例为18.04%[130] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益相关项目有股本146,000,000.00元等[128][130] - 日本石川密封垫板株式会社出资1648.536650万元，股权比例为15.04%；冰轮环境技术股份有限公司出资331.022652万元，股权比例为3.02%[131] - 2015年8月31日经审计可用于折股的净资产为11021.33万元，其中10980.00万元计入股本总额，41.33万元计入资本公积[131] - 2021年6月24日发行3660.00万股，每股发行价10.64元，募集资金总额38942.40万元[131] - 扣除不含税保荐及承销费用2760.35万元，实际收到货币资金36182.05万元[131] - 募集资金总额扣除不含税发行费用4193.56万元后，实际募集资金净额34748.84万元[131] - 公开发行股份后，公司注册资本增加3660.00万元，资本公积增加31088.84万元[131] - 公开发行股份后，公司总股本为14640.00万元[131] - 烟台铭祥控股有限公司出资7016.22万元，股权比例为47.93%[131] - 烟台厚瑞投资中心（有限合伙）出资1980.792万元，股权比例为13.53%[131] - 社会公众出资3660.00万元，股权比例为25.00%[131] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 报告期时间范围 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入256,217,361.68元，较上年同期增长21.17%[17] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润41,344,338.83元，较上年同期增长3.09%[17] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额21,474,797.49元，较上年同期减少56.45%[17] - 2023年上半年基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长3.70%[17] - 2023年上半年加权平均净资产收益率4.70%，较上年同期减少0.01%[17] - 2023年上半年末总资产1,101,813,872.25元，较上年度末增长3.29%[17] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产873,431,222.66元，较上年度末增长1.83%[17] - 2023年上半年非经常性损益合计2,123,470.97元[20] - 本报告期营业收入256,217,361.68元，上年同期211,460,341.93元，同比增加21.17%[31] - 本报告期营业成本174,644,129.35元，上年同期134,565,931.75元，同比增加29.78%[31] - 本报告期销售费用16,497,564.66元，上年同期16,964,072.26元，同比减少2.75%[31] - 本报告期管理费用10,315,808.51元，上年同期10,884,492.94元，同比减少5.22%[31] - 本报告期财务费用 -8,704,618.05元，上年同期 -7,668,564.83元，同比减少13.51%[31] - 本报告期研发投入13,501,427.92元，上年同期11,288,898.32元，同比增加19.60%[32] - 本报告期投资收益1,640,642.03元，占利润总额比例3.51%，为结构性存款收益[37] - 本报告期资产减值 -1,326,547.41元，占利润总额比例 -2.84%，为计提的存货跌价损失[39] - 报告期信用减值损失为2156838.64元，下降4.61%[42] - 资产处置收益为211150.14元，增长0.45%[43] - 货币资金本报告期末金额为487566553.23元，占总资产比例44.25%，较上年末下降2.79%[44][45] - 应收账款本报告期末金额为181360848.33元，占总资产比例16.46%，较上年末增长3.04%[46][47] - 报告期投资额为377000000元，上年同期为625000000元，变动幅度为 -39.68%[50] - 2023年6月30日公司资产总计11.0181387225亿元，较2023年1月1日的10.6670169774亿元增长3.29%[119][120] - 2023年半年度营业总收入2.5621736168亿元，较2022年半年度的2.1146034193亿元增长21.17%[121] - 2023年半年度营业总成本2.0846210127亿元，较2022年半年度的1.6773476604亿元增长24.28%[122] - 2023年半年度营业利润4630.075654万元，较2022年半年度的4204.234855万元增长10.13%[122] - 2023年半年度利润总额4677.00755万元，较2022年半年度的4265.032657万元增长9.66%[122] - 2023年半年度净利润4134.433883万元，较2022年半年度的4010.415979万元增长3.09%[122] - 2023年上半年持续经营净利润为41,344,338.83元，2022年同期为40,104,159.79元[123] - 2023年上半年基本每股收益为0.28元，2022年同期为0.27元；稀释每股收益2023年上半年为0.28元，2022年同期为0.27元[123] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为211,562,646.03元，2022年同期为197,843,385.01元[124] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为217,695,433.16元，2022年同期为205,495,042.72元[125] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为196,220,635.67元，2022年同期为156,182,240.71元[125] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为21,474,797.49元，2022年同期为49,312,802.01元[125] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为368,654,466.62元，2022年同期为612,064,349.00元[125] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为381,722,102.00元，2022年同期为630,420,423.00元[125] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为26,326,080.91元，2022年同期为39,528,000.00元[125][126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 17,918,918.80元，2022年同期为 - 8,571,271.99元[126] - 2023年上半年专项储备本期提取938,786.70元，本期使用384,891.50元[130] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为553,895.20元[128] - 2023年上半年综合收益总额为40,104,159.79元[128] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为39,528,000.00元[129] 行业数据 - 2023年1 - 6月我国商用车产销量分别完成196.7万辆、197.1万辆，同比分别增长16.9%、15.8%，出口量达36.1万辆，同比增长31.9%[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司开发缸垫47种、附属垫片184种、隔热罩147种，115种产品转入量产阶段[23] - 2023年上半年公司密封垫片业务开发9家新客户，金属涂胶板开发12个新客户（含3家海外客户），纤维板累计开发17个新客户[23] - 报告期内公司客户群覆盖国内超80%的柴油主机厂，康明斯体系配套比例进一步提高[24] - 新能源车方面公司部分产品2023年开始供货，新能源领域氢气发动机用新型气缸垫片等新产品已少量供货[24] 公司经营模式 - 公司采取预先研发、同步研发、产学研合作研发相结合的研发

烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-028 现场会议的时间：2023年9月7日（周四）下午14:30 网络投票的时间：2023年9月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7 日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2023 年9月7日9:15-15:00期间的任意 ...

二、关于公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 我们就公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保 情况进行了调查和核实，发表相关专项说明及独立意见如下： 烟台石川密封科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《烟台石川密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为烟 台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原 则，基于独立判断，对公司第三届董事会第十一次会议的相关事项进行调查后， 现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们根据《公司法》《证券法》《规范运作》等法律、法规和规范性文件及 公司《募集资金管理办法》的要求对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况进行了检查，经核查我们认为：2023 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | | | | | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | - | - | - | | | | | | | - | | | 资金往来方名 | 往来方与上市公 | ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：密封科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：010-58067832 | | 保荐代表人姓名：贾磊 | 联系电话：010-58067965 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-029 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会，现就提名梁星 为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台石川密封科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁星作为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台石川密封科技股 份有限公司董事会提名为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...