华蓝集团股份公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，结合华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司 对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提交 公司股东大会审议，《公司章程》的具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下： | 原内 | | | | --- | --- | --- | | 容所 | 原条款内容 | 修订后内容 | | 在条 | | | | 款 | | | | | …… | …… | | | 本条所称影响中小投资者利益的 | 中小投资者是指除公司董事、监事、 | | | 重大事项是指根据《2 号指引》规 | 高级管理人员以及单独或者合计持 | | 第 九 | 定 ...

华蓝集团股份公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为了促进华蓝集团股份公司（以下简称"公司""本公司"或"上 市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际运作，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-066 华蓝集团股份公司 关于部分董事、监事股份减持计划期限届满暨实施情况 的公告 公司董事徐洪涛先生、监事唐歌女士、监事王珍女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、监事减持股份预披露的公告》 （公告编号：2023-025），公司董事徐洪涛先生计划自预披露公告之日起 15 个 交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 116,625 股（占本公 司减持预披露时总股本比例 0.0786%），公司监事唐歌女士计划自预披露公告之 日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 77,025 股 （占本公司减持预披露时总股本比例 0.0519%），公司监事王珍女士计划自预披 露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 71, ...

华蓝集团股份公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-065 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"华蓝集团"）于 2023 年 11 月 17 日收到太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）出具的《关于更换 华蓝集团股份公司保荐代表人的报告》。太平洋证券作为公司首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，原指定的保荐代表人鲁元金先生因工作变动，即日 起不再担任华蓝集团持续督导工作的保荐代表人。为保证华蓝集团持续督导工作 的有序进行，太平洋证券现委派吴燕女士接替鲁元金先生担任公司持续督导保荐 代表人，继续履行持续督导工作职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 为张兴林先生和吴燕女士，持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。 2023 年 11 月 17 日 附件：吴燕女士简历 吴燕女士：保荐代表人，审计学硕士，现任太平洋证券股份有限公司投行部 业务董事。吴燕女士自 2015 年开始从事投资银行业务，曾参与华 ...

企业名称：华蓝设计（集团）有限公司 详细地址：南宁市兴宁区华东路 39 号 统一社会信用代码：914500001982258612 法定代表人：钟毅 注册资本：10000（万元） 经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证书编号：D245343533 有效期：2028 年 11 月 14 日 资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级 二、对公司的影响 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-064 华蓝集团股份公司 关于全资子公司取得建筑工程施工总承包一级资质的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）的全资子公司华蓝设计（集 团）有限公司（以下简称"华蓝设计"）收到广西壮族自治区住房和城乡建设 厅颁发的《建筑业企业资质证书》，华蓝设计取得建筑工程施工总承包一级资质。 现将具体情况公告如下： 一、资质证书情况 华蓝设计取得建筑工程施工总承包一级资质，有利于公司独立承揽和开拓 EPC 工程总承包业务，提升公司在 EPC 总承包业务领域的竞争力，进一步完善了 公司的资质体 ...

编号：2023 - 004 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 信达证券：任菲菲 段良弨 信达资产：王誓贤 麦麟玥 稳态基金：李志远 开泰银行：胡运生 窦雷 时间 2023年11月1日 16:00-17:00 地点 成都群光君悦酒店 上市公司接待人员姓名 华蓝集团股份公司董事长雷翔、董事会秘书杨广强 | | 1、广西区的规划对公司的业务是否有促进作用？ | | --- | --- | | | 答复：2022年8月，平陆运河正式进入建设阶段。平陆运河项 | | 投资者关系活动主要内容 | 目静态总投资680亿元，涉及南宁横州、灵山及钦州钦南区、钦北 | | 介绍 | 区四县区。运河经济带统筹谋划沿线产业发展、城镇建设、移民安 | | | 置等布局，将带动临港园区、农田水利、生态修复等的大规模建 | | | 设。在工业方面，广西提出强工业的布局，带来工业园区及相关基 | | | 础设施建设的需求。南宁市作为中国东盟博览会的永久举办地，是 | | | "一带一路"有机衔接的重要门户， ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.61亿元，同比增长0.99%；年初至报告期末营业收入4.03亿元，同比下降20.03%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.03亿元，较上期的5.04亿元减少[14] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润296.71万元，同比下降51.08%；年初至报告期末为 - 955.16万元，同比下降123.55%[5] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，同比下降50.00%；年初至报告期末为 - 0.06元/股，同比下降121.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因收入规模下降、成本费用下降比例低于收入下降比例，以及回款不及预期、应收款项账龄变长致坏账准备大幅增长[7] - 2023年前三季度净利润为-9917583.79元，上年同期为39415766.39元[15] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-9551644.21元，上年同期为40551684.35元[15] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.06元，上年同期为0.28元[16] 资产情况 - 本报告期末总资产17.75亿元，较上年度末下降4.37%；归属于上市公司股东的所有者权益9.40亿元，较上年度末下降1.20%[5] - 2023年9月30日公司资产总计17.75亿元，较2023年1月1日的18.56亿元有所下降[12][13] - 2023年9月30日货币资金为6.31亿元，较2023年1月1日的7.85亿元减少[12] - 2023年9月30日应收账款为6.77亿元，较2023年1月1日的6.83亿元略有减少[12] - 2023年9月30日固定资产为8.27亿元，较2023年1月1日的3.75亿元增加[13] - 2023年9月30日长期借款为3631.90万元，较2023年1月1日的1281.91万元增加[13] - 2023年9月30日股本为1.48亿元，较2023年1月1日的1.47亿元增加[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 494.67万元，同比增长89.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要因支付的职工薪酬下降幅度大于销售回款下降幅度[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4946653.95元，上年同期为-44962282.41元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-87338865.76元，上年同期为-35963324.93元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12718478.11元，上年同期为-74870330.39元[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-79567041.60元，上年同期为-155795937.73元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为426450015.59元，上年同期为496193248.74元[17] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为87968313.01元，上年同期为36959727.35元[18] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为980000元，上年同期为4920000元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,663人[7] - 前10名股东中雷翔持股比例11.06%，持股数量1640.53万股[7] 一致行动人情况 - 公司一致行动人为雷翔等11人，《一致行动人协议》到期前若各方未书面解除则自动顺延三年[8] 限售股情况 - 2022年限制性股票激励计划授予129.14万股，按规定12个月、24个月、36个月解除限售比例分别为30%、30%、40%[10][11] - 雷翔等11人持有的首发前限售股共4.65亿股，将于2024年7月15日解除限售[10] 成本情况 - 2023年前三季度营业总成本3.67亿元，较上期的4.49亿元减少[14]

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-061 华蓝集团股份公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告，敬请投资者查阅。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在南宁市月 湾路1号南国弈园 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第十五 次会议。会议通知及相关会议材料已于 2023 年 10 月 22 日通过电话、电子邮件 等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先 ...

二、本次计提减值准备的方法 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-063 华蓝集团股份公司 关于 2023 年第三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）会计政策 等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及经营 成果，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年 9 月 30 日存在可 能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司 2023 年第三季度计提 各项减值准备共计 20,615,294.89 元。减值准备计提明细表如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 6 | 月末 | 本次计提 | 其 | 本期 | 本期 | 2023 9 | 年 | 月末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-060 华蓝集团股份公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在南宁市月 湾路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十九 次会议。会议通知及相关会议材料已于 2023 年 10 月 22 日通过电话、电子邮件 等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：莫海量、袁公章、 池昭梅。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制审核程序符合法律、行政法规及中国 证监会的有关规定，报告 ...