激励计划 - 2025年6月26日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 首次授予激励对象公示时间为2025年6月27日至7月7日[5] - 首次授予激励对象为高级管理人员和核心技术（业务）人员[9] 核查情况 - 公示期满薪酬与考核委员会未收到异议[6] - 激励对象均具备任职资格且无不得成为激励对象的情况[8] - 薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效[9]

激励计划审议 - 公司于2025年6月26日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案[1] 激励对象公示 - 首次授予激励对象公示时间为2025年6月27日至7月7日[3] - 公示方式为公司内部钉钉公示[4] 监事会核查 - 公示期满未收到异议[5] - 核查激励对象资料[6] - 激励对象主体资格合法有效[8] 激励对象范围 - 激励对象为公司高级管理人员和核心技术（业务）人员[8]

竞争与战略 - 客户采购 FA 零部件时决策要素众多，交期、品质等因素比价格影响更大，公司不打价格战，继续推进长尾化战略，构建核心竞争力 [2][3] - 公司出海坚守“全球化”战略，利用中国产业链优势，以日本、东南亚为第一站，目前海外业务覆盖 30 多个国家和地区 [4][5][6] 供应商管理 - 公司有成熟供应商管理流程，从试制到合格需通过认证，建立绩效评估体系，减少对单一供应商依赖，赋能供应商，对 FB 业务供应商动态评分 [7] 股权激励 - 2025 年限制性股票激励计划拟授予 632 万股，首次授予 90 人，激励人员涵盖多种人才，考核要素纳入毛利率 [8] 组织建设与人才补充 - 组织强化是推动公司战略实施的重要引擎，通过“培旧、纳新、请教练”实现，重视与企业理念深度融合 [10][11] 客户黏性提升 - 围绕客户工程师服务，提供标准化产品目录和设计选型工具，提供 FB 非标零部件，累计服务 30 余万工程师，2024 年两次以上销售记录客户占比约 74%，下单超 10 次客户占比约 29% [12] 一站式平台附加值提升 - 坚持深化产品开发建设，截至 2024 年末开发涵盖 196 个大类、4437 个小类、230 余万个 SKU 的产品体系，打造“FA+FB+FX”一站式采购平台，拓展生态半径，提升附加值 [13]

纪要涉及的公司 怡合达 纪要提到的核心观点和论据 - **股权激励计划**：2025 年股权激励计划覆盖 90 名员工，以营收和毛利率为考核指标，达成目标值可 100%解锁，部分达成 80%，低于底线则不解锁，旨在应对营收和毛利率下滑，增强核心竞争力，让员工与公司共同成长，未来三年完善架构应对挑战和扩展业务[2][7][8] - **订单与行业表现**：2025 年 6 月订单环比 5 月微幅下降，整体出货量和订单量十几正增长；锂电行业占比约 23%，同比增长 48%；三星手机占比 20%，同比增长 1%；汽车行业占比 11%左右，同比增速 24%；半导体行业占比 6%，同比增速 21%；工服行业占比降至 2%左右，同比负增速 50%；饭店子合计占 36%左右，同比增速 9%；预计锂电行业持续增长，三星手机下半年进度可能恢复正常，汽车行业维持良好增速，半导体行业同比增速超 20%[4][9] - **各板块情况**：锂电板块恢复性增长显著，毛利率稳定且预计优于去年；光伏板块上半年营收占比约 4%，减值风险可控；汽车行业增速稳定，客户从观望转向积极备产[11][12][10] - **与华为云合作**：合作聚焦数据可视化和预测化，整理客户数据、优化供应链、减少仓储压力、提高库存流转效率、提升客户使用便利性，付费问题未确定，费用将分期递增，还在谈判[14][15] - **海外业务**：海外业务发展符合预期，日本市场从区域扩展到全国，东南亚市场工厂入驻，欧洲市场布局匈牙利，抓住全球化机会实现长期目标[19] - **供应链**：供应链变化体现在加工方式选择，自制比例保持 50%以上，外协用于特别批量或技术难度高的半成品，基于品类加工需求，不直接影响毛利[20][21] - **毛利率提升**：毛利率提升不依赖线上销售比例增加，通过提高现有客户线上采购频次、吸引新客户、满足大客户零散需求提升毛利[22] - **头部客户**：头部客户较为分散，2024 年占比不到 6%，通过挖掘潜在需求和设备更新避免价格压力，实现产品深入[23] - **机器人行业**：认为未来机器人行业若实现批量制造会出现龙头企业，产品有机会体现业绩增长，目前与部分企业初步合作，业绩贡献不显著[24] - **2025 年第三季度展望**：预计第三季度保持增长态势，锂电行业、三星手机行业、PC 平板等附属类产品表现良好，但订单周期短，无法提供具体数值指引[3][25] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2025 年上半年高管及几家创投减持，下半年无特别多减持计划，高管决定下半年不减持[16] - 公司关注上游优质标的，尤其是高门槛、广泛使用的核心零部件，会投资但不盲目扩展[17] - 因报表未出，无法提供 2025 年上半年非标业务营收及经济性产品占比[18]

激励计划概述 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，采用第二类限制性股票作为激励工具，股票来源为二级市场回购或定向发行A股普通股 [4][5] - 计划拟授予632万股限制性股票，占公司总股本的1%，其中首次授予616万股（0.97%），预留16万股（0.03%）[5] - 首次授予价格为11.50元/股，预留部分授予价格与首次授予价格相同 [6] 激励对象与分配 - 首次授予激励对象共计90人，包括高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他董事会认为需要激励的人员 [7] - 激励对象不包括董事、监事、外籍人员及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [9][13] - 预留部分激励对象将在计划通过后12个月内确定，标准参照首次授予 [7][10] 时间安排与归属条件 - 计划有效期最长不超过60个月，自授予日起计算 [8][14] - 首次授予分三期归属，归属比例分别为30%、30%、40%，对应2025-2027年考核年度 [16] - 预留部分若在2025年后授予则分两期归属，每期50% [16] 业绩考核指标 - 公司层面考核指标为营业收入和毛利率，分年度设置目标值和触发值 [24] - 2025年营业收入目标28亿元（触发值27.5亿元），毛利率目标36.3%（触发值36.1%）[24] - 个人层面考核分A/B/C三级，对应归属比例分别为100%/60%/0% [25] 财务影响 - 首次授予权益工具公允价值总额为6,818.05万元，将在2025-2029年分期确认 [29] - 预计2025-2027年分别摊销费用2,045.42万元、2,045.42万元和1,363.61万元 [29] 实施程序 - 计划需经董事会审议通过并公示10天后提交股东大会批准 [32] - 股东大会通过后60日内完成首次授予，12个月内完成预留授予 [34] - 归属前需满足公司及个人业绩条件，并由董事会审议确认 [35]

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司基本情况 - 公司简称：怡合达 股票代码：301029 独立财务顾问：无 [1] 上市公司合规性要求 - 最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [2] - 未为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助 [2] 激励对象合规性要求 - 激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 [2] - 激励对象最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 [2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施 [2] - 激励对象无《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形 [2] 激励计划合规性要求 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20% [2] - 单一激励对象累计获授股票未超过公司股本总额的1% [2] - 激励对象预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20% [2] - 股权激励计划的有效期从授权日起计算未超过10年 [2] 股权激励计划披露完整性要求 - 股权激励计划草案已列明激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的姓名、职务、获授数量 [2] - 激励对象为董事、高管的，已设立绩效考核指标作为行使权益的条件 [2] - 股权激励计划披露了授予价格、行权价格及其确定方法，未采用《股权激励管理办法》规定方法的，已说明定价依据及定价方式 [3] - 披露了激励对象获授权益、行使权益的条件，包括分次授出或分期行使权益的条件 [3] - 披露了股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性 [3] 绩效考核指标要求 - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况，有利于促进公司竞争力提升 [4] - 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司不少于3家 [4] 限售期、归属期、行权期合规性要求 - 限制性股票（一类）授权日与首次解除限售日之间的间隔不少于1年 [5] - 各期解除限售的比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50% [5] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年 [5] - 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔不少于1年 [5] - 股票期权每期可行权的比例未超过激励对象获授股票期权总额的50% [5] 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见 - 薪酬与考核委员会已就股权激励计划是否有利于公司持续发展及全体股东利益发表意见 [5] - 公司已聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 [5] 审议程序合规性要求 - 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事已回避表决 [5] - 股东会审议股权激励计划草案时，关联股东拟回避表决 [5] 公司声明 - 公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产生的一切法律责任 [5] - 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 [6]

股权激励计划主体资格核查 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格 未出现法律禁止情形 包括最近会计年度审计报告无否定意见 36个月内无违规利润分配记录等 [1] - 激励对象需满足合规条件 包括12个月内未被监管机构认定为不适当人选 无重大违法违规处罚记录 且符合《公司法》对董事及高管任职要求 [2] 激励对象范围与程序 - 激励对象排除独立董事 监事 外籍人员及持股5%以上股东或实控人亲属 名单将通过内部公示10天 并经薪酬与考核委员会审核 [3] - 授予安排及归属条件符合《证券法》《管理办法》等法规 需经股东大会审议通过后实施 [3] 激励计划设计目标 - 考核指标设定科学合理 具有约束与激励双重效果 旨在形成员工与股东利益共同体 [4] - 计划通过分配机制提升管理效率 推动公司战略落地 实现可持续发展并为股东创造长期回报 [5]

股东大会时间 - 现场会议7月15日15:30[3] - 网络投票7月15日9:15 - 15:00[3][20] 股权登记与提案 - 股权登记日7月9日[5] - 3%以上股份股东10日前可提临时提案[5] 审议与投票 - 议案需三分之二以上通过[8] - 投票代码351029，简称怡合投票[16] 登记与委托 - 登记时间7月10日9:30 - 17:00[9] - 授权委托至大会结束[24]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-029 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 23 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限 制性股票激励计划（草案）摘要》。 2、本次监事会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 1 人，唐铁光先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025- 028 东莞怡合达自动化股份有限公司 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事易兰、陈行甲、胡劲峰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的 ...