会议情况 - 第二届董事会第二十三次会议于2024年1月31日召开，5位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过延长可转债发行股东大会决议有效期议案，有效期延十二个月，尚需临时股东大会审议[3][4][6] - 审议通过豁免会议通知期限议案[7] 表决结果 - 两议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[5][8]

股东大会信息 - 公司定于2024年2月27日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2月27日下午14:30[5] - 会议股权登记日为2024年2月20日[7] - 股东登记时间为2月21日至23日每日上午9:30 - 下午17:30[14] 投票信息 - 网络投票时间为2月27日多个时段[5] - 股东大会网络投票代码为351025，投票简称为读客投票[23] 议案信息 - 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》应选3人[10][32] - 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》应选2人[11][33] - 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[11][33] - 《关于修订公司治理制度的议案》子议案数为7[31] 股份信息 - 控股股东华楠持有公司164,211,547股份，占总股本41.02%[3] 决议事项 - 议案1.01、1.02、1.07、2、3、4为特别决议事项[12] - 其他议案为普通决议事项[12] 选举票数 - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[24] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[25] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[25]

监事会换届 - 2024年1月30日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过换届议案[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[1] - 提名沈骏、闵唯为非职工代表监事候选人[1] 选举安排 - 监事候选人提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 采取累积投票制选2名非职工代表监事[2] 任期信息 - 第三届监事会任期自股东大会通过起三年[3] 候选人情况 - 沈骏、闵唯符合任职资格，无关联关系等[7][8]

公司提名 - 公司董事会提名钱臻为3届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明发布 - 提名人声明于2024年1月30日发布[9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，应解除职务[11] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12][13] - 行使特定职权需全体独立董事二分之一以上同意[15] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[15] - 应在年度股东大会提交述职报告并披露[19] - 工作记录及资料至少保存十年[22] 公司对独立董事支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营并提供资料[22] - 两名以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[22] - 董事会秘书协助独立董事履职并办理公告[23] - 独立董事行使职权费用由公司承担[23] - 给予独立董事津贴，标准经股东大会审议并年报披露[23] 制度生效 - 本制度自股东大会审议批准之日起生效[25]

独立董事提名 - 钱臻通过公司第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 钱臻不存在不得担任公司董事的情形，符合任职资格和条件[1] - 钱臻具备基本知识，有五年以上相关工作经验[3] 独立性情况 - 钱臻及亲属不在公司等任职，无重大业务往来[3][4][5] 任职限制情况 - 钱臻担任独立董事的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[6]

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 读客文化股份有限公司 股东大会议事规则 读客文化股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、独立董事，决定董事的报酬、独立董事的津贴标准 事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》》等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司 董事会议事规则 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-008 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 ...

读客文化股份有限公司 监事会议事规则 读客文化股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则 （2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"，制订本规则。 第二条 监事会的组成和职权 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举和罢 免；一名监事由公司职工代表出任，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数不得超过公司监事总数的 1/2。 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的 ...