关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第四届董 事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司为控 股下属项目公司提供担保的议案》，同意公司为持股 78.77%的控股子公司广东华蓝 能源开发有限公司（以下简称"华蓝能源"）下属的东莞市华旦能源开发有限公司 （以下简称"华旦能源"）等 28 个全资项目子公司因光伏电站建设项目向银行等 金融机构融资提供保证担保。担保额度可在控股下属项目公司之间进行调剂，但在 调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保 对象处获得担保额度。 华蓝能源于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年第四次临时股东会，审议并通过 了《关于申请公司为华旦能源等 28 个项目子公司提供担保的议案》，同意华蓝能 源为华旦能源等 28 个全资项目子公司因光伏项目的建设向银行等金融机构融资提 供保证担保。 上述担保方式为：华蓝能源以持 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-002 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十一次 会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 3 月 27 日通过电话、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式参加会议的有：池昭梅。公司全体监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法 有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 华蓝集团股份公司董事会 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-003 华蓝集团股份公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司及华蓝能源为华蓝能源的全资项目公司提供担保 事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司或中小股 东利益的情形。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 华蓝集团股份公司监事会 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第十六次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 3 月 27 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了 ...

2、培训地点：南宁市青秀区南国弈园六楼会议室 太平洋证券股份有限公司关于 华蓝集团股份公司 2023 年度持续督导培训情况报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为 华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》有关规定，于 2023 年 12 月 28 日对华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"、"公司"）董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了培训，相关培训情况如下： 一、培训基本情况对象 1、培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员。 （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2023 年度 持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： _____ ____ 张兴林 吴燕 太平洋证券股份有限公司 3、培训时间：2023 年 12 月 28 日 二、培训内容 本次培训系就上市公司规范运作相关违规案例进行培训，培训的主要内容主 要包括上市公司股东、董监高买卖股票、信息披露、 ...

太平洋证券股份有限公司 司、国企等主要客户资信状况不佳，公司销售回款不及预期，应收账款坏账损失增加较大 所致。综上，由于近年公司所处行业环境发生较大变化，公司 2023 年 1-9 月经营业绩下降 明显，未来可能存在业绩短期内难以有效改善的风险。 对于公司未来的经营情况，保荐机构将本着勤勉尽责的态度，进行持续关注和督导， 督促上市公司及时披露相关风险，督导公司积极改善经营成果，以切实回报全体股东。 （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2023 年度 持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人：___________________ ____________________ 关于华蓝集团股份公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：华蓝集团 | | --- | | 保荐代表人姓名：张兴林 联系电话：010-88321821 | | 保荐代表人姓名：吴燕 联系电话：010-88321821 | | 现场检查人员姓名：张兴林、吴燕 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-070 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 华蓝集团股份公司 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室 4、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 1、股东出席的总体情 ...

德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 20231218-02-00002 号 致：华蓝集团股份公司 德恒上海律师事务所接受华蓝集团股份公司（以下或称"公司"）的委托， 指派见证律师列席公司于 2023 年 12 月 22 日 14：30 召开的 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具 本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华蓝集团股份公司章程》 （以 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-069 华蓝集团股份公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议公司第四届 董事会第二十次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《 ...

华蓝集团股份公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股 东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 董事会 34 | | 第一节 董 事 34 | | 第二节 独立董事 38 | | 第三节 董事会 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监 事 49 | | 第二节 监事会 50 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 财务会计制度 52 | | 第二节 内部审计 56 | | 第三节 会计师事务所的聘任 56 | | 第九章 通知和公告 57 | | 第一节 通 知 57 | | 第二节 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-067 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十次会 议。会议通知及相关会议材料已于 2023 年 12 月 4 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：袁公章、池昭梅。公司 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立 董事工作制度》。 表决结果：同意 6 票； ...