独立董事提名 - 钱臻通过公司第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 钱臻不存在不得担任公司董事的情形，符合任职资格和条件[1] - 钱臻具备基本知识，有五年以上相关工作经验[3] 独立性情况 - 钱臻及亲属不在公司等任职，无重大业务往来[3][4][5] 任职限制情况 - 钱臻担任独立董事的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[6]

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 读客文化股份有限公司 股东大会议事规则 读客文化股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、独立董事，决定董事的报酬、独立董事的津贴标准 事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》》等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司 董事会议事规则 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-008 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 ...

读客文化股份有限公司 监事会议事规则 读客文化股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则 （2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"，制订本规则。 第二条 监事会的组成和职权 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举和罢 免；一名监事由公司职工代表出任，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数不得超过公司监事总数的 1/2。 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的 ...

读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或 "委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管理的专 门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定、《读客文化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第九条 审计委员会下设审计部作为日常办事机构。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，且独立董事占二分之 一以上，其中至少应有一名独立董事是会 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-009 读客文化股份有限公司 截至本公告披露日，朱筱筱女士直接持有 12,071,644 股公司股 票，通过宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.9767% 股份。朱筱筱女士离任后，将继续按照《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及其作 出的承诺对其股份进行管理。公司董事会对朱筱筱女士在担任总经理 期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 1 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 2 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总经理朱筱筱女士提交的书面辞职报告。 朱筱筱女士因个人原因辞去公司总经理职务，辞职申请自送达董 事会之日起生效，其原定任期为 2021 年 10 月 21 日至 2024 年 2 月 19 日。因朱筱筱女士同时担任公司第二届董事会董事 ...

读客文化股份有限公司 对外担保管理办法 读客文化股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范读客文化股份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本办法。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第六条 任何法人、自然人及其他组织（包括控股股东及其他关联方）不得 采取任何非法形式强令或强制公司为其或第三方提供担 ...

读客文化股份有限公司 章 程 二零二四年一月 1 | 章 | | 程 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-004 读客文化股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件、电话、微 信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席沈骏先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取 累积投票制选举。 2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成第三届监事 会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所创业 板股票上市规 ...