会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月13日14:30召开[1][3] - 股权登记日为9月9日[7] - 登记时间为9月12日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[14] 投票信息 - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[4][28][31] - 网络投票代码为351027，简称华蓝投票[27] 审议事项 - 审议修订《公司章程》和购买董监高责任险等议案[11] 委托信息 - 授权委托代表出席会议并行使投票权等[34] - 委托有效期至股东大会结束[36][37]

股本与注册资本变更 - 公司完成回购注销第一类限制性股票43.026万股[2] - 公司总股本由14829.14万股变更为14786.114万股[2][3] - 公司注册资本由14829.14万元变更为14786.114万元[2][3] 公司章程修订 - 2024年8月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《公司章程》修订事项尚须提交公司股东大会审议[2] - 《公司章程》中“股东大会”均改为“股东会”，其他条款不变[20] - 修订条款需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[21] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司总数的25%[4] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应当在三年内转让或者注销[3] - 公司不接受本公司的股票作为质权的标的[3] 重大事项审议 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的情况除外[6] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[6] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需关注[7] 股东权利与提案 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[8] - 董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额1%以上的股东提名[9] - 单独或合并持有公司股份总额1%以上的股东可提名相关事项[10] - 董事、股东代表监事候选人可由单独或合并持有公司股份总额3%以上的股东提名[10] 会议与决议 - 股东大会审议担保事项时，关联股东应回避表决，由出席其他股东所持表决权半数以上通过[7] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[8] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[8] - 董事会决议须全体董事过半数通过[13] - 定向发行股份董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 对外担保事项须出席董事会的三分之二以上董事审议同意[13] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时将事项提交股东大会审议[14] - 监事会决议需全体监事过半数通过[15] - 监事会召开会议和表决可采用电子通信方式[15] 利润分配与财务 - 公司按股东所持股份比例分配利润，另有规定除外[15] - 公司除法定会计账簿外不得另立账簿，资金不以个人名义存储[15] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 公司完成利润分配方案决议后，须在2个月内完成股利或股份派发[16] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[17] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议[17] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[17] - 公司作出合并、分立、减资决议，10日内通知债权人，30日内公告[17][18] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[17][18] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[19] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人按规定时间申报债权[19][20] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[20] - 法院受理破产清算后清算组将清算事务移交法院指定的破产管理人[20] - 清算组成员履行清算义务负有忠实和勤勉义务[20] - 清算组成员怠于履职或故意、重大过失致公司或债权人损失应担责[20] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》工商备案登记等事宜[21]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第四届监事会第十九次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等3项议案[3][5][7] - 购买董监高责任险议案因关联方回避，提交临时股东大会[9][10][11]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额9640.06万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额4533.19万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额2526.30万元[2] - 2024年6月30日往来资金余额11646.95万元[2] 应收账款 - 浙江衢州弈谷文化实业2024年期初与6月30日应收账款余额均为22.97万元[2] - 广西南宁华智围棋俱乐部2024年半年度应收账款发生额13.19万元，6月30日余额146.31万元[2] - 广西华保盛物业服务2024年半年度应收账款发生额3.60万元，6月30日余额3.60万元[2] - 广西华之味餐饮2024年期初应收账款余额89.61万元，半年度发生额179.42万元，偿还89.78万元，6月30日余额179.25万元[2] - 华蓝设计2024年应收账款发生额822.00万元，6月30日余额822.00万元[2] 其他应收款 - 华蓝设计2024年其他应收款期初余额8657.89万元，半年度发生额103.22万元，偿还1860.93万元，6月30日余额6900.18万元[2] - 广东华蓝能源2024年其他应收款发生额3134.43万元，偿还59.84万元，6月30日余额3074.59万元[2]

公司治理 - 公司设一名总经理，由董事会聘任或解聘[3] - 兼任总经理或高管的董事不超董事总数二分之一[9] - 总经理每届任期一般不超三年，与董事会一致[44] 总经理职责 - 主持公司经营管理，实施董事会决议并报告[11] - 拟订公司发展战略、年度经营计划等方案[11] - 提请聘任或解聘公司经理层其他成员[11] 会议安排 - 总经理办公会提前2日通知，紧急情况除外[25] - 总经理例会原则上每季度召开一次[31] 业务流程 - 项目投资遵循立项、调查、审批、签约程序[34] - 财务管理遵循预算编制等程序[37] - 人力资源选拔管理人员遵循考察等程序[38] 其他 - 公司为华蓝集团股份公司[51] - 日期为2024年8月27日[51]

会议信息 - 公司于2024年8月13日召开第四届监事会第十八次会议[2] - 会议通知及材料于2024年8月11日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司于2024年8月13日召开第四届董事会第二十四次会议[2] - 会议通知及材料于2024年8月11日送达全体董事[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 担保事项 - 会议审议通过为全资子公司华蓝数智提供担保议案[3] - 担保目的是满足华蓝数智项目建设资金需求[3] - 表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[4]

华蓝数智财务数据 - 2023年末资产负债率26.87%，资产2269.18万元，负债609.83万元，净资产1659.34万元[5][8] - 2024年6月30日资产负债率28.11%，资产2191.12万元，负债615.91万元，净资产1575.21万元[8] - 2023年度营收104.80万元，利润总额 - 386.61万元，净利润 - 293.01万元[8] - 2024年1 - 6月营收119.80万元，利润总额 - 111.68万元，净利润 - 84.13万元[8] 担保情况 - 公司为华蓝数智担保最高不超1500万元，单笔期限5 - 8年[3] - 新增担保后华蓝数智合计担保额度2000万元，占2023年末净资产1.56%[5] - 截至公告日，公司有效担保总额46266.00万元，占2023年度净资产48.09%和总资产23.50%[14] - 实际担保余额26616.21万元，占2023年度净资产27.66%[14] - 本次担保后，公司担保总额合计47766.00万元，占2023年度净资产和总资产49.65%和24.26%[14] - 截至公告日，公司无逾期、涉诉及败诉担损担保事项[14]

回购注销情况 - 公司回购注销第一类限制性股票43.026万股，占总股本0.29%，涉及50名激励对象[2] - 2024年8月1日完成手续，总股本变更为147,861,140股[2] 回购原因 - 2023年公司业绩考核未达要求，回购36.906万股[8] - 2名激励对象退休离职，回购6.12万股[8] 资金相关 - 回购价格为7.64元/股加央行同期存款利息[10] - 拟回购资金为自有资金，总额3,287,186.4元加利息[10] - 验资报告显示回购资金总额3,338,083.19元[10] 股份占比变化 - 有限售条件股份减至29,707,996股，占比降至20.09%[13] - 无限售条件股份占比升至79.91%[13] 影响说明 - 本次回购不影响激励计划、财务业绩及团队稳定性[12]

股权变动 - 公司总股本由14700.00万股增至14829.14万股[15][20] - 原11位一致行动人持股比例从31.07%降至30.80%[15][20] - 覃洪兵持股比例为2.31%[15][19][20][21] - 雷翔等10人续签后持股42251900股，占比28.49%[21] 未来展望 - 覃洪兵不排除未来12个月增减公司权益股份可能[16] 其他情况 - 权益变动方式为股份被动稀释及一致行动关系解除[36] - 本次权益变动无需取得批准[38]