政策更新 - 7月18日天津多部门发布措施，依托相关企业摸排储备优质并购标的，构建资源库并组建服务联盟[7] - 7月16日上海长三角G60科创集团举办峰会，将围绕并购等领域展开圆桌对话[7] - 7月11日中证协引导投行业务转变，鼓励券商加大并购重组财务顾问业务投入[7] 并购事件统计 - 7.14 - 7.20上市公司作为竞买方的并购事件中，3例失败，剔除后共77例，重大并购重组27例，完成12例，重大完成1例[9] 重大并购重组 - 7.14 - 7.20上市公司为竞买方的并购事件中，竞买方为国央企的共计7例[13][14] 并购失败事件 - 本期3例上市公司并购失败，竞买方为力星股份、鸿铭股份、中基健康[15] 实控人变更 - 本期2家上市公司披露控制权变更，分别为神剑股份和华蓝集团[17][18] 市场表现 - 7.14 - 7.20重组指数跑赢万得全A，超额为0.27%，中期维度收益差由负转正[19] 风险提示 - 存在政策理解不到位、国内经济复苏不及预期、海外政策不确定、地缘政治及行业基本面不确定等风险[24]

募集资金情况 - 2021年7月发行3680万股，发行价11.45元/股，募资4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[2] - 截至2025年7月10日，项目累计使用7410.91万元，未使用14983.34万元[5] 募投项目情况 - 原募投项目总投资15311.07万元，截至2025年7月10日累计使用375.83万元，进度2.45%[6] - 原募投项目“设计服务网络建设”和“技术研发中心”终止[15] 资金使用计划 - 拟将14983.34万元剩余募集资金永久补充流动资金[12] - 按3.0%LPR测算，此举预计每年减少潜在利息支出449.5万元[9] 审议情况 - 2025年7月21日董事会、监事会审议通过变更募集资金用途议案[12][13] - 变更事项尚需股东会审议，保荐人无异议[14][16] 变更原因 - 市场和政策环境变化，资金使用慢，效益不确定[16] - 新项目工程总承包业务有助于提高资金使用效率[15]

资金募集 - 2021年7月发行3680万股，发行价11.45元/股，募资4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[3][4] 资金使用 - 截至2025年7月10日，累计使用募资7410.91万元，未使用1.498334亿元[6] - 工程总承包业务总投资1.531107亿元，已用375.83万元，进度2.45%[8] 财务状况 - 2025年第一季度经营活动现金流 - 8296.67万元，未来一年需还贷款1.25亿元[10] 资金变更 - 监事会同意变更募资用途并永久补流，待股东会审议[15] - 保荐人对变更用途及补流无异议[18]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会8月7日14:30在南宁召开[1][3][9] - 股权登记日为2025年8月4日[7] - 会议登记时间为8月6日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[12] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为8月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4][26] - 互联网投票系统投票时间为8月7日9:15 - 15:00[4][29] - 投票代码为351027，投票简称为华蓝投票[25] 审议事项 - 审议总议案及变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年7月21日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席2名，职工代表监事唐歌请假[2] 议案情况 - 会议审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[3] - 议案表决同意2票，反对0票，弃权0票[6] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[7]

会议信息 - 公司于2025年7月21日召开第五届董事会第六次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[3] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案[8] 表决结果 - 变更募集资金用途议案表决：同意6票，反对0票，弃权0票[6] - 提请召开临时股东会议案表决：同意6票，反对0票，弃权0票[9] 后续安排 - 变更募集资金用途议案需提交2025年第三次临时股东会审议[7] - 同意于2025年8月7日召开2025年第三次临时股东会[8] 其他 - 备查文件为第五届董事会第六次会议决议[10] - 公告日期为2025年7月22日[12]

减持情况 - 2025年6月28日披露王珍女士减持计划，拟减持不超47,325股[4] - 7月21日王珍减持47,325股，均价18.80元/股，占总股本0.0322%[4] - 减持后王珍持股141,975股，占总股本0.0966%[5] 股本变更 - 2025年7月1日回购注销861,140股，总股本由147,861,140股变为147,000,000股[5] 合规说明 - 本次减持符合规定，与此前意向一致且未违反承诺[6]

股本变动 - 公司总股本因授予限制性股票从14700万股增加至14829.14万股，又因回购注销减少至14700万股[13] - 2023年2月7日，总股本从147000000股增加至148291400股[18] - 2024年8月1日，总股本从148291400股变更为147861140股[18] - 2025年7月1日，总股本由147861140股变更为147000000股[19] 持股比例变动 - 公司原实际控制人合计持股比例从31.07%降低至28.74%[13] - 2023年2月7日，实际控制人合计持股被动稀释0.27%[18] - 2024年7月16日，覃洪兵不再续签协议，实际控制人合计持股减少2.31%[18] - 2024年8月1日，实际控制人合计持股比例被动增加0.08%[18] - 2025年7月1日，实际控制人合计持股比例被动增加0.17%[19] 股东权益变动 - 雷翔等7人权益变动后持股34045100股，占目前总股本23.16%[20] - 何新权益变动后持股3583900股，占目前总股本2.44%[20] - 费卫东权益变动后持股2608200股，占目前总股本1.77%[20] - 单梅持有公司股份2014700股，占比1.37%[21] - 覃洪兵持有公司股份3423700股，占比2.33%[21] 其他 - 本次权益变动方式为股本变动致使持股比例被动变化、解除一致行动关系[31] - 本次权益变动无需取得批准[33] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益等问题[33]

股本变动 - 公司总股本因授予限制性股票从14700万股增至14829.14万股，又因回购注销减至14700万股[12] 股权比例 - 原实际控制人合计持股比例从31.07%降至28.74%[12] - 费卫东个人直接持股比例为1.77%[12] 权益变动 - 2023年2月7日授予限制性股票致实际控制人持股被动稀释0.27%[17] - 2024年7月16日覃洪兵不再续签协议致实际控制人持股减少2.31%[17] - 2024年8月1日回购注销致实际控制人持股被动增加0.08%[17] - 2025年7月1日回购注销致实际控制人持股被动增加0.17%[18] 股东持股 - 雷翔等7人权益变动后持股34045100股，占比23.16%[19] - 何新权益变动前持股42251900股，占比28.74%，变动后持股3583900股，占比2.44%[19] - 费卫东权益变动后持股2608200股，占比1.77%[19] - 单梅持股2014700股，占比1.37%[20] - 覃洪兵持股3423700股，占比2.33%[20]

公司基本信息 - 公司在深圳证券交易所上市，股票简称华蓝集团，代码301027[2] 实际控制人变动 - 2024年7月14日原10人签的《一致行动人协议》到期，何新等3人不再续签，实际控制人变为7人[8] - 2024年7月16日覃洪兵《一致行动人协议》到期不再续签，实际控制人持股减少2.31%[17] 股本与持股比例变化 - 上市后总股本由14700万股增至14829.14万股后又减至14700万股，原实际控制人持股比例从31.07%降至28.74%[13] - 2023年2月7日完成限制性股票授予登记，总股本增至1.482914亿股，实际控制人持股被动稀释0.27%[17] - 2024年8月1日完成限制性股票回购注销，总股本变为1.4786114亿股，实际控制人持股被动增加0.08%[17] - 2025年7月1日完成限制性股票回购注销，总股本变为1.47亿股，实际控制人持股被动增加0.17%[18] 股东持股情况 - 本次权益变动后，雷翔等7人持股34045100股，占23.16%；何新持股3583900股，占2.44%；费卫东持股2608200股，占1.77%[19] - 单梅持有股份2014700股，占比1.37%；覃洪兵持有股份3423700股，占比2.33%[20] 其他信息 - 权益变动方式为股本变动致持股比例被动变化、解除一致行动关系[30] - 信息披露义务人不排除未来12月内增减公司权益股份可能[31]