财务数据 - 公司2023年度营业收入为28亿8149.48万元，同比增长14.58%[4] - 公司2023年度净利润为54553.19万元，同比增长7.73%[7] - 公司2023年度毛利率为37.95%，较2022年度下降1.13%[6] - 公司2023年度总资产为36亿4892.8万元，同比增长6.51%[7] - 公司2023年度流动比率为4.73，速动比率为3.89[8] - 公司2023年度经营性现金流量为3亿7千640.52万元[8] 业务情况 - 公司主营业务为为非标智能化设备提供标准零件的一站产购平台[9] - 2023年一季度实现营收7.04亿元，同比增速40.36%，毛利率41.68%，净利率接近23%[11] - 公司2023年的交期达成率为96.85%，较2022年提升了1.8个百分点[18] - 2023年FB业务营收超过了1.56亿元，较2022年增长117%[19] 股东信息 - 公司前十大股东持股比例为70%[21] - 公司控股股东金立国先生增持公司股份342657股，占总股本的0.06%[22] 股权激励和分红 - 公司首次股权激励计划向核心业务人员授予了154.56万股股票[24] - 公司2023年向全体股东每10股派发现金股利4元合计派发现金股利2.3亿余元[27] - 公司自2019年上市以来一直保持持续的分红政策，2021年至2023年现金分红金额分别为1.2亿、1.44亿、2.31亿[34] - 最近三年累计现金分红的比例在年居金利的比例高达102.35%，同时2021年至2022年资本股本累计1.76亿股[35] 公司发展计划 - 公司2023年启动了华南华东二期项目的建设，拟投资26.95亿元，预计新增产能为7.17亿元[27] - 公司在2023年规划了向特定对象发行股票，用于华南中期二期项目和华东运营总部项目，目前处于证监会的注册阶段[32] - 公司2023年展开了广泛深入的讨论，明确了公司需要持续构建的核心竞争力并形成了2024到2028五年战略框架[36]

业绩总结 - 怡合达公司2023年营收达到28.81亿元，同比增长14.58%[1] - 怡合达公司2023年归母净利润为5.46亿元，同比增长7.73%[1] - 怡合达公司2023年光伏收入达4.22亿元，占比14.66%[1] - 怡合达公司2023年FB业务营收超过1.56亿元，较上年增长117%[2] - 怡合达公司2026年预计营业总收入将达到4,445亿元，较2023年增长54.5%[5] - 怡合达公司2026年预计净利润率将达到19.80%，较2023年提高0.87个百分点[5] - 怡合达公司2026年预计每股收益将达到1.52元，较2023年增长61.7%[5] 未来展望 - 怡合达公司2024-2026年归母净利润分别为6.31/7.43/8.80亿元，对应PE分别为22x/19x/16x，维持“推荐”评级[3]

关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-029 东莞怡合达自动化股份有限公司 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信 心"及国常会指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更 加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，基于对公司未 来发展前景的信心和价值认可，进一步推动公司的可持续发展，全面 提升公司的业务质量、经营管理水平和投资价值，不断提高公司核心 竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，用优异 的业绩回馈广大投资者，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）制定了"质量回报双提升"行动方案。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 "质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。现 针对行动方案相关举措进展说明如下： 一、夯实 FA 基本盘，优化行业结构，巩固市场份 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收28.81亿元，同比增长14.58%[1] - 公司2023年销售毛利率为37.9%，同比下降1.1%[2] - 预测2026年营业总收入将达到4,875亿元，较2023年增长69.2%[4] 未来展望 - 公司不断深化FA业务布局，加强供应链管理能力和海外市场建设，FB业务有望迎来快速增长期[2] - 预计2026年净利润将达到1,042亿元，较2023年增长91.1%[4] - 预计2026年每股收益将达到1.80元，较2023年增长91.5%[4] 新产品和新技术研发 - 公司资产总计预计在2026年将达到6,663亿元，较2023年增长82.8%[4] 市场扩张和并购 - 公司2024-2025年归母净利润预测下调，给予2026年归母净利润预测为10.42亿元，维持“增持”评级[3]

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人易兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生， 博士研究生学历。2009 年 9 月至 2015 年 9 月就职于暨南大学会计系， 担任讲师；2015 年 10 月至今就职于暨南大学会计系，担任副教授， 兼任广康生化科技股份有限公司独立董事、佛山市银河兰晶科技股份 有限公司独立董事、广东奔朗新材料股份有限公司独立董事。2023 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：怡合达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚启明 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：朱则亮 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人向旭家，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕 士研究生学历，经济法专业。2012 年 2 月至 2013 年 11 月就职于富 德生命人寿保险股份有限公司，担任董事会秘书；2013 年 11月至 2015 年 10 月就职于生命保险资产管理有限公司，历任总经理、董事长； 2015 年 12 月至 2019 年 12 月就职于广东维摩律师事务所律师，担任 执行合伙人。于 2017 年 6 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-022 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会 议，审议了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案的议案》，全体董事、监事已回避表决。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公 司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬和津贴方案 （一）独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为 70,000 元/年（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职 务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪 公司全体董事、监事和高级管理人员。 （四）高级管理人 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 东莞怡合达自动化股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡劲峰，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生， 本科学历。2002 年 7 月至 2007 年 7 月就职于国浩律师集团（深圳） 事务所，担任律师；2007 年 7 月至 2013 年 1 月就职于北京德恒（深 圳）律师事务所，担任律师；2013 年 1 月至今就职于国浩律师（深 圳）事务所，担任合伙人，兼任泛谷药业、华强文化独立董事。2023 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对怡合达及子公司开展票据池业务事项进行了核查，核 查情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作 银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 公司股东大会审议通过之日起一年。 （四）实施额度 公 ...