一、监事会会议召开情况 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-111 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更登记手续的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更 登记手续的公告》《公司章程》。 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 18 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 - 1 - 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")。 公司以发起方式由东莞市怡合达自动化科技有限公司整体变更设立，由发起 人认购公司应发行的全部股份；现持有由东莞市市场监督管理局核发的统一社会 信用代码为 91441900566614589Q 的《营业 ...

关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-112 东莞怡合达自动化股份有限公司 具体修订内容如下： 序号 修订前 修订后 1 第十三条 经依法登记,公司的经 营范围：一般项目：通用零部件制 造；机械零件、零部件加工；机械 零件、零部件销售；机械设备研发； 通用设备制造（不含特种设备制 造）；机械设备销售；货物进出口； 普通机械设备安装服务；工业工程 设计服务；通用设备修理；工业机 器人制造；工业机器人销售；工业 机器人安装、维修；金属制品研发； 金属制品销售；塑料制品销售；塑 料制品制造；工业自动控制系统装 置销售；工业自动控制系统装置制 造；电力电子元器件销售；机械电 气设备销售；电气信号设备装置销 售；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推 广；非居住房地产租赁；技术进出 口；物业管理。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。 公司经营范围用语不规范的， 以公司登记机关根据前款加以规 范、核准登记的为准。 公司经营范围变更时依法向公 司登记机关办理变更登记。 第十三条 经依法登记,公司的经 营范围 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 110 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰 以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-113 东莞怡合达自动化股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结 ...

出海业务规划 - 海外市场布局是中长期战略，海外市场规模大，新能源锂电、3C手机等中国优势产业外溢带来新区域产业升级，新增设备和零部件需求大，发展前景广阔 [2] - 东南亚地区拟通过当地代理商+备库形式开展，越南等增长较快市场拟以自建子公司或办事处+自建仓库模式开展 [2] 定增项目情况 - 定增项目已通过深交所审核，处于等待证监会批复阶段 [3] - 定增目的是增强FA工厂自动化零部件业务出货交付的供应链和自制生产能力，满足市场和业务发展需求，提升核心竞争力 [3] - 华南二期和华东二期项目面积将增加2.5 - 2.6倍，建筑面积合计约50万平方米，建设内容包括大超市模式供应链、自制规模产能扩展、FB供应能力提升 [3] 增长驱动力 - 下游锂电行业受扩产周期影响需求阶段性收缩，但机器换人是长期趋势，零部件市场随国内自动化设备市场规模扩大而增长 [3] - 国内FA市场竞争格局稳定，公司市场份额逐步提升 [3] - 从海外业务、FB非标业务、提升客户BOM占比等方面拓展新增长空间 [3] 供应商选择标准 - 从“可支持、可持续、可控制”三方面考虑，与满足《供应商开发管理流程》的供应商深度合作，共同成长 [3] - 可支持指对小批量、多批次的支持；可持续指跟上公司需求增长；可控制指满足公司品质标准和要求，公司会动态管理供应商 [3][4] 产能过渡 - 2020 - 2022年，年可出货总项次分别为241.98万项次、357.21万项次和472.20万项次，年实际出货总项次分别为231.64万项次、334.10万项次和449.60万项次，产能利用率分别为95.73%、93.53%和95.21% [4] - 华东子公司产能爬坡，华南总部发货华东区域比例将减少，有更多产能调节空间，还会灵活运用员工人数和排班配合产能需求 [4] 研发情况 - 设有研发中心，进行产品设计、技术研发等工作，建立高效完善的研发管理及产品技术科学机制 [4] - 2023年1 - 9月研发费用为9,599.81万元，较2022年同期的6,777.08万元增长41.65% [4] - 截至2023年6月30日，公司及子公司共取得专利608项，其中发明专利4项、实用新型专利495项、外观设计专利109项 [4] 应收账款情况 - 近年应收账款账面余额占当期营业收入比例呈上升趋势，原因是合作时间长、规模大的客户增加且信用期长，以及2022年末会计政策调整 [4] - 制定严格信用政策制度，根据客户情况综合评审确定信用账期，对超期未回款客户严格执行政策并指派销售人员催款，目前回款正常，未来考虑成立专门货款管理小组 [4][5]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-108 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 公司首次公开发行股票前持股 5%以上的股东伟盈新能源科技（无锡） 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司首次公开发行股票前持股 5%以上股东伟盈新能源科技（无锡） 有限公司（以下简称"伟盈"）的《股东减持股份计划告知函》，拟减 持公司股份。 截至目前伟盈持有公司股份 71,368,480 股，占公司总股本的 12.35%。其计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中 竞价交易方式或自本公告之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交 易方式减持公司股份不超过 5,777,928 股，即不超过公司总股本的 1%。 | 序 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 比例 | | ...

行业情况 - 2023年1 - 9月，3C手机行业销售占比约20%，同比增长约5%，单三季度呈现两位数同比增长，有企稳回升趋势 [2] - 中国折叠屏手机渗透率约为2%，仍有较大提升空间 [3] 海外布局 - 随着中国优势产业外溢，海外产能重构，新区域产业升级带来设备和零部件市场需求大，公司有必要进行海外布局 [3] - 在东南亚地区拟通过当地代理商 + 备库形式开展，在越南等增长较快市场拟以自建子公司或办事处 + 自建仓库模式开展 [3] SKU数量 - 截至今年三季度，公司累计上型SKU数量超160多万个，今年前三季度实际销售SKU数量有35万多个 [3] - 2021年常备SKU数量为17.85万个，2022年为18.88万个，2023年三季度为18.67万个，变动较小 [3] 研发投入 - 2023年1 - 9月研发费用为9,599.81万元，较2022年同期的6,777.08万元增长了41.65% [3] - 截至2023年6月30日，公司及子公司共取得专利608项，其中发明专利4项、实用新型专利495项、外观设计专利109项 [3] 人才建设 - 强化招才、育才、用才、留才并重机制，建立人才建设机制，追求人岗匹配，引入和储备人才，淘汰不合适人员 [4] - 保持人才薪酬竞争力，实行“基本工资 + 年度考核绩效奖金 + 股权激励”制度 [4] 信息化建设 - 信息化系统覆盖采购、生产、仓储、销售各业务环节，引入SCM、MES、自主开发WMS、建立BI系统等 [4] - 通过连接协议部分实现ERP信息系统与上下游系统对接，向集成系统发展，实现全环节信息化管理 [4] 供应商管理 - 有严格供应商开发流程，从试制到成为合格供应商需通过一系列认证，综合评估筛选合格供应商建立合作关系 [5] - 建立供应商绩效评估体系，定期评估，建立多个供应商合作关系确保供应链弹性和稳定 [5]

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,24A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话(Tel.) : (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 致:东莞怡合达自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规及规范性文件的 规定,广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受东莞怡合达自动化 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 （2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 10 名，代表 有效表决权股份 214,891,092 股，占公司有表决权股份总数的 37.1917%。 3. 会议主持人：公司董事长金立国。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 12 月 8 日 9:1 ...