会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月23日召开，5位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果多为5票同意，部分议案有特殊情况[4][7][9][12][15][18][19][23][25][28][30] - 多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[5][10][13][16][20][24][25][29][31] - 董事会决定于2024年5月31日召开2023年年度股东大会[41] 财务相关 - 公司2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[14] - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[22] - 公司使用闲置自有资金不超过4亿元进行现金管理[27] - 公司2024年度拟向银行申请总额度不超过5亿元银行授信额度[29] 报告相关 - 《2023年度企业社会责任报告》展现公司多领域实践和绩效[34] - 《2024年第一季度报告》反映本报告期财务和经营成果[37] 人事相关 - 公司拟聘任董事长华楠为总编辑，任期至第三届董事会期限届满[39] 人员信息 - 华楠1974年出生，2009年5月至今供职于公司，现任董事长[48] - 截止公告披露日，华楠直接持有164,211,547股公司股票，间接持有0.0411%股份[48] - 华楠与华杉为一致行动人，符合任职条件[48] 章程修订 - 根据相关规定修订《内部审计章程》，已通过董事会审计委员会审议[44]

资金核查 - 公司核查2023年度控股股东及关联方资金占用情况[2] - 立信对2023年度非经营性资金占用专项审计[2] - 2023年度控股股东及关联方无违规占用资金情况[2] 审计核对 - 立信核对汇总表与审计资料及财报无重大不一致[4] 备查文件 - 包括立信专项报告（信会师报字[2024]第ZA11703号）[5] - 包括2023年度资金往来情况汇总表[5]

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-018 读客文化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：读客文化，证券代码：301025）于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续三个交易日内日收盘 价涨幅偏离值累计超过了 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查， 并通过电话及现场问询等方式，向控股股东及实际控制人就相关事 项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 1 经核查，公司、控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人不 存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 大事项； 5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期 间不存在买卖公 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-017 近日，公司董事会接到钱臻女士的通知，其已按照相关规定参 加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事相关培训，并取得 了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事 培训证明》。 1 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 读客文化股份有限公司 关于独立董事取得资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选 举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举钱臻女士为公司第三 届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，钱臻女士 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，钱 臻女士已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-013 读客文化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议表 决的方式进行。为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免 本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。本次 会议由全体董事共同推举华楠先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：邵 振兴先生、独立董事钱臻女士。公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过 了如下议案： 1 （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 议案内容：鉴于本公司第三届董事会已成立，根据《公 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-014 读客文化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过 了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 1 议案内容：鉴于本公司第三届监事会成员已于 2024 年 2 月 27 日正式任职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经审 议，全体监事同意选举沈骏先生为公司第三届监事会主席，任期三 年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事 务代表的公告》(公告编号：2024-016）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：议案 通过。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月27日召开，召集事宜1月30日经董事会审议通过并1月31日公告[5] - 持股41.02%股东华楠1月31日提请增加临时提案，董事会同日通过[6] 参会情况 - 6名股东（或代理人）参会，代表164,232,647股，占比41.0264%[9] - 3人现场投票，代表164,211,747股，占比41.0212%[9] - 3人网络投票，代表20,900股，占比0.0052%[9] - 5名中小投资者参与投票，持有21,100股，占比0.0053%[9] 审议结果 - 审议通过修订多项公司治理制度议案[13] - 审议通过修订《公司章程》议案[13] - 审议通过延长可转债议案有效期议案[13][14] 选举结果 - 选举华楠、付丽等为第三届董事会董事，沈骏、闵唯为监事会非职工代表监事[14]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满[1] - 2024年2月27日召开第一次职工代表大会[1] - 程鹏女士当选第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会由其与2名非职工代表监事组成[2] - 任期自股东大会选举通过起三年[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月27日现场和网络投票结合召开，股权登记日为2月20日[3][7] - 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份164,232,647股，占总股份41.0264％[8] - 中小股东5人参与投票，代表股份21,100股，占总股份0.0053％[9] 议案表决情况 - 《关于修订公司治理制度的议案》多项规则修订总表决同意率100％，中小股东同意率100％[11][12] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意164,231,947股，占99.9996％，中小股东同意率96.6825％[29][30] - 《关于延长可转债决议有效期议案》所有股东同意164232647股，占比100.0000％[32] - 《对外投资管理办法》总表决同意164,231,947股，占99.9996％，弃权700股，占0.0004％[24] - 《监事会议事规则》总表决同意率99.9996％，中小股东同意率96.6825％[26][27] 选举情况 - 选举第三届董事会非独立董事总同意股份数164222047股[34] - 选举华楠等人为第三届董事会非独立董事，中小股东同意股份数10500股[35] - 选举潘智勇等人为第三届董事会独立董事，总同意股份数164222047股[36] - 选举沈骏等人为第三届监事会非职工代表监事，总同意股份数164222047股[37] 其他 - 律师认为公司2024年第一次临时股东大会召集、召开、表决等均合法有效[39]

人事变动 - 2024年2月27日完成董事会和监事会换届选举，人员任期三年[1] - 第三届董事会5人，非独立董事3人，独立董事2人[1] - 第三届监事会3人，非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4] - 聘任华楠为总经理、龚平为财务负责人、刘保瑞为董事会秘书，任期三年[7] - 聘任王琨为证券事务代表，任期三年[8] 离任情况 - 独立董事张轶华、梁小民换届后不再任职，未持股[9][10] - 朱筱筱换届后不再任职，直接持股12,071,644股，间接持股0.977%[10] 职务调整 - 龚平换届后由董事会秘书改任财务负责人，未直接持股[11] - 邢晓英换届后担任其他职务，未直接持股[12] - 刘保瑞换届后由监事改任董事会秘书，未持股[12] 人员持股及关联 - 截止公告披露日，刘保瑞、王琨未持股，与大股东无关联[17][19]