证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 041 东莞怡合达自动化股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下 简称"公司"、"发行人"或"怡合达"）首次公开发行前限售股。 2、本次解除限售股东数量共计 7 户，解除限售股份数量为 278,598,629 股，占公司总股本的 48.3219%。 3、公司股票上市日为 2021 年 7 月 23 日，本次解除限售股的限 售期为自公司股票上市之日起 36 个月，本次解除限售的股份上市流 通日期为 2024 年 7 月 24 日（星期三）。 一、首次公开发行股票及上市后股份变动情况 2023 年 4 月 21 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司<2022 年度利润分配方案>的议案》，公司以 2022 年年末总股本 481,557,600 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股， （一）首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年出货情况,包括各主要行业的占比和同比变化 [1][2][3] - 公司对未来出货增速拐点的预期,以及下半年行业趋势分析 [3][4] - 公司FBA业务的发展情况,包括增速、毛利等 [5] - 公司自动报价系统的进展情况,以及对未来业务拓展的影响 [6][7] - 公司未来产能投资计划,包括在越南等海外市场的布局 [21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 - 分析公司上半年毛利率下滑的原因,以及二季度毛利率恢复情况 [12][13][17] - 了解公司与大客户宝马的价格溢价能力和订单依赖情况 [33][34] - 询问公司未来是否有拓展其他整车厂客户的计划 [35][36] - 了解公司未来产能规划和营收目标 [23]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-040 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于 2022 年度股权激励计划限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销涉及激励对象 118 名，回购注销的限制性股票数量共计 1,160,208 股，占回购注销前公司总股本的 0.2008%，回购价格为 25.65 元/股， 回购金额为人民币 29,759,335.20 元。 2、公司已于 2024 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销 完成后，公司总股本由 577,708,128 股减少为 576,547,920 股。 一、2022 年限制性股票激励计划履行的审批程序 1、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审 议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其 摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核 ...

公司业务模式与发展 - 公司为客户提供全 BOM 表产品一站式采购平台，按采购金额计算，60%是品牌核心件（FX 零件），10 - 15%是“白牌”非核心标准件（FA 零件），25 - 30%是定制化非标零件（FB 零件），累计服务客户超 7 万家 [2] - 2021 年启动 FB 业务，提升 BOM 表覆盖率和客户对一站式采购平台的粘度；2022 年加大品牌零件业务力度，2022 - 2023 年该板块业务增速较传统 FA 业务高出 20 个百分点以上 [2] - 未来基于广泛客户基础和需求特征积累，提供从 FA 到 FB 再到 FX 的全 BOM 表产品一站式采购平台 [3] 价格调整策略 - FA 行业客户购买决策综合要素包括产品先进性、选择丰富度、场景适配性、选型便捷度、交易便利性、交付及时性、品质稳定性和可靠性、服务及时性等，价格影响相对较小 [3] - 2024 年公司核心侧重上述能力建设，而非单纯价格调整 [3] 供应链管理 - FA 自动化零部件市场需求呈长尾化特征，要求企业供应链管理能力匹配，供应链管理方式从传统仓储中心转变为以配送分拣系统为中心 [3] - 公司自动化立库投入使用提升存储和分拣出货效率，2023 年订单处理量约 140 万单、出货总项次约 500 万项次，较 2022 年大幅提升 24%和 10% [3] 原材料价格应对 - 公司上游原材料包括铝型材、钢材、铝材等，价格上涨影响幅度相对较小 [4] - 公司上游行业厂商众多、市场化程度高、竞争激烈且可替代性强，有较强议价能力 [4] - 通过整合现有供应商、导入新供应商、取替贸易商等优化供应商结构，降低集中采购成本 [4] - 根据上下游供需及公司策略适时调整销售价格，与客户沟通，有一定成本转嫁能力 [4] 新行业拓展与客户结构 - 公司核心竞争力是对客户“长尾化”核心需求的识别、响应、供应和服务能力，未来基于此探索其他行业应用场景，实现从智能装备行业到 N 行业破圈 [4] - 过去几年公司行业和客户结构头部占比有提升趋势，但面对的是头部客户零散化、长尾化需求 [4] - 2024 年一季度大客户占比有边际改善，未来随自动化设备产业结构优化和中小客户 BOM 表占有率提升，客户结构将持续优化 [4][5] 自制业务理解 - 公司本质是创新型平台公司，核心能力为产品开发、供应链整合和高效运营能力 [5] - 开展自制是为客户提供交付确定性，弥补外部供应不足或欠佳状况 [5] - 自制方向聚焦培育“单打冠军”产品和支持供应链敏捷性的必要制造，在市场供应充分行业整合社会资源，助力供应商提升 [5]

公司战略和业务发展 - 公司将出海业务作为未来重点战略,目前在越南、日本以及部分东南亚地区取得了实质性进展[2][3] - 公司定增项目按照原计划在进行中,包括华南二期和华东二期两个项目,主要建设内容包括大超市模式的供应链、自制规模的产能扩展以及FB供应能力的提升[3] - 公司将受益于新一轮大规模设备更新带来的资本开支,具备快速调整能力和响应能力[4] 供应链管理 - 公司对供应商开发有一套严格的流程,包括资质、信誉、质量管理体系等方面的综合评估,并建立供应商绩效评估体系[5] - 公司会建立多个供应商合作关系,减少对单一供应商的依赖,确保供应链的弹性和稳定性[5] 客户需求特点 - 下游客户的采购需求仍然呈现非计划性、零散化、长尾化等特征,5件以下的小批量采购需求占比较高[5] 人才战略 - 公司将把人才战略和薪酬绩效作为组织建设的重点,确保能够吸引和保留行业最优秀的人才[6][7] - 公司不会为了短期利润而过度进行人员优化,而是会持续加大对关键人才的招聘和薪酬激励[7] 场景化开发能力 - 公司保持对行业和宏观环境发展趋势的持续跟踪,坚持全品类布局和各种供应模式的动态平衡,提升销售力和服务力[7] - 公司将以"工程师是中心节点"为战略指引,探索为工程师赋能的最佳路径和方式[7]

东莞怡合达自动化股份有限公司 DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO.,LTD. （广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行 ...

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特 定对象发行股票于 2023 年 7 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中 心审核通过，并于 2024 年 5 月 16 日获得向中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的批复。 鉴于公司 2024 年第一季度报告和 2023 年年度报告已披露，根据 中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》等文件规定，公 司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文件进行了更新， 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并 在创业板上市募集说明书（注册稿）（2023 年年度及 2024 年第一季 度财务数据更新版）》及相关公告文件。 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号）（以下简称"批复"），主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件 和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 038 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 电话：0769-82886777-785 邮箱：lys@yiheda.com 2、保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 保荐代表人：龚启明、朱则亮 联系部门：资本市场部 联系电话：0769-22119739 联系邮箱：dgzqecm@163.com 3、联席主承销商：中信建投 ...

东莞证券股份有限公司 关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年五月 东莞恰合达自动化股份有限公司 证券发行保荐书 目 录 | 目 | 求 . | | --- | --- | | 声 | 明 . . | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 . | | | 二、发行人基本情况 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 . . | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 | | 第三节 | 保荐机构专项核查意见 12 | | 保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | í | | 二、怡合达有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | | 三、核查结果 | | | 第四节 对本次证券发行的推荐意见 13 | | | 一、发行人履行的决策程序 . | | | 二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明 | | | 三、发行人存在的主要风险 . | | ...

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