证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-060 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 及已支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次 会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 414,591,466.96 元置换预先投入募投项目的自筹资金元及已支付的发行费用。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 804 号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-057 联系电话：0769-82886777-785 电子邮箱：lys@yiheda.com 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事会秘书黄强先生的辞职报告，因工作调整原因，黄强先生 申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 黄强先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务 后，黄强先生仍担任公司副总经理职务。黄强先生董事会秘书职务原 定任期至第三届董事会届满之日 2026 年 5 月 15 日止。截至公告日， 黄强先生未直接持有本公司股份，通过上海众慧达企业管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 592,275 股股份，占公司目前总股本 0.10%， 其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄强先生将继续严格遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-061 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司对不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金 管理。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 804 号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞怡合达自动化股 份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡合达使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除发行费用（不含增值税）5,600,787 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 055 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 5 人，董事张红、冷憬以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞怡合达自动化股 份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡合达调整募投项目拟 投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除发行费用（不含增值税）5,600,787.53 元后， ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 804 号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28元，扣除发行费用人民币 5,600,787.53元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 864,410,023.75 元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10538 号）。 公司对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，公司、公司全 资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司（以下简称"苏州怡合达"） 分别 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的 核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞怡合达自动化股 份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡合达使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元 ...

公司概况 - 怡合达是一家专注于自动化零部件研发、生产和销售的高新技术企业 [2] - 公司主要产品包括同步轮、轴承、联轴器等机加工五金件 [3] - 公司采取"产品、技术及服务出口"到"全球化布局"的发展策略，稳步推动全球化布局 [3] 经营情况 - 公司上半年存货周转改善的主要原因是加强了存货内部管控，合理制定备库政策，提升了备库精准性 [2][3] - 公司未来将从自定义、轻量级和中量级等维度进行研发，以提升产品的适配性和竞争优势 [3] - 公司的FX业务侧重在核心品牌件，与其他MRO平台在产品品类上存在区别 [3][4] - 公司在成本管控方面采取了多方面优化措施，如整合供应商、走访供应商等，持续降低成本 [4] 竞争策略 - 公司不会采取价格战策略，而是将重点放在产品先进性、选择丰富度、适配性、便捷性、交付及时性、品质稳定性和服务等方面的建设 [4] - 公司定位为创新型平台公司，核心能力是围绕客户场景开发产品、整合供应链和高效运营 [5] - 除必要的制造能力外，公司未来将更多整合社会产能，帮助供应商提升，而不与供应商争利 [5] 参会机构 - 本次投资者关系活动共有100多家机构参与，包括基金公司、证券公司、保险公司等 [6][7][8]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象 合规性的法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年十月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 1 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞怡合达自动化股份有限公 司（以下简称"怡合达""发行人"或"公司"）的委托，担任怡合达本次向特 定对象发行股票的专项法律顾问，现就发行人本次向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》" ）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实 ...